证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-O30 广东广康生化科技股份有限公司 关于办公地址搬迁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公司办 公地址于 2023 年 9 月 13 日搬迁至广东省广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601- 603 房）。现将有关事项公告如下： | 变更前 | | | | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东省广州市天河区软件路 11 | 号 | D | 栋 | 广东省广州市天河区高普路 | 97 | 号 A-B | 座 | | 909 | | | 6 | 楼（601-603 | 房） | | | 董事会 2、邮政编码：510640； 3、投资者联系电话：020-38319242； 4、传真：0763-2551846； 5、电子邮箱：ir@greatchem.com.cn。 敬请广大投资者留意。 特此公告。 广东广康生 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东广康生化科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蔡丹群先生因公出差，不能现场主持会议，经公司半数以 上董事推选，本次股东大会由公司董事王世银先生主持召开。 2、会议召开时间： 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-O32 广东广康生化科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 广东广康生化科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 26 日召开了 第三届董事会第十一次会议、2023 年 8 月 14 日召开了 2023 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、工商登记变更情况 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得由清远市市场监督管理局换发的《营 业执照》，具体信息如下： 名称：广东广康生化科技股份有限公司 统一社会信用代码：91441881755600266B 类型：股份有限公司（上市） 住所：英德市农用化工产业链专用基地（英德市沙口镇红丰管理区） 法定代表人：蔡丹群 注册资本：人 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由广东证监局、广东上市公司协会联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式，通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）进行 [1] - 活动时间为 2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [1] 参与公司信息 - 参与公司为广东广康生化科技股份有限公司 [1] - 参与人员为公司董事长、总经理蔡丹群先生和公司董事、财务总监、董事会秘书林剑胜先生 [1] 交流内容 - 就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题进行沟通交流 [1]

致：广东广康生化科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东广康生化科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 9 月 13 日在广州市天河区智慧城软件路 11 号 D 栋 9 楼 909 会议室召开的 2023 年第五次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国"特指 中华人民共和国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"） 以及《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东广康生化 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"）的有关规 定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会 ...

（一）主要业务模式 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-028 广东广康生化科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 31 日接获深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对广东广康生化科技股 份有限公司的关注函》【创业板关注函〔2023〕第 279 号】（以下称"《关注函》"），公 司董事会对此高度重视，并积极组织各方对关注函中涉及的问题进行逐项核查，现就 函中所提出的问题，本公司作出回复如下： 2023 年 8 月 29 日，你公司披露《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》，拟 以公司截至 2023 年 6 月 30 日总股本 74,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 6.75 元，预计派发现金红利总额为 4,995 万元。你公司股票于 2023 年 6 月 27 日上市，2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 2,825.88 万元，同 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-027 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 4 日、 2023 年 7 月 20 日召开第三届董事会第九次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审 议通过《关于签署<关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书>的议案》，同意公 司设立全资子公司湖北晟康化工有限公司，并同意公司与宜昌高新技术产业开发区管 理委员会签署《关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书》，拟购置土地 360 亩 （实际用地面积以自然资源和规划部门土地供应审批确认的面积为准），在湖北省宜 昌市白洋工业园田家河片区投资建设特种化学品新材料生产基地。详见公司分别于 2023 年 7 月 5 日、2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于签署<关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书>的公告》（公告编号：2023- 001）和《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-005）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东广康生化科技股份有限公司 章程》等相关规定，本 ...

