制度适用与发布 - 制度适用于公司及各分公司、子公司，2025年8月发布[3][23] 印章种类 - 印章包括公章、法定代表人印章等具有法律效力的印章[3] 保管职责 - 总经办负责公章、合同专用章保管等，财务中心负责法定代表人印章、财务印鉴专用章保管等[5][6] 刻制审批 - 公章等刻制由总经办申请，行政分管领导审核，董事长批准；财务印鉴专用章等由使用部门申请，经部门负责人等签字，总经理批准[8] 使用保管原则 - 印章保管遵循“审用分离、分散保管”原则，专人保管并建立使用台账[10][11] 加盖审批 - 加盖董事会印章经董事会秘书审核，董事长批准；加盖部门印章等经部门负责人批准[13] 外借规定 - 印章原则上不准带出公司，确需外借需总经理批准，需求与管理部门各派一人携带外出[14] 废止流程 - 印章废止需发起申请，经规定审批程序，总经办收回并建立作废登记台账[18] 违规行为 - 未执行“审用分离、分散保管”原则等多种违规行为[24]

公司基本信息 - 公司于2019年9月24日获批发行3030万股人民币普通股，11月15日在深交所上市[5] - 公司注册资本为361142872元[6] - 公司发起人共6名，含5名企业股东和1名自然人股东陈峰，设立时认购股份数不等[15] - 公司已发行股份数为361142872股，均为人民币普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[18] - 公司收购本公司股份，不同情形注销或转让时间及数量有规定[24] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[28] - 公司持有5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票所得收益归公司[28] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼、采取措施等[39][40] - 公司股东滥用权利需赔偿，滥用法人地位逃避债务对公司债务承担连带责任[42] - 控股股东质押、转让公司股票有相关规定[44][46] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，多种情形需召开临时股东会[54][55] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[80][81] - 公司一年内购买、出售重大资产等金额超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[84] - 股东会选举或更换董事、两名以上独立董事实行累积投票制[88] - 股东会通过有关派现等提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[100] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪等情形不能担任董事，董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[94][102] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人，设董事长1人[107] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[105] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[164] - 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%[170] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有规定[173] - 公司每三年制定或修订一次利润分配规划和计划[180] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[164] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[189][190] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议[200]

业务审批 - 远期外汇交易额度单次或累计10%以下由总经理审批，10%-50%由董事会审批，50%以上经董事会审议后提交股东会审批[7] 亏损报告 - 亏损达最近一年经审计净利润10%且超100万元时，财务部向总经理和董事会报告[17] 业务规则 - 以套期保值规避汇率风险，禁投机套利[4] - 与有资格金融机构交易，额度不超实际收支，存续期匹配[4] - 以公司或子公司名义设账户，用自有资金，禁募投资金[4][6] 业务管理 - 财务部门管理实施，成立小组研究汇率提方案[10] - 外汇交易文件保管至少15年[19] - 参与人员及机构不得泄露交易信息[15]

信息披露管理 - 公司信息披露由董事会统一领导，董事长是第一责任人，董事会秘书负直接责任[3][18][21] - 证券事务代表协助董事会秘书负责信息披露事务[22] 信息披露方式与原则 - 采用直通披露和非直通披露两种方式，原则上采用直通披露[6] - 应真实、准确、完整、及时披露信息，同时向所有投资者公开，不得差别对待[7] 披露文件类型 - 主要文件包括募集说明书、上市报告书、定期报告和临时报告等[10] 定期报告披露 - 定期报告包括年报、半年报和季报，需在规定期限内披露[32] - 年度报告财务会计报告必须经审计，半年度报告特定情形下需审计[35] 临时报告披露 - 重大事件触及特定时点后需及时首次披露临时报告[44] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[52] 业绩预告与快报 - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等多种情况需进行业绩预告[61] - 业绩快报财务数据和指标与定期报告差异幅度达20%以上，应说明差异内容等[64] 分红披露 - 最近三年现金分红总额低于最近三年年均净利润30%，需披露不分红或低分红原因等[69] 其他披露事项 - 可转换公司债券转换为股票数额累计达开始转股前公司已发行股份总额10%等情况需及时报告并披露[81]

