深圳中富电路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-058 深圳中富电路股份有限公司 在 2023 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日期间，募集资金产生的理财收益、 存储利息收入以及手续费等累计形成的净收益为人民币 6,340,458.29 元，其中流 动资金账户产生的净收益为人民币 159,549.72 元，100 万平方米印制线路板项目 账户产生的净收益为人民币 6,180,908.57 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使 用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的银行理财产品的金额为人民币 164,812,000.00元。截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币183,669,557.60 元。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规，结合公司实际情况，修订了《深 ...

独立董事情况 - 公司董事会评估独立董事刘树艳、梁飞独立性并出具专项意见[1] - 二人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 文件日期 - 董事会文件日期为2025年4月25日[2]

关联交易 - 2025年度鹤山中富预计与鹤山中为发生不超2800万元日常关联交易[2] - 2025年初至披露日已发生关联交易171.56万元[4] - 2024年8月30日至披露日实际发生关联交易494.24万元，占比差异-82.35%[5] 鹤山中为业绩 - 2024年1 - 12月，鹤山中为营收492.45万元，净利润-595.46万元[6] - 截至2024年12月31日，鹤山中为总资产1172.54万元[6] 股权与决策 - 公司持有深圳中为40%股权[7] - 2025年4月23日董事会、4月22日独立董事会议审议通过子公司2025年度日常关联交易预计议案[2][12][13]

授信情况 - 2025年度公司及子公司预计申请授信累计不超20亿元[2] - 授信有效期自2024年度股东大会通过起十二个月内[3] 交易情况 - 2025年1月1日至公告披露日，除薪酬外无其他关联交易[7] - 本次交易构成关联交易，需提交2024年度股东大会审议[2][3][4] 审议情况 - 独立董事认可担保事项并同意提交董事会审议[8] - 议案因董事会情况需提交股东大会审议[10] - 监事会、保荐机构认为程序合规[11][12]

人员数据 - 截至2024年12月31日容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券服务业务审计报告的781人[3] 业绩数据 - 2023年度业务总收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券业务收入149,856.80万元[3][4] - 2023年度上市公司审计客户394家，年报审计收费48,840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[4] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 2024年度审计费用90万元（含税），其中财报审计75万元，内控审计15万元[10][11] 事件情况 - 2023年9月21日在乐视网案中被判1%范围内连带赔偿，案件二审中[5] - 近三年受监管措施14次等，63名从业人员受罚[6] 决策进展 - 董事会审计委员会提议续聘，独立董事同意提交审议，董事会全票通过，待股东大会审议[12][13][14]

关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-053 深圳中富电路股份有限公司 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议了《关于 公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方 案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。出于谨慎性原则， 上述议案的相关董事、高级管理人员及监事需回避表决，其中《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》因参 与表决的非关联董事和非关联监事人数不足最低要求，故将直接提交公司股东大 会审议。 为充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，进一步提高公司 经营管理水平，促进公司长期稳步经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》等制度及相关法律法规，结合公司经营实际情况及行 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券520万张，募集资金总额5.2亿元，净额为5.1532015938亿元[10] - 2023年10月20日至2024年12月31日，募集资金净收益为634.045829万元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为1.836695576亿元[12] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入3.3799106007亿元[11] - 年产100万平方米印制线路板项目累计投入22,251.14万元，投资进度55.63%[26] - 补充流动资金累计投入11,547.97万元，投资进度100.14%[26] 现金管理情况 - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为1.64812亿元[12][27] - 公司及子公司可使用不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[27] 账户管理情况 - 公司开设多个募集资金专项账户，平安银行深圳深大支行账户于2023年12月26日销户[14][18] - 截至2024年12月31日，招商银行深圳南山科创支行专户余额311.777383万元[16] - 中国银行（泰国）两账户余额合计1885.75576万元[16][17] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况[21][22] - 公司按照规定使用和披露募集资金，无违规情形[23]

深圳中富电路股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳中富电路股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告 摘要》（公告编号：2025-051）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-052）将 于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-050 深圳中富电路股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 特此公告。 深圳中富电路股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...