股价表现 - 截至2025年8月5日收盘，广康生化股价报42.52元，较前一交易日下跌0.47% [1] - 当日股价呈现震荡走势，盘中最低触及41.89元，最高达到43.31元，振幅达3.32% [1] - 13时02分左右出现快速反弹，5分钟内涨幅超过2%，股价一度回升至43.08元 [1] 资金流向 - 8月5日主力资金净流出493.59万元 [1] - 近五个交易日累计净流出4104.80万元 [1] - 当日成交量为26073手，成交金额1.11亿元，换手率为9.48% [1] 主营业务 - 公司主营业务为农药原药及制剂的研发、生产和销售 [1] - 产品涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂等品类 [1] - 公司产品主要应用于农业生产领域，服务于农作物保护需求 [1]

公司业务模式 - 公司目前未直接面向终端市场销售卫生用药产品 该类产品主要供应给跨国企业 由其负责后续的对外销售 [1] - 卫生用药相关收入在公司整体营收中占比较小 [1] 产品登记情况 - 公司目前拥有登记证号WP开头的产品6个 [1] - 根据农药信息网官方登记数据 公司有三个防治对象为蚊的卫生用药登记 包括顺式氯氰菊酯悬浮剂 可湿粉 高效氯氰菊酯悬浮剂 [3] 投资者关注问题 - 投资者对公司卫生用药登记资质和计划存在疑问 要求解释卫生用药领域的登记和业务情况 [3]

公司主营业务 - 公司主营业务是农药原药、中间体、制剂的研发、生产和销售 [1] 产品应用领域 - 公司生产的部分农药杀虫剂对灭蚊有一定的防治效果 [1] - 产品若用于卫生杀虫领域需取得相关登记审批和资质认证 [1] - 目前公司未取得卫生用农药相关登记资质 [1]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于7月28日15：00召开，7月12日公告通知[5] - 现场出席4名股东及代理人，代表46,500,100股，占62.8380%[6] - 网络投票39名股东，代表106,700股，占0.1442%[7] - 总体43人出席，代表46,606,800股，占62.9822%[8] 议案表决情况 - 多项修订议案同意票数46,587,300股，占99.9582%[10][11][13][14][15][16][18][19][20][23] - 制定薪酬管理制度议案同意46,585,700股，占99.9547%[21] - 增加授信额度议案同意46,587,300股，占99.9582%[23] 董事选举情况 - 蔡丹群等非独立董事获票占比99.7765%[24][26][28] - 彭文平等独立董事获票占比99.7765%[30][32][34]

董事会组成 - 公司第四届董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事[2] 董事选举 - 2025年7月28日林阳涵当选职工代表董事[2] 任期信息 - 第四届董事会任期自2025年第一次临时股东大会选举产生之日起三年[2] 董事履历 - 林阳涵任职经历丰富，涉及多公司多岗位[5]

公司股份 - 公司股份总数74,000,000股，有表决权股份总数为74,000,000股[6] 参会股东 - 出席现场和网络投票股东及代表43人，持有表决权股份46,606,800股，占比62.9822%[6] - 出席现场会议股东及代表4人，持有表决权股份46,500,100股，占比62.8380%[6] - 参加网络投票股东39人，持有表决权股份106,700股，占比0.1442%[6] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》总体表决同意46,587,300股，占比99.9582%[7] - 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》总体表决同意46,585,700股，占比99.9547%[10] - 《关于增加公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意46,587,300股，占比99.9582%[11] 中小股东表决 - 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》中小股东表决同意87,300股，占比81.7416%[7] - 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》中小股东表决同意85,700股，占比80.2434%[10] - 《关于增加公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》中小股东同意87,300股，占比81.7416%[11] 董事选举 - 选举彭文平先生为独立董事，总得票数46,502,615股，占比99.7765%[14] - 选举张志祥先生为独立董事，总得票数46,502,615股，占比99.7765%[14] - 选举黄志威先生为独立董事，总得票数46,502,614股，占比99.7765%[14] - 选举蔡丹群先生为非独立董事，总得票数46,502,611股，占比99.7765%[15] - 选举梁建中先生为非独立董事，总得票数46,502,618股，占比99.7765%[15] - 选举吴光辉先生为非独立董事，总得票数46,502,611股，占比99.7765%[15] 议案通过情况 - 议案1为特别决议事项，获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数2/3以上审议通过[14] - 议案2至议案5为普通决议事项，获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数1/2以上审议通过[14][16] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[17] - 备查文件有《广东广康生化科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》等[18]

董事会会议 - 2025年7月28日召开第四届董事会第一次会议[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 人员选举与聘任 - 选举蔡丹群为董事长、法定代表人[3][4] - 选举产生第四届董事会四个专门委员会人员[5][6] - 授予蔡绍欣“终身名誉董事长”荣誉称号[7][8] - 聘任蔡丹群为总经理等多名人员[9][10][12][13][14]

董事会换届 - 公司2025年7月28日完成董事会换届，第四届董事会任期三年[1] - 董事会由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成[1] 管理层变动 - 蔡绍欣获“终身名誉董事长”称号，直接持股15,680,000股，占比21.19%[6][11] - 蔡丹群任董事长、总经理，直接持股25,820,000股，占比34.89%，间接控制表决权股份5,000,000股，占6.76%，累计可支配表决权41.65%[1][9][14] - 梁建中任副总经理[9] - 陈海霞任董事会秘书、财务总监[9] - 许晓霞和林阳涵任证券事务代表[9] - 王世银不再担任公司董事、副总经理及董事会专门委员会委员，间接持股0.54%[11] - 原第三届监事会监事余克伟、车林、陈锐东不再担任监事，分别间接持股0.15%、0.17%、0.13%[11] 委员会设置 - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，任期与本届董事会一致[4][5] 任职资格 - 蔡丹群、梁建中、陈海霞、许晓霞、林阳涵任职资格符合相关规定[15][17][20][21][23]

股东股份情况 - 蔡丹群持股2582.00，占比34.89%，累计质押400.00，占7.75%，已解除质押200.00[1] - 蔡绍欣持股1568.00，占比21.19%，无质押[1] - 英德众兴投资持股500.00，占比6.76%，无质押[2] 一致行动人情况 - 蔡丹群及其一致行动人合计持股4650.00，占比62.84%，累计质押400.00，占4.30%[2] 风险相关 - 质押股份无业绩补偿、平仓和强制过户风险，不影响控制权[3] 公司举措 - 持续关注控股股东股份质押并及时披露信息[3]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年7月11日以现场及通讯表决相结合的方式在广州市天河区高普路97号A-B座6楼公司会议室召开 [1] - 会议通知已于2025年7月8日通过邮件和即时通讯工具送达各位监事 [1] - 应出席会议监事3名，实际出席3名（其中1人以通讯表决方式出席） [1] - 会议由监事会主席余克伟召集并主持，董事会秘书列席会议 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审核通过继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 [1] - 决策程序符合相关法律法规规定，有利于增加收益和提高资金使用效率 [1] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] 信息披露 - 具体内容详见同日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-028） [2]