证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-005 广东广康生化科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日分 别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》，同意公司为其全资子公 司广东禾康精细化工有限公司（以下简称"禾康精化"）向银行等金融机构申请 办理总额不超过人民币 20,000万元的项目贷款提供连带责任担保，项目贷款期 限不超过 8 年 。 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 10 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《广东广康生化科技股份有限公司关于为全资子公 司向银行申请项目贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-045）。 二、担保进展情况 公司全资子公司禾康精化与招商银行股份有限公司清远分行（以下简称"清 远招行"）于202 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-004 广东广康生化科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事 长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任陈海霞女士（简历详见附件） 担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 自董事会审议通过聘任陈海霞女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长蔡丹群先生 不再代行董事会秘书职责。 董事会秘书陈海霞女士的联系方式如下： 陈海霞女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具 有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《广东广康生化科技股份有限公 ...

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 2 月 29 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知 已于 2024 年 2 月 26 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会 议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人， 为蔡绍欣）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司保荐代表人张新星先生 列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科 技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广东广康生化科技股份有限公司章 程》的相关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈海霞女 士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之 日止。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cn ...

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"广康生化" 或"公司"）首次公开发行股票的保荐人，于 2024 年 1 月 22 日对广东广康生化 科技股份有限公司 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：广康生化 | | --- | | 保荐代表人姓名：张新星 联系电话：0755-81902000 | | 保荐代表人姓名：刘恺 联系电话：0755-81902000 | | 现场检查人员姓名：张新星、刘恺 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 1 月 22 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关文件；查阅历次股东大会、董事会、监事会 | | 会议文件、公告文件；核查董监高人员变动及相关决策文件、公告文件；核查控股股东、实 | | 际控制人是否发生变动情况；查 ...

广东广康生化科技股份有限公司 章 程 二○二四年一月 1 第一条 为维护广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关规定，制 订本章程。 广东广康生化科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规成立的股份有限公司。 公司采取发起设立的方式设立；在清远市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 91441881755600266B。 第三条 公司于 2023 年 5 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,850 万股，并于 2023 年 6 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广东广康生化科技股份有限公司 英文名称： YingdeGreatchemChemicalsCo., Ltd. 第五条 公司住所 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东广康生化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 致：广东广康生化科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东广康生化科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 1 月 11 日在广东省广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603 房）会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，"中 国"特指中华人民共和国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、 法规"）以及《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东 广康生化科技股份有限公司股东大会议事规则》（ ...

广东广康生化科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 ...

广东广康生化科技股份有限公司 第一条 为了规范广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的要求，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制度， 明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，保证募 集资金项目的正常进行。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资 金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资 金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公 ...

广东广康生化科技股份有限公司 （一） 代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二） 三分之一以上董事联名提议时； （三） 监事会提议时； （四） 董事长认为必要时； （五） 二分之一以上独立董事提议时； （六） 总经理提议时； （七） 证券监管部门要求召开时； （八） 公司章程规定的其他情形。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设证券事务部，由董事会秘书直接管理，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开两次，临时会议 不定期召开。 第二章 董事会的召集 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由 ...

广东广康生化科技股份有限公司 监事会定期会议应当每六个月召开一次。监事可以提议召开临时监事会会议。 第二章 监事会的召集 第三条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第四条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一） 任何监事提议召开时； （二） 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规 定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造 成恶劣影响时； 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"本公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《广东广康 ...