关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，广 东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事彭文平、 黄志威、张志祥的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事彭文平、黄志威、张志祥的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东广康生化科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 1 / 1 广东广康生化科技股份有限公司董事会 ...

广东广康生化科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄志威） 各位股东及股东代表： 作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2024 年度定期了解检 查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人密切 关注公司的公司治理、内部控制和规范运作，积极出席相关会议，认真仔细审 阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项 发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于 1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988 年 10 月至 1991 年 11 月，在万宝电器集团公司审计法律部任干部；1991 年 11 月至 2000 年 1 月，在新华社广东分社体育参考报社任记者；1999 年 9 月至 2002 年 7 月，在中山大学攻读硕士研究生学位，获经济法学硕士学位；200 ...

广东广康生化科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（彭文平） 各位股东及股东代表： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | 名 | 应参加董 | 董事会次 | 参加董事会 | 董事会次 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | | 事会次数 | 数 | 次数 | 数 | 数 | 事会会议 | 次数 | | 彭文平 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 | 本人于 1972 年出生, 中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。2003 年 9 月至 2004 年 12 月，任华南师范大学经管学院讲师；2004 年 12 月至 2009 年 12 月，任华南师范大学经管学院副教授；2009 年 12 月至今，任华南师范大学 经管学院教授；2023 年 12 月至今，在广州安必平医药科技股份有限公司任独 立董事；2024 年 7 月至今， ...

广东广康生化科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张志祥） 各位股东及股东代表： 作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2024 年度，本人定期 了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本 人密切关注公司的公司治理、内部控制和规范运作，积极出席相关会议，认真 仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于 1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 7 月获华南 农业大学农业昆虫与害虫防治专业博士学位。2003 年 7 月至 2005 年 10 月，在 华南农业大学资源环境学院农药学系任讲师；2005 年 10 月至 2013 年 12 月， 在华南农业大学资源环境学院农药学系任副教授；2015 年 11 月至 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入187,242,875.58元，较上年同期增长5.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润17,109,527.99元，较上年同期减少3.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额4,224,156.30元，较上年同期增长382.43%[4] - 本期营业总收入187,242,875.58元，上期为178,058,819.17元；营业总成本本期为172,515,413.01元，上期为155,892,855.08元[18] - 本期净利润17,007,426.37元，上期为17,638,311.26元；归属于母公司所有者的净利润本期为17,109,527.99元，上期为17,670,252.56元[19] - 基本每股收益本期为0.23元，上期为0.24元；稀释每股收益本期为0.23元，上期为0.24元[20] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产期末数45,201.59万元，较期初增长67.23%，系使用闲置募集资金进行现金管理增加所致[8] - 应收票据期末数3,533.96万元，较期初减少53.60%，系已背书未到期的信用等级低的应收票据减少所致[8] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额151,541,954.01元，期初余额138,964,042.14元[14] - 2025年3月31日公司交易性金融资产期末余额452,015,943.14元，期初余额270,295,332.05元[14] - 2025年3月31日公司流动资产合计期末余额1,086,819,116.31元，期初余额1,063,088,386.12元[15] - 2025年3月31日公司非流动资产合计期末余额924,281,195.97元，期初余额922,307,650.54元[15] - 2025年3月31日公司资产总计期末余额2,011,100,312.28元，期初余额1,985,396,036.66元[15] 负债类关键指标变化 - 期末非流动负债合计171,680,578.94元，期初为140,455,398.43元；负债合计期末为669,113,027.68元，期初为661,718,705.69元[16] - 租赁负债期末余额1,452,472.40元，期初余额1,458,559.48元；预计负债期末余额235,246.01元[16] - 递延收益期末余额22,662,824.84元，期初余额22,937,753.95元；递延所得税负债期末余额3,853,249.81元，期初余额4,197,204.97元[16] - 2025年3月31日公司流动负债合计期末余额497,432,448.74元，期初余额521,263,307.26元[15] 所有者权益类关键指标变化 - 