总经理任期与权限 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[2] - 可批准不超公司最近一期经审计净资产10%的对外投资等交易[6] - 可决定一定金额关联交易[6] 高管聘任限制 - 近三十六个月受证监会行政处罚不得聘高管[3] - 近三十六个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得聘高管[3] 总经理义务与报酬 - 违反规定义务所获利益归公司[11] - 实行年薪制，报酬由董事会决定[17] 细则相关 - 由董事会负责修订和解释[19] - 自董事会审议通过之日起生效[19]

选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 选聘应采用竞争性谈判等能了解胜任能力的方式[6] - 审计委员会、过半数独立董事或三分之一以上董事有权向董事会提交选聘议案[6] - 对符合要求的会计师事务所续聘，可不采用公开选聘方式[7] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则等[9] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[13] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 决策流程 - 公司聘用或解聘会计师事务所，应经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] 改聘要求 - 会计师事务所执业质量出现重大缺陷，公司应改聘[15] - 公司解聘或不再续聘需提前30天通知[20] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[23] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[21] 审计委员会职责 - 对选聘进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[27] - 对资产负债表日后至年度报告出具前变更情形保持关注[22] - 发现选聘违规且后果严重，应报告董事会处理[29] 违规处理 - 情节严重时，经股东会决议，不再选聘违规会计师事务所[30] 信息安全 - 选聘时加强对会计师事务所信息安全管理能力审查[19] - 督促聘任的会计师事务所履行信息安全保护义务[19] 制度生效 - 本制度由董事会负责修订和解释，自审议通过之日起生效施行[26]

公司治理变更 - 2025年8月11日第四届董事会第八次会议审议通过变更经营范围、修订《公司章程》及制定、修订部分制度议案，部分需提交股东大会审议[1] - 经营范围变更后增加危险化学品销售[1] - 《公司章程》修订涉及多处表述修改，法定代表人相关规定更新[5][6] 股份相关 - 公司已发行股份数为361,142,872股，均为人民币普通股[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[7] - 特定股价条件触发公司收购本公司股份，收购股份有数量和处理时间限制[7][8] - 不同主体股份转让有时间和比例限制[8][9] 股东权益与责任 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，特定情形可诉讼、提临时提案等[9][11][16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[12] - 公司股东滥用权利等造成损失应担责，控股股东等有多项义务[12] 会议相关 - 股东大会（股东会）是权力机构，有多项职权，召开形式多样[13][14] - 不同主体可提议召开临时会议，会议召集、主持有规定[15][17] - 会议记录保存10年，制定股东大会议事规则[17] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人，设董事长1人[22] - 董事任职有资格限制，辞职、解任有规定，对公司负有忠实义务[19][20][21] - 董事会审议关联交易、融资等事项有标准[22][23][31] 专门委员会 - 审计、战略、提名、薪酬委员会人员组成和会议要求不同[29][30] - 专门委员会可聘请中介机构，费用由公司承担[30] 财务与利润分配 - 公司按规定时间报送财务报告，利润分配方案制定和实施有要求[32][33] - 公积金使用和转增有规定，公司合并、分立等有程序和要求[33][34][35] 制度修订 - 公司决定修订及制定包括股东会议事规则等20项制度，部分需提交股东大会审议[40][41]

董事会提名 - 公司董事会提名方浙能为第四届董事会非独立董事候选人[1] 会议决议 - 2025年8月11日公司召开第四届董事会第八次会议通过增补议案[1] 人员信息 - 方浙能1978年10月出生，化工工艺专业本科[3] - 截至公告日未持股，与公司其他人员无关联，任职资格符合规定[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月28日召开，现场会议14时开始[1] - 股权登记日为2025年8月22日[4] - 现场会议地点在浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号公司二楼会议室[4] 投票信息 - 采用现场与网络投票结合，股东选其一，重复投票以首次有效为准[2][3] - 网络投票时间8月28日9:15 - 15:00，深交所交易系统投票有具体时段[1][17] - 普通股投票代码为"350796"，投票简称为"斯美投票"[15] 提案信息 - 需表决提案含增补非独立董事等[4][6] - 部分议案通过要求不同[7] - 修订公司部分制度议案有7个子议案[22] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年8月27日9:00 - 16:30[10] - 现场会议登记地点为绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号董事会办公室[11] 授权书信息 - 委托授权书有效期限自签署日至本次股东大会结束[23]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年8月11日召开[1] - 会议通知于2025年8月6日送达监事[1] - 应出席监事6人实际出席6人[1] 经营决策 - 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》[2] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使[2] 表决情况 - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》6票同意[4] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[6]