广东广康生化科技股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》以 及《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配 决策透明度和可操作性，积极回报投资者，广东广康生化科技股份有限公司（以 下简称"公司"）结合实际情况，制定了《广东广康生化科技股份有限公司未来 三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体情况如 下： 一、制定股东分红回报规划的主要考虑因素及原则 公司重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，制定持续、稳定、 科学的利润分配政策。公司的分红回报规划应当结合公司所处行业特点、发展阶 段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素制定，建立有利于投资者分享公 司成长和发展结果、取得合理投资回报的现金分红政策，以保证公司利润分配的 连续性和稳定性。 本规划的制定应遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，应重视对股 ...

1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半 年度报告》（公告编号：2023-022）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 1 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-020 广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知 已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事；2023 年 8 月 23 日，公司通过邮件和即时通讯工具的方式发出本次会议增加议案的补充通知。本次 应出 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：广康生化 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张新星 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：刘恺 | 联系电话：0755-82492010 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 文件一致 | ...

广东广康生化科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 —1— | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023年期初占 | 2023年度上 半年占用累 | 2023年度上 半年占用资 | 2023年度上 | 2023年上半年 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司的关联关 | 算的会计科 | | | | 半年偿还累 | 末占用资金余 | 占用形成原因 | | | | | | 系 | 目 | 用资金余额 | 计发生金额 | 金的利息(如 | 计发生金额 | 额 | | | | | | | | | | (不含利息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | ...

广东广康生化科技股份有限公司关于召开 2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年9月13日召开 2023年第五次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下： 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-026 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2023年8月25日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合 有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年9月13日（星期三）下午15：00。 网络投票时间：2023年9月13日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2023年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30 ...

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-024 广东广康生化科技股份有限公司关于 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》 的规定，现将广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东广 康生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股1,850.00万股,发行价格为42.45元 /股，募集资金总额为人民币785,325,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资 金净额为人民币697,365,696.32元。上述募集资金已于2023年6月19日全部到位， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ...

广东广康生化科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，我们对公司《2023 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东广康生化科技股份有限公司章程》及 《广东广康生化科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章 制度，作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对于公司第三届董事 会第十三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 经核查，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日（以下简称"报告期"）内， 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度 发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方违规占用资金情况。公司严格遵守《中 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东广康生化科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 致：广东广康生化科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东广康生化科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 8 月 14 日在广州市天河区智慧城软件路 11 号 D 栋 9 楼 909 会议室召开的 2023 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国"未包 括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下 简称"法律、法规"）以及《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）、《广东广康生化科技股份有限公司股东大会议事规 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-019 广东广康生化科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 4、现场会议召开地点：广州市天河区智慧城软件路 11 号 D 栋 9 楼 909 会议 室。 1 （一）会议的召开情况 1、召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 14 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-016 广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 14 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知 已于 2023 年 8 月 9 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会 议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 人， 分别为：王世银、易兰、张志祥、黄志威）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主 持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 公司为实现长期的战略目标，积极应对公司新的发展格局，进一步优化公司管理 流程，提升运营效率和管理水平，现决定调整公司组织架构，并调整公司规章制度中 ...