期末所有者权益合计1,341,987,284.60元，期初为1,323,677,330.97元；负债和所有者权益总计期末为2,011,100,312.28元，期初为1,985,396,036.66元[16] - 专项储备期末余额2,963,984.81元，期初余额1,712,949.25元；未分配利润期末余额363,710,951.02元，期初余额346,601,423.03元[16] 费用类关键指标变化 - 销售费用本期数323.76万元，较上年同期增长57.36%，系子公司融康生物销售费用增加所致[9] - 研发费用本期数763.60万元，较上年同期增长74.34%，系研发试验登记费及其他费用增加所致[9] 现金流量类关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额-5,683.31万元，较上年同期减少197.20%，系在建工程支付及购买理财产品的现金增加所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额6,195.93万元，较上年同期增长1526.17%，系银行贷款增加所致[9] - 本期经营活动现金流入小计133,278,454.70元，上期为92,707,705.87元；销售商品、提供劳务收到的现金本期为122,442,334.38元，上期为86,432,371.40元[22] - 本期收到的税费返还10,596,744.34元，上期为4,164,568.29元；收到其他与经营活动有关的现金本期为239,375.98元，上期为2,110,766.18元[22] - 经营活动现金流出小计本期为129,054,298.40元，上期为94,203,360.52元；经营活动产生的现金流量净额本期为4,224,156.30元，上期为 - 1,495,654.65元[23] - 投资活动现金流入小计本期为958,147,125.93元，上期为580,638,710.89元；投资活动现金流出小计本期为1,014,980,208.38元，上期为522,167,476.49元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 56,833,082.45元，上期为58,471,234.40元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为136,296,628.05元，上期为101,116,615.87元；筹资活动现金流出小计本期为74,337,367.43元，上期为97,306,492.57元；筹资活动产生的现金流量净额本期为61,959,260.62元，上期为3,810,123.30元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,055,984.99元，上期为633,802.58元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为10,406,319.46元，上期为61,419,505.63元；期初现金及现金等价物余额本期为122,488,135.19元，上期为348,933,270.04元；期末现金及现金等价物余额本期为132,894,454.65元，上期为410,352,775.67元[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为29,521,732.35元，上期为23,098,001.48元[23] - 支付的各项税费本期为1,192,590.78元，上期为2,029,738.53元[23] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为14,430,633.56元，上期为10,569,857.83元[23] - 收回投资收到的现金本期为956,002,077.55元，上期为580,000,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为2,145,048.38元，上期为638,710.89元[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为36,980,208.38元，上期为16,712,835.27元；投资支付的现金本期为978,000,000.00元，上期为505,000,000.00元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数8,501人[11] - 深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司－深圳市华拓至远贰号投资企业（有限合伙）持股比例1.01%，持股数量750,000股[12] - 深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司－深圳市华拓至远叁号投资企业（有限合伙）持股比例0.88%，持股数量650,000股[12] - 广州花城创业投资管理有限公司－广州佳诚十四号创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例0.69%，持股数量510,000股[12] - 张爽姿持股比例0.58%，持股数量428,400股[12]

公司基本信息 - 公司股票简称广康生化，代码300804[14] - 公司法定代表人为蔡丹群[14] - 公司注册地址为英德市农用化工产业链专用基地，办公地址在广东省广州市天河区高普路97号A - B座6楼[14] - 董事会秘书为陈海霞，证券事务代表为许晓霞、林阳涵[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网[16] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[16] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 签字会计师为韦宗玉、曾玉连[17] - 公司所属行业为“化学农药制造（C2631）”，是从事农药研发、生产和销售的高新技术企业[27] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入723,480,846.94元，较2023年增长46.15%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润34,681,288.66元，较2023年增长15.33%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,052,118.57元，较2023年下降11.45%[18] - 2024年末资产总额1,985,396,036.66元，较2023年末增长8.43%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,322,613,010.13元，较2023年末增长2.88%[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为178,058,819.17元、139,688,492.84元、166,614,606.37元、239,118,928.56元[20] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 