广东广康生化科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 二、募集资金投资项目及募集资金使用情况 （一）募集资金投资项目情况 《广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》披露的原募投项目情况如下： 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 69,736.57 万元，扣除上述募 集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币 617.79 万元。 公司分别于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会 第九次会议，于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第七次临时股东大会，审议通过《关 于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、 使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》，同意公司对原募 投项目"年产 4,500 吨特殊化学品建设项目"进行变更和调整,详见公司于 2023 年 10 月 31 ...

广东广康生化科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-025 1 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2024 年 7 月 19 日以现场及通讯表决相结合的方式在广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603 房）公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 16 日通过邮 件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次应出席会议的监事 3 名，实际出席会议 的监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 人，分别为：陈锐东）。本次会 议由监事会主席余克伟先生召集并主持，公司董事 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"广康生化"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对广康生化拟继续使用部分闲 置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008 号），并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,850.00 万股，每股发行价格为 42.45 元 /股，募集资金总额为人民 ...

一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2024 年 7 月 19 日以现场及通讯表决相结合的方式在广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603 房）公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 16 日通过 邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事 7 名，实际出席会 议的董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 人，分别为：蔡绍欣、王世银）。 本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》 的有关规定。 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-024 广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见，具体内容请见公司 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-023 一、首次公开发行股份概况和上市后股份变动概况 广东广康生化科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发 行战略配售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）本 次解除限售的股份为公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略 配售股份。 2、本次解除限售股份的数量为9,551,236股，占公司总股本12.9071%，其中： 首次公开发行前已发行股份数量为9,000,000股，占公司总股本12.1622%；首次 公开发行战略配售股份数量为551,236股，占公司总股本0.7449%，限售期为自公 司股票上市之日起12个月。 3、本次解除限售股份的上市流通日期：2024年6月27日（星期四）。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东广 康生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008 号）同意注册，公司获准 ...

上市流通的核查意见 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"广康生化"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》）等有关规定，对广康生化部分首次公开发行前已发行股份及首次 公开发行战略配售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行股份概况和上市后股份变动概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东广 康生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008 号）同意注册，公司获准向社会公众发行人民币普通股 1,850.00 万股，并于 20 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 致：广东广康生化科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东广康生化科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 5 月 16 日在广东省广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603 房）会议室召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国"特指 中华人民共和国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"） 以及《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东广康生化 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-022 广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召集人：广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）下午 15:00 其中：出席现场会议（含视频方式）的股东及股东代表 3 人，所持有表决权股份 合计 46,500,000 股，占公司有表决权总股份的 62.8378%；参加网络投票的股东 2 人， 所持有表决权股份合计 2,100 股，占公司有表决权总股份的 0.0028%。 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议，北京市君合（广州）律师事务 所律师列席和见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 （2）网络投票时间：2024 年 05 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：广康生化 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张新星 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：刘恺 | 联系电话：0755-82492010 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 ...

广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东广康生化科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会 严格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及（ 公司章程》 董事会议事规则》 的规定和要求，积极落实股东大会各项决议，推进公司治理水平提高和公司各 项业务发展，推动公司实现高质量发展，较好地履行了董事会的各项职责。现 就 2023 年度工作情况报告如下： 一、报告期内董事会的工作情况 1、董事会召开情况 2023 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使（ 公司章程》和股东大会 所赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 16 次会议，会议的通知、召开、 表决程序符合（ 公司法》（ 公司章程》 董事会议事规则》等各项法律、法规和 公司规章制度的要求，会议审议的议案全部获得通过。具体会议情况如下： | 会议届次 | | | | 召开日期 | | | 会议审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | 2023 | 年 ...