证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-019 广东广康生化科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召集人：广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：广东省广州市天河区高普路 97 号 ...

致：广东广康生化科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东广康生化科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 5 月 8 日在广东省广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603 房）会议室召开的 2024 年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国"特指中华 人民共和国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及 《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东广康生化科技 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"）的有关规定， 就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东 ...

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年4月23日下午15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理蔡丹群、财务总监兼董事会秘书陈海霞、独立董事彭文平、保荐代表人张新星 [2] 反倾销调查影响 - 过去几年国内氯氰菊酯产业受印度进口低价货源冲击发展艰难，商务部对印度进口氯氰菊酯反倾销立案调查并初步认定倾销，自2025年1月8日起进口经营者需提供保证金 [2] - 该措施将为国内氯氰菊酯产业创造公平竞争环境，提升厂家生产积极性，恢复供应体系，推动产品价格合理回升，对公司业务经营产生积极影响 [2] - 公司具备氯氰菊酯原药生产和销售能力，将密切关注调查进展及市场变化，灵活调整生产和销售策略 [3] 募投项目效益 - 募投项目预计达产年可实现营业收入81,687.91万元，利润总额20,412.14万元，净利润15,309.10万元，预计项目税后内部收益率21.08%，静态投资回收期（含3年建设期）7.21年，可获可观投资回报，促进公司业绩增长 [3] 研发投入情况 - 2024年公司研发费用38,829,391.03元，同比增长43.46%，占营业收入的5.37% [3] - 2024年公司完善研发体系，通过多种举措提升研发效率和质量，为业务发展提供技术支持 [3] - 截至2024年12月31日，公司及子公司获19项专利授权，其中发明专利15项，另有7项发明专利处于申请流程中 [3]

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，编制了关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-009 广东广康生化科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证监会《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2023]1008 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股 1,850.00 万股,发行价格为 42.45 元/股，募集资金总额为人民币 785,325,000.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 697,365,696.32 元。上述募集资金已于 2023 ...

广东广康生化科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定的 要求，广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度 证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司2024年9月23日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据公司业务发展需要， 为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，同意公司及下属 子公司使用自有资金开展总额度不超过5,000万美元的外汇衍生品交易业务，使用期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔 交易终止时止。具体内容请见公司于2024年9月23日在巨潮资讯网披露的《关于开展外 汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-036 ...

| 单位：万元 | | --- | 2024 年度财务决算报告 广东广康生化科技股份有限公司 | 项目 | 2024 年 | 2023 | 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 72,348.08 | | 49,501.14 | 46.15% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,468.13 | | 3,007.14 | 15.33% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 2,305.21 | | 2,603.42 | -11.45% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,434.48 | | 1,249.65 | 14.79% | | 基本每股收益（元/股） | 0.47 | | 0.46 | 2.17% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.47 | | 0.46 | 2.17% | | 加权平均净资产收益率 | 2.66% | | 3.15% | -0.49% | | 项目 | 2024 年末 | 2023 | 年末 | 同比增减 | | 资产总额 | 198,539.60 | | 183,11 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-015 广东广康生化科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好、中低风险的投资产品； 2、投资金额：任一时点最高额度不超过人民币 10,000 万元（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）； 3、特别风险提示：公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资 风险。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第三届董事会第二十六次（2024 年度）会议和第三届监事会第十七次（2024 年度）会 议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司 使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行、 证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风 险的投资产品，上述额度 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-014 广东广康生化科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月22日（周二） 15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 广东广康生化科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 1 / 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月23日（周三） 15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董 ...

广东广康生化科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》 等规定和要求，广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日。信永中和组织 形式为特殊普通合伙企业；统一社会信用代码 91110101592354581W；注册地址：北京 市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层；执行事务合伙人（首席合伙人）谭小青。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人， 签署过证券服务业务审计 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-010 广东广康生化科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第三 届董事会第二十六次（2024年度）会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授 信额度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 （一）目的及金额 为满足公司经营发展的资金需要，公司及公司控股子公司拟向银行申请不超过人民 币10亿元的综合授信额度。 （二）授信银行 本次申请授信的银行包括但不限于国有银行、股份制银行等，具体授信可以在不同 银行间进行调整。 （三）授信品种 综合授信品种包括但不限于非流动资金贷款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据 贴现、保函、信用证、项目贷款、押汇等品种。 （四）授信期限 本次综合授信事项有效期为自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东 大会召开之日，在授信期限内，授信额度可循环使用。 1 / 2 广东广康生化科技 ...