4,853,072.15元，计入当期损益的政府补助为1,324,480.88元[24] - 2024年除金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为7,299,315.68元，其他营业外收入和支出为9,930,173.56元[24] - 2024年非经常性损益合计11,629,170.09元[24] - 2024年度公司营业收入72348.08万元，同比上升46.15%；归属上市公司股东净利润3468.13万元，同比上升15.33%；归属上市公司股东扣非净利润2305.21万元，同比下降11.45%[64] - 报告期内研发费用3882.94万元，占营业收入的5.37%[65] - 报告期内销售额约7.23亿元，较去年同期增长46.15%[70] - 2024年营业收入723,480,846.94元，较2023年的495,011,431.63元增长46.15%[77] - 农药行业收入722,293,954.57元，占比99.84%，同比增长46.36%；其他行业收入1,186,892.37元，占比0.16%，同比下降21.80%[77] - 原药收入648,958,366.97元，占比89.70%，同比增长38.35%；制剂收入70,042,498.65元，占比9.68%，同比增长189.06%；中间体收入3,293,088.95元，占比0.46%，同比增长1,725.90%[77] - 国内收入435,131,179.46元，占比60.14%，同比增长33.76%；国外收入288,349,667.48元，占比39.86%，同比增长69.90%[77] - 直销收入692,337,873.30元，占比95.70%，同比增长41.50%；经销收入31,142,973.64元，占比4.30%，同比增长444.90%[77] - 原药营业成本504,119,278.32元，毛利率22.32%，收入同比增长38.35%，成本同比增长41.97%，毛利率同比下降1.98%[79] - 杀菌剂产量11,152.63吨，销量10,281.15吨，收入401,415,830.92元，上半年均价4.42万元/吨，下半年均价3.56万元/吨[80] - 2024年农药产品营业成本568,225,512.48元，占比99.11%，同比增长51.79%[84] - 2024年销售费用1379.08万元，较2023年的608.70万元同比增长126.56%[91] - 2024年管理费用6290.92万元，较2023年的4751.35万元同比增长32.40%[91] - 2024年财务费用1032.38万元，较2023年的776.30万元同比增长32.99%[91] - 2024年研发费用3882.94万元，较2023年的2706.69万元同比增长43.46%[91] - 2024年研发人员数量80人，较2023年的68人增长17.65%，占比从8.30%增至10.34% [94] - 2024年研发投入金额38,829,391.03元，占营业收入比例5.37%，2023年分别为27,066,920.59元、5.47% [94] - 2024年经营活动现金流入小计534,133,867.33元，同比增长41.91%，现金流出小计519,789,028.80元，同比增长42.84%，净额14,344,838.53元，同比增长14.79% [96] - 2024年投资活动现金流入小计2,373,425,333.38元，同比增长177.91%，现金流出小计2,703,661,295.07元，同比增长112.64%，净额-330,235,961.69元，同比增长-20.89% [97] - 2024年筹资活动现金流入小计370,972,817.22元，同比下降59.44%，现金流出小计284,008,761.78元，同比增长65.77%，净额86,964,055.44元，同比下降88.30% [97] - 2024年现金及现金等价物净增加额-226,545,134.85元，同比下降166.70% [97] - 2024年投资收益9,382,830.52元，占利润总额比例27.15%，公允价值变动损益295,332.05元，占比0.85% [99] - 2024年末货币资金138,964,042.14元，占总资产比例7.00%，较年初下降13.10% [100] - 2024年末应收账款189,134,933.51元，占总资产比例9.53%，较年初增加1.92% [100] - 2024年末在建工程206,900,979.85元，占总资产比例10.42%，较年初增加4.40% [101] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为135,049,605.83元，本期公允价值变动损益为295,332.05元，本期购买金额为2,608,000,000元，本期出售金额为2,363,000,000元，其他变动为 - 110,049,605.83元，期末数为270,295,332.05元[103] - 报告期末货币资金账面余额和账面价值均为17,248,374.33元，应收账款账面余额和账面价值均为30,000,000.00元，固定资产账面余额为138,235,728.31元、账面价值为94,338,407.28元，无形资产账面余额为36,911,676.89元、账面价值为28,191,810.13元，合计账面余额为222,395,779.53元、账面价值为169,778,591.74元[104] - 报告期初货币资金账面余额和账面价值均为19,740,852.05元，应收账款账面余额和账面价值均为30,000,000.00元，固定资产账面余额为138,235,728.31元、账面价值为103,062,463.36元，无形资产账面余额为36,911,676.89元、账面价值为29,010,398.30元，合计账面余额为224,888,257.25元、账面价值为181,813,713.71元[104] - 报告期投资额为130,626,057.55元，上年同期投资额为101,313,913.51元，变动幅度为28.93%[105] - 《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整年产特种化学农药产品建设项目投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的公告》涉及项目，本报告期投入金额为36,805,231.27元，截至报告期末累计实际投入金额为37,859,501.58元，项目进度为5.63%[107] - 公司外汇套期保值业务结汇合计944.34万元，占比0.71%，公允价值变动损益合计12.38万元[111] - 公司2023年首次公开发行股票，募集资金总额78,532.5万元，净额69,736.57万元[115] - 报告期内已使用募集资金5,265.25万元，累计使用13,554.34万元，使用比例19.44%[115] - 累计变更用途的募集资金总额61,118.78万元，占比87.64%[115] - 报告期末尚未使用募集资金47,684.79万元，存放于募集资金专户等[115] - 年产4500吨特殊化学品建设项目承诺投资总额61118.78，截至期末累计投入金额0，投资进度0.00%[118] - 