证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-010 广东广康生化科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第三 届董事会第二十六次（2024年度）会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授 信额度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 （一）目的及金额 为满足公司经营发展的资金需要，公司及公司控股子公司拟向银行申请不超过人民 币10亿元的综合授信额度。 （二）授信银行 本次申请授信的银行包括但不限于国有银行、股份制银行等，具体授信可以在不同 银行间进行调整。 （三）授信品种 综合授信品种包括但不限于非流动资金贷款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据 贴现、保函、信用证、项目贷款、押汇等品种。 （四）授信期限 本次综合授信事项有效期为自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东 大会召开之日，在授信期限内，授信额度可循环使用。 1 / 2 广东广康生化科技 ...

2024年度内部控制评价报告 广东广康生化科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东广康生化科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-013 广东广康生化科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第三 届董事会第二十六次（2024年度）会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"信永中和"）为公司2025 年度审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日。信永中和组织 形式为特殊普通合伙企业；统一社会信用代码 91110101592354581W；注册地址：北京 市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层；执行事务合伙人（首席合伙人）谭小青。 1 / 4 融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。 2、投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险， ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东广康生化科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）监事会严 格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规及（ 广东广康生化科技股份有限公司章 程》 以下简称（ （ 公司章程》"） 监事会议事规则》的规定和要求，恪尽职 守，认真履行各项职权，了解并监督公司生产经营、财务管理、内部控制等事项， 切实维护公司利益和全体股东的合法权益，较好地履行了监事会的各项职责。现 就 2024 年度工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2024 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使（ 公司章程》和股东大会所 赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 5 次会议，会议的通知、召开、表决 程序符合（ 公司法》 公司章程》 监事会议事规则》等各项法律、法规和公司 规章制度的要求，全体监事无缺席会议的情况，会议审议的议案全部获得通过。 具体会议情况如下： | 会议届次 | | | | | | 召开日期 | | | | 会议审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-017 广东广康生化科技股份有限公司 关于募集资金投资项目实施内容、投资金额、结构与进度调整 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广康生化"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十六次（2024 年度）会议、第三届监 事会第十七次（2024 年度）会议，审议通过《关于募集资金投资项目实施内容、 投资金额、结构与进度调整的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）之"年产 3,500 吨特种化学品建设项目"的实施内容、投资 金额、结构与进度进行调整，并相应调整募投项目名称。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。公司监事会、保荐人对上述事项发表了明确同意的意见， 上述事项尚须提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 报告》（XYZH/2023SZAA6B0294）。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）历次募投项目调整情况 公司首次公开 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-011 广东广康生化科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 一、2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况 公司根据2024年度完成的实际业绩及公司相关薪酬管理办法的规定，对公司高级管 理人员进行了考核，并确定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计382.31万元， 具体内容请见公司《2024年度报告》相应章节的披露情况。 二、2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工 作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，结合公司实际经营发展 情况，并参照行业、地区薪酬水平，特制定公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案如下： （一）公司董事的薪酬方案 在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位、实际工作绩效并结合公司 1 / 2 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-012 广东广康生化科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年5月8日召开2024 年度股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2025年4月16日召开的第三届董事会第二十六次（2024年度）会议审议通过 了《关于召开2024年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合 有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午15:00。 网络投票时间：2025年5月8日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次（2024 年度）会议于 2025 年 4 月 16 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次 应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中监事陈锐东以通讯表决方式 出席本次会议）。本次会议由监事会主席余克伟先生召集并主持，公司董事会秘书陈 海霞女士、保荐代表人张新星先生、胡轶聪先生列席了会议，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东广康生化科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 公司监事会根据 2024 年度监事会运作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》， 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事 会工作报告》。 表 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-003 广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次（2024 年度）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 （2024 年度）会议于 2025 年 4 月 16 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董 事。本次应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中以通讯表决方式出 席会议的董事 1 人，为董事蔡绍欣）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公 司全体监事、高级管理人员和保荐代表人张新星先生、胡轶聪先生列席了会议，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东 广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司董事会根据 2024 年度董事会运作情况编制了《202 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-008 广东广康生化科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第三届董事会第二十六次（ 2024 年度）会议和第三届监事会第十七次（ 2024 年度）会议，审议通过了（ 2024 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。根据（ 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（ 2023 年修订）》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的规定，公司对 2024 年度拟不进行利润分配进行专项说明如下： 一、2024年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所 特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润34,681,288.66元，其中母公司实现净利润 47,840,683.16元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润 ...