候选人资格 - 候选人符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[5] 候选人条件 - 非会计专业人士[5] - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十股东中自然人股东[5] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东及前五名股东任职[6] - 不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职[6] 合规情况 - 最近十二个月内无不符合独立性情形[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实、准确、完整，愿担法律责任[9] - 若任职将遵守规定履职，不符资格及时报告并辞职[10]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额7.85325亿元，净额6.973657亿元[1] - 原募投项目总投资7.2005亿元，拟投入募集资金6.911878亿元，超募617.79万元[3] - 变更后项目总投资6.7246亿元，拟投入6.173657亿元[4] - 再次变更后项目总投资6.7265亿元，拟投入6.173657亿元[7] - 截至2025年6月30日，募集资金累计已使用1.647528亿元，余额5.5166亿元[8] 现金管理 - 2024及2025年7月22日起12个月内，可用不超5亿闲置募集资金现金管理[9][13] - 现金管理产品为低风险产品，期限不超12个月[15] - 公司采取多种风险控制措施应对投资风险[21] 决策审批 - 董事会、监事会及保荐人同意使用不超5亿闲置募集资金现金管理[24][25][26]

独立董事提名 - 公司董事会提名彭文平为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] 任职限制条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况需符合规定[6][7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关情形[7][9] - 被提名人担任独董的境内上市公司数量不超三家[10]

独立董事提名 - 张志祥被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备五年以上履职工作经验[5] - 非会计专业人士[5] 持股与任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职无违规[5][6] 合规情况 - 近十二个月无特定禁止情形[7] - 近三十六个月无公开谴责或多次通报批评[8] 兼任限制 - 担任独董的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独董未超六年[9]

董事会提名 - 公司董事会提名黄志威为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需符合任职资格及独立性要求，有五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属等符合多项持股与任职限制[7][8] - 被提名人近十二个月无禁止情形，无市场禁入等问题[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]

授信额度 - 2025年4、5月审议通过申请不超10亿综合授信额度议案[1] - 2025年度拟在原有基础上增加5亿综合授信额度[2] 授信期限 - 原综合授信至2025年度股东大会召开[1] - 新增综合授信自2025第一次临时股东大会批准至2025年度股东大会召开[3] 其他 - 授信品种含非流动资金贷款等[1][3] - 需2025第一次临时股东大会审议生效[4]

人员离职规定 - 董事辞任提交书面报告，公司两交易日内披露[4] - 董事任期届满未连任或被解任，按规定离职[6][7] - 高管辞职程序依劳动合同规定[7] 离职交接与义务 - 董高离职3工作日内完成移交[10] - 董高忠实义务任期结束后3年有效[12] - 董高任职转让股份受限，离职半年内不得转让[13] 追责与制度生效 - 发现离职人员问题，董事会审议追责方案[15] - 离职人员可15日内向审计委员会申请复核[15] - 制度自董事会审议批准之日起生效[17]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为7月28日15:00[29] - 股权登记日为2025年7月21日[6] - 登记时间为2025年7月24日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[15] 投票相关 - 投票代码为"350804"，投票简称为"广康投票"[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月28日9:15 - 15:00[28] 议案情况 - 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》子议案数为3[11] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》子议案数为7[12] 选举情况 - 本次会议应选举非独立董事3人、独立董事3人[13] - 股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×3[25]

会议信息 - 广东广康生化第三届监事会第十八次会议于2025年7月11日召开[2] - 应出席监事3名，实出席3名，通讯表决1人[2] 资金决策 - 监事会同意公司及全资子公司用不超5亿闲置募集资金现金管理[3] - 《议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议相关 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2025年7月11日召开[2] - 同意于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会[50] 资金管理 - 公司及全资子公司将用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[7][9][11] - 提名蔡丹群等人为公司第四届董事会候选人议案需提交审议[39][40][41][42] - 公司拟增加5亿元综合授信额度议案需提交审议[47][48][49] 授信额度 - 公司拟在2025年度原有基础上增加5亿元综合授信额度[47]