财务数据概述 - 公司2023年上半年营业收入2.62亿元，较上年同期减少13.07%[11] - 归属于上市公司股东的净利润2825.88万元，较上年同期减少34.68%[11] - 经营活动产生的现金流量净额5149.64万元，较上年同期减少7.37%[11] - 基本每股收益0.51元/股，较上年同期减少34.62%[11] - 加权平均净资产收益率4.55%，较上年同期减少3.59%[11] - 2023年6月30日总资产17.49亿元，较上年度末增加87.01%[11] - 归属于上市公司股东的净资产13.33亿元，较上年度末增加119.53%[11] - 报告期内公司实现营业收入26,243.15万元，较上年同期下降13.07%；实现归属于上市公司股东的净利润2,825.88万元，较上年同期下降34.68%[28] - 2023年上半年营业收入2.62亿元，同比减少13.07%；营业成本1.90亿元，同比减少11.09%[36] - 销售费用313.13万元，同比下降37.73%；财务费用451.82万元，同比增加312.19%[36] - 原药营业收入2.46亿元，毛利率27.85%，同比减少2.74%；制剂营业收入1633.95万元，毛利率26.80%，同比增加9.39%[38] - 货币资金期末余额7.61亿元，占总资产比例43.50%，较上年末增加41.63%，因发行新股募集资金[38] - 应收账款期末余额1.38亿元，占总资产比例7.87%，较上年末减少6.82%[38] - 存货期末余额1.11亿元，占总资产比例6.37%，较上年末减少3.35%[38] - 固定资产期末余额4.34亿元，占总资产比例24.83%，较上年末减少10.81%[38] - 在建工程期末余额1.32亿元，占总资产比例7.58%，较上年末减少15.94%，因禾康精化项目部分完工[37][38] - 报告期投资额2923.89万元，上年同期投资额1.09亿元，变动幅度 -73.28%[40] - 2023年6月30日公司资产总计17.49亿元，较1月1日的9.35亿元增长约87%[119] - 2023年6月30日公司负债合计4.15亿元，较1月1日的3.28亿元增长约26.6%[119] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计13.33亿元，较1月1日的6.07亿元增长约119.6%[120] - 2023年6月30日公司流动资产合计10.79亿元，较1月1日的2.98亿元增长约262%[118] - 2023年6月30日公司非流动资产合计6.70亿元，较1月1日的6.37亿元增长约5.1%[119] - 2023年6月30日公司流动负债合计3.49亿元，较1月1日的2.32亿元增长约50.3%[119] - 2023年6月30日公司非流动负债合计0.67亿元，较1月1日的0.95亿元减少约29.2%[120] - 2023年6月30日资产总计17.1960978974亿元，较2023年1月1日的8.9130085112亿元增长93%[121][122] - 2023年半年度营业总收入2.6243152462亿元，较2022年半年度的3.0188041246亿元下降13%[122] - 2023年半年度营业总成本2.2971175468亿元，较2022年半年度的2.5130117444亿元下降8.6%[123] - 2023年半年度营业利润3335.684456万元，较2022年半年度的5103.682815万元下降34.6%[123] - 2023年半年度净利润2825.884453万元，较2022年半年度的4326.342859万元下降34.7%[123][124] - 2023年6月30日股本7400万元，较2023年1月1日的5550万元增长33.3%[122] - 2023年半年度基本每股收益0.51元，较2022年半年度的0.78元下降34.6%[124] - 2023年6月30日流动负债合计3.4108106103亿元，较2023年1月1日的2.2027242821亿元增长54.8%[122] - 2023年6月30日非流动负债合计3333.919134万元，较2023年1月1日的5824.158755万元下降42.7%[122] - 2023年半年度母公司营业收入2.5326200550亿元，较2022年半年度的2.9233954250亿元下降13.4%[125] - 2023年上半年研发费用1121.77万元，2022年同期为1345.94万元[126] - 2023年上半年营业利润3988.19万元，2022年同期为5393.03万元[126] - 2023年上半年净利润3461.64万元，2022年同期为4587.23万元[126] - 2023年上半年经营活动现金流入小计2.31亿元，2022年同期为2.62亿元[127] - 2023年上半年经营活动现金流出小计1.80亿元，2022年同期为2.07亿元[127] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额5149.64万元，2022年同期为5478.92万元[127] - 2023年上半年投资活动现金流出小计6509.60万元，2022年同期为1.11亿元[127] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计8.75亿元，2022年同期为6475.14万元[128] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计1.18亿元，2022年同期为4011.45万元[128] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额7.44亿元，2022年同期为 - 3043.19万元[128] - 2023年上半年投资活动现金流出小计20,002,390.80元，现金流量净额为 -20,002,390.80元；2022年上半年分别为55,459,382.95元、 -55,459,382.95元[129] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计874,551,284.90元，现金流量净额为757,754,264.78元；2022年上半年分别为64,751,409.83元、24,636,891.07元[129] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为744,447,858.38元，期末余额为751,235,144.35元；2022年上半年分别为 -13,302,061.50元、27,894,642.94元[129] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为726,045,126.32元，期末余额为1,333,460,358.50元[130][132] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为44,090,658.53元[132] - 2023年上半年综合收益总额为28,258,844.53元[130] - 2022年上半年综合收益总额为43,263,428.58元[133] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为697,786,183.94元，其中所有者投入的普通股为697,365,696.32元[130] - 2022年上半年所有者投入和减少资本金额为827,229.95元[133] - 2023年上半年专项储备本期提取2,818,200.30元，本期使用2,818,102.45元[132] - 