年产3500吨特种化学品建设项目承诺投资总额61736.57，本报告期投入金额5265.25，累计投入金额5506.13，投资进度8.92%，预计2025年10月30日达到预定可使用状态[118] - 补充流动资金项目承诺投资总额8000，累计投入金额8048.22，投资进度100.60%[118] - 承诺投资项目小计承诺投资总额69736.57，本报告期投入金额5265.25，累计投入金额13554.34[118] - 超募资金投向的年产3500吨特种化学品建设项目承诺投资总额617.79，截至期末累计投入金额0，投资进度0.00%，预计2025年10月30日达到预定可使用状态[118] - 超募资金投向小计承诺投资总额617.79，截至期末累计投入金额0[118] - 合计承诺投资总额69736.57，本报告期投入金额5265.25，累计投入金额13554.34[118] - 2023年使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金727.89万元[119] - 2023年使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年延期归还并继续使用，期限延长12个月[119] - 用作补充流动资金的8,000.00万元募集资金已使用完毕，项目结余资金482,165.41元转入公司基本户[119] - 43,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，10,000.00万元用于暂时补充流动资金，剩余未使用资金存放于募集资金专户[120] - 广东禾康精细化工有限公司营业收入10,214.90万元，净利润 -539.61万元[125] - 湖北晟康化工有限公司总资产18,149.57万元，净资产7,581.28万元，净利润 -415.43万元[125] - 新设立广东融康生物科技有限公司，本报告期净利润 -290.45万元[125] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为34,681,288.66元，母公司实现净利润47,840,683.16元[186] - 截至2024年12月31日，合并报表累计可供分配利润为346,601,423.03元，母公司累计可供分配利润为371,086,100.39元[186] - 2024年公司实际可供分配利润为346,601,423.03元，拟不进行利润分配[186] - 近三年（2022 - 2024年度）派发现金红利合计49,950,000.00元，满足现金分红规定[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营杀虫剂、杀菌剂、除草剂等多品类产品，是国内多种农药类型主要供应商之一[37] - 公司实行“差异化、小众化”竞争策略，主营部分产品在细分市场领先[38] - 公司已进入美国、欧盟等国际市场，与国内外知名企业紧密合作[38] - 公司具备综合研发能力，掌握关键中间体核心技术及先进生产工艺[40] - 截至报告期末，公司（含子公司）在境内取得125项农药产品登记证书和39项生产许可[40] - 公司主要从事农药行业，产品涵盖杀菌剂、杀虫剂、除草剂等[48] - 杀菌剂包括灭菌丹、克菌丹、噻呋酰胺

广康生化（300804）公告，2024年营业收入7.23亿元，同比增长46.15%。归属于上市公司股东的净利润 3468.13万元，同比增长15.33%。基本每股收益0.47元/股，同比增长2.17%。公司计划不派发现金红利， 不送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-002 广东广康生化科技股份有限公司 关于近期经营情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）为便于广大投资者全 面了解公司经营情况，增强投资信心，现结合投资者关注的问题，将公司近期经 营情况公告如下： 一、美国加征关税对公司的影响 近日，美国政府发布关于所谓"对等关税"的行政令，宣布美国对贸易伙伴 加征10%的"最低基准关税"，并对某些贸易伙伴征收更高关税，引发市场高度 关注。 公司在全球市场布局中对单一国家或地区的依赖度较低，对美国客户的直接 销售额占总收入的比例较低。公司在产品选择上一直实行"差异化、小众化"的 竞争策略，主要产品可替代性弱，且由于国际市场对中国原药的依赖性强，本次 美国关税调整对公司生产经营不会产生重大不利影响。 公司将密切关注相关政策变化，与客户保持紧密沟通，通过协商定价机制等 举措，共同分担潜在成本压力。同时，公司将扩大内销以及开拓新兴市场，提升 公司在全球化布局中的抗风险能力。 二、克菌丹与 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 广东广康生化科技股份有限公司持续督导期 2024年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"广康生化"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和 规则的相关规定以及广康生化的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对广 康生化的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和 实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按 照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2025 年 2 月 28 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对广康生化董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的 持续培训工作 ...

现场检查报告 | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计 | √ | | | --- | --- | --- | | 部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） √ | | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提 √ | | | | 交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 √ | | | | 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | | | | √ 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | | | √（根 据相关 | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 | 规定每 | | | 行一次审计（如适用） | 半年进 | | | | 行 | 一 | | | 次） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 | √ | | | 会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | √（202 ...