广东广康生化科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通与协调、监督公司的内部审计制度及其实施等工作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半。独立董事中至少有一名董 事为专业会计人士。 审计委员会委员由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业的独立董事委员担任，主 任委员在委员范围内由董事会选举产生，负责主持委员会工作。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会召集人不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履 行审计委员会召集人职责。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 第一章 总则 第一条 为建立和健全广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 ...

1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、监 管规则的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《广东广康生化科技股份有限公司 监 事 会 议 事 规 则 》 进 行 修 订 ， 具 体 修 订 情 况 请 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司治理相关制度修订对照表》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-068 广东广康生化科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2023 年 12 月 25 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通 知已于 2023 年 12 月 21 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 首次公开发行网下发行限售股份上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"广康生化"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》）等有关规定，对广康生化首次公开发行网下发行限售股份上市流 通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行网下发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东广 康生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008 号）同意注册，公司获准向社会公众发行人民币普通股 1,850.00 万股，并于 2023 年 6 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行后公 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-066 广东广康生化科技股份有限公司 关于首次公开发行网下发行限售股份上市流通的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的 股份为公司首次公开发行网下发行限售股份。 2、本次解除限售股份的数量为965,786股，占公司总股本1.31%，限售期为 自公司股票上市之日起6个月。 3、本次解除限售股份的上市流通日期：2023年12月27日（星期三）。 截至本公告披露之日，本次申请解除限售的股东均不存在非经营性占用公司 资金的情形，公司对上述股东亦不存在违法违规担保的情形。 四、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年12月27日（星期三）。 一、首次公开发行网下发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东广 康生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008 号）同意注册，公司获准向社会公众发行人民币普通 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-065 广东广康生化科技股份有限公司 关于全资子公司竞得土地使用权暨对外投资进展的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 4 日、2023 年 7 月 20 日召开第三届董事会第九次会议和 2023 年第三次临时股 东大会，审议通过《关于签署<关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书>的 议案》，同意公司设立全资子公司湖北晟康化工有限公司（以下简称"晟康化工"）， 并同意公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签署《关于建设特种化学品新 材料项目的合作协议书》，拟购置土地 360 亩（实际用地面积以自然资源和规划 部门土地供应审批确认的面积为准），在湖北省宜昌市白洋工业园田家河片区投 资建设特种化学品新材料生产基地。详见公司分别于 2023 年 7 月 5 日、2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署<关于建设特 种化学品新材料项目 ...

广东广康生化科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 22 日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资 子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金及进行 现金管理后所产生的利息）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资 期限不超过 12 个月的产品。详见公司于 2023 年 7 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。 公司于 2023 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会 第六次会议，于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过 《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》，同意增加使用 人 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-063 广东广康生化科技股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 2023年11月21日，晟康化工完成募集资金专项账户的开立，详见公司于2023 年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立子公司募集 资金专项账户的公告》（公告编号：2023-060）。 2023年11月29日，公司、晟康化工与招商银行股份有限公司清远分行及保荐 人华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。 三、《募集资金四方监管协议》的主要内容 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东广 康生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008 号）同意注册，广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开 发行人民币普通股1,850.00万股,每股发行价格为42.45元/股，募集资金总额为 人民币785,325,000.00元，扣除相关发行费 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-062 广东广康生化科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 22 日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资 子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金及进行 现金管理后所产生的利息）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资 期限不超过 12 个月的产品。详见公司于 2023 年 7 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。 公司于 2023 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会 第六次会议，于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过 《 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-061 广东广康生化科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召集人：广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：广东省广州市 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东广康生化科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的法律意见 致：广东广康生化科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东广康生化科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 11 月 24 日在广东省广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603 房）会议室召开的 2023 年第八次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，"中 国"特指中华人民共和国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、 法规"）以及《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东 广康生化科技股份有限公司股东大会议事规则》 ...