2023年上半年专项储备本期提取2706980.64元，本期使用2706882.79元[135] - 2023年上半年所有者投入普通股18500000元，资本公积增加679286183.94元[135] - 2023年上半年综合收益总额为34616420.22元[135] - 2023年上半年末股本为74000000元，所有者权益合计为1345189537.37元[136] - 2022年上半年专项储备本期提取和使用均为2339912.22元[134][137] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为827229.95元[136] - 2022年上半年综合收益总额为45872340.78元[136] - 2022年上半年末所有者权益合计为557409297.03元[137] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以7400万股为基数，每10股派发现金红利6.75元[3] - 2023年半年度利润分配预案为每10股派息6.75元（含税），股本基数740,000,000股，现金分红49,950,000元（含税）[58] 风险因素与对策 - 公司面对的主要风险因素为原材料价格波动、市场竞争、安全生产、环境保护、汇率波动等风险[3] - 公司面临原材料价格波动风险，对策是增加战略采购管理、提高市场预测能力、优化供应链管理等[52] - 公司采取“差异化、小众化”产品竞争策略，保持较高市场占有率和毛利率，但面临市场竞争风险[52] - 公司面临市场竞争、安全生产、环境保护、汇率波动和客户流失等风险[53][54][55] - 公司将加大研发投入，发展高效、低毒、低残留、环境友好型农药产品，优化合成工艺[53] - 公司委托专业机构进行安全设计，配备控制系统，建立安全管理制度[53] - 公司拥有完备环保设施，制定环保生产制度，未来将以“绿色化学”为发展方向[54] - 公司将实时关注政策变化，加强研究，合理制定贸易条款和结算方式[54] - 公司将加速开发新产品，优化产品结构，完善销售体系[55] 董事会与股东大会 - 所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议[2] - 2023年召开三次股东大会，投资者参与比例均为100%[57] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为643,285.75元，其他营业外收支为 -1,022,560.47元，小计 -379,274.72元，减所得税影响额 -52,773.06元，合计 -326,501.66元[13] 行业情况 - 公司所属行业为“化学农药制造（C2631）”，是从事农药原药、中间体、制剂研发、生产和销售的国家高新技术企业[15] - 2021年全球人口75.96亿，到2050年将增长22亿达98亿，全球人口增长使粮食需求增加，种植者更依赖农药[15] - 全球变暖每上升1℃，小麦、大米和玉米因病虫害损失产量上升10 - 25%，我国农作物病虫害发生面积和频率逐年增长[15] - 2022年全球作物用农药市场销售额787.15亿美元，同比约增长9.9%[16] - 杀虫剂、杀菌剂、除草剂占全球农药销售金额90%以上[16] - 全球农药市场中非专利农药销售额占比约70%，专利农药占比约30%[16] - 到2014年后发现、开发和登记1个农药有效成分平均研发成本达2.86亿美元，成功登记1个新产品需筛选159,574个新化合物，准备时间达11.3年[16] 公司概况与优势 - 公司是专业从事农药原药、中间体、制剂研发、生产和销售的企业，拥有完整产业链和一体化生产能力[19] - 公司是国内琥珀酸脱氢酶抑制剂等多种农药的主要供应商之一[20] - 公司产品线丰富，主营杀虫剂、杀菌剂、除草剂等产品，部分产品在细分市场领先[20] - 公司实行“差异化、小众化”竞争策略，开发潜力大、毛利高的品种[20] - 截至报告期末，公司在境内取得104项农药登记证书和40项农药产品生产许可[20] - 公司是广东省内主要农药原药生产企业，获多项荣誉称号[20] - 公司于2017年被认定为国家高新技术企业，2020年复审通过[21] - 公司研发机构为省级技术中心和工程技术中心，检验机构获A级认定[21] - 公司积极参与国家标准制订，承担政府科技计划项目[21] - 公司掌握主要经营产品关键中间体核心技术，发明克菌丹及灭菌丹工业化清洁生产技术[21] - 公司采用先进生产工艺，实现部分产品路线和工序工艺创新，降低生产成本[22] - 公司通过多项管理体系认证，是广东省内规模较大的农药生产企业之一[22] - 公司形成三大系列下多品类的产品矩阵，进入多个国际市场并与知名企业合作[22] - 公司产品主要为农药原药和部分农药制剂，原药包括杀虫剂、杀菌剂、除草剂[22] - 公司是全国高新技术企业，掌握主要经营产品关键中间体合成核心技术，发明克菌丹、灭菌丹绿色清洁生产工艺等[30] - 公司实行“差异化、小众化”产品竞争策略，境内取得104项农药产品登记证书和40项生产许可[31] - 公司形成杀虫剂、杀菌剂及除草剂三大系列多品类产品矩阵，有联苯肼酯、噻呋酰胺等优势竞争产品[31]

关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年 半年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立 意见，该议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、2023 年半年度利润分配预案的基本情况 公司 2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 28,258,844.53 元，其中 母公司实现的净利润为 34,616,420.22 元。因公司法定公积金为 45,409,421.41 元， 已达公司注册资本的 50%，故 2023 年半年度不提取法定公积金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表累计可供分配利润为 368,559,388.98 元，母公司累计可供分配利 润为 380,288,567.85 元（以上财务数据未经审计）。 根据《中华人民共和国公司法》《广东广康 ...

广东广康生化科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-021 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2023 年 8 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2023 年 8 月 15 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事；2023 年 8 月 23 日，公司通过邮件和即时通讯工具的方式发出本次会议增加议案的补充通知。本次应 出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中监事陈锐东以通讯表决方式出 席本次会议）。本次会议由监事会主席余克伟先生召集并主持，公司董事会秘书、证 券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东 广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会对公司编制的 202 ...