广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张志祥） 各位股东及股东代表： 作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2023 年度，本人定 期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。 积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出 合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护 公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责情况报告如下： 议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人认为，公司董事会的召 集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议 作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益，利于公司的长 远发展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期 间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反 对、弃权的情形。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大 ...

广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（易兰） 本人于 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 7 月获香港 中文大学金融工程博士学位。2009 年 9 月至 2015 年 9 月，在暨南大学管理学 院会计学系任讲师；2015 年 10 月至今，在暨南大学管理学院会计学系任副教 授，主要从事财务管理、投资与风险管理等方面的研究与教学工作；2017 年 8 月至 2022 年 7 月，在东莞市华立实业股份有限公司任独立董事；2020 年 11 月 至今，在佛山市银河兰晶科技股份有限公司任独立董事；2021 年 6 月至今，在 广东奔朗新材料股份有限公司担任独立董事；2017 年 9 月至 2023 年 10 月，在 广康生化任独立董事。因连续担任公司独立董事满六年，本人于 2023 年 9 月 24 日申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去本人在公司董事会专门委员会中担 任的职务；该辞职于 2023 年 10 月 16 日生效。 报告期内，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1 / 7 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-008 1 广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次（2023 年度）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 （2023 年度）会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董 事；2024 年 4 月 22 日 ，公司通过邮件和即时通讯工具的方式发出本次会议增加议案 的补充通知。本次应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中以通讯表 决方式出席会议的董事 1 人，为董事蔡绍欣）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并 主持，公司全体监事、高级管理人员和保荐代表人刘恺先生、张新星先生列席了会议， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广 东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第三 届董事会第二十一次（2023年度）会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授 信额度的议案》，现将具体情况公告如下： 广东广康生化科技股份有限公司 一、申请综合授信额度的基本情况 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-015 （一）目的及金额 为满足公司经营发展的资金需要，公司及公司控股子公司拟向银行申请不超过人民 币10亿元的综合授信额度。 （二）授信银行 本次申请授信的银行包括但不限于国有银行、股份制银行等，具体授信可以在不同 银行间进行调整。 （三）授信品种 综合授信品种包括但不限于非流动资金贷款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据 贴现、保函、信用证、项目贷款、押汇等品种。 （四）授信期限 本次综合授信事项有效期为自2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东 大会召开之日，在授信期限内，授信额度可循环使用。 1 / 2 二、其他说明 以 ...

广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2023 | 2023 年度 | 2023 年度 | 年度 2023 | 年期末 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 占用累计发 | 占用 | 偿还累计 | 占用资金余 | 占用形成原 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | 生金额（不 | 资金 | 发生金额 | 额 | 因 | | | | | | | | 含利息） | 的利 | | | | | | | | | | | | 息 | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 ...

广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计 报告，经审计的财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。公司根据本年的财务状况和经营成果编制《2023 年度财务决算报告》，现报告如下： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 年 2022 | | 同比增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 49,501.14 | 65,990.08 | 65,990.08 | -24.99% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,007.14 | 9,617.45 | 9,617.45 | -68.73% | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 2,603.42 | 9,666.82 | 9,666.82 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-020 广东广康生化科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第三 届董事会第二十一次（2023年度）会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"信永中和"）为公司2024 年度审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日。信永中和组织 形式为特殊普通合伙企业；统一社会信用代码 91110101592354581W；注册地址：北京 市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层；执行事务合伙人（首席合伙人）谭小青。 1 / 4 家。 2、投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风 险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买 ...

广东广康生化科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》 等规定和要求，广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日。信永中和组织 形式为特殊普通合伙企业；统一社会信用代码 91110101592354581W；注册地址：北京 市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层；执行事务合伙人（首席合伙人）谭小青。 二、2023年度审计会计师事务所履职情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》和 其他执业 ...

广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东广康生化科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）监事会 严格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及（ 公司章程》 监事会议事规则》 的规定和要求，恪尽职守，认真履行各项职权，了解并监督公司生产经营、财 务管理、内部控制等事项，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，较好地 履行了监事会的各项职责。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2023 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使（ 公司章程》和股东大会 所赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 10 次会议，会议的通知、召开、 表决程序符合（ 公司法》 公司章程》 监事会议事规则》等各项法律、法规和 公司规章制度的要求，全体监事无缺席会议的情况，会议审议的议案全部获得 通过。具体会议情况如下： | 会议届次 | | | | 召开日期 | | | 会议审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 ...

广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA6F0011 广东广康生化科技股份有限公司 广东广康生化科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的广东广康生化科技股份有限公司(以下简称广康生化公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 广康生化公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号- ...