公司基本信息 - 证券代码 300814，证券简称中富电路；债券代码 123226，债券简称中富转债 [1] - 2024 年 5 月 16 日下午 15:30 - 16:30 以网络远程方式召开业绩说明会，接待人员包括董事长王昌民等 [2] 产能与投资 - 泰国工厂持续投资建设，新建年产 100 万平方米产能的 PCB 板工厂，产品用于通信等领域 [2] - 目前公司产能利用率超过 80% [2] - 泰国工厂预计 2024 年下半年试产，设计产能年产 100 万平方米，预计 2029 年达到满产 [3] ESG 与股价 - 公司高度重视 ESG，融入公司战略，新项目采取措施控制污染、节能降耗 [3] - 公司股价连续多日跌破可转债转股价 85%，2024 年 4 月 23 日召开会议审议向下修正转股价议案，提交 2023 年度股东大会 5 月 17 日下午 14:30 审议 [3] 业务与市场 - 公司持续开拓通信、工控等应用领域带动利润增长 [3] - 公司已与多家国内外知名企业保持长期稳定合作关系，海外市场销售额占比 27.8%，将做大现有海外客户并开拓包括国内出海企业在内的海外客户 [4][5] 营收与战略 - 一季度营收下滑受行业竞争加剧影响，未来调整产品结构、降本增效，新设泰国生产基地提升盈利能力和经营质量 [4] 生产基地布局 - 公司拥有沙井、松岗、鹤山三个生产基地，正在建设泰国工厂 [4] 汽车电子业务 - 公司专业从事 PCB 研发等，在汽车电力电子领域有技术积累，不断拓展其他应用领域 [4][5]

公司基本信息 - 证券代码 300814，证券简称中富电路；债券代码 123226，债券简称中富转债 [1] - 2024 年 5 月 16 日下午 15:30 - 16:30 以网络远程方式召开业绩说明会，接待人员包括董事长王昌民等 [2] 产能建设 - 泰国工厂持续投资建设，新建年产 100 万平方米产能的 PCB 板工厂，产品用于通信、工控、汽车电子及消费电子等领域 [2] - 泰国工厂预计 2024 年下半年试产，设计产能为年产 100 万平方米，预计 2029 年达到满产状态 [3] - 公司已拥有沙井、松岗、鹤山三个生产基地，正在建设泰国工厂 [4] 产能利用 - 公司目前产能利用率超过 80% [2] ESG 实践 - 公司高度重视 ESG，已将其融入公司战略，将采取措施控制大气污染等，并采用屋顶光伏等措施节能降耗 [3] 转股价修正 - 公司股价连续多日跌破可转债转股价 85%，已满足向下修正转股价条件，2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议审议相关议案，该议案将提交 2024 年 5 月 17 日下午 14:30 召开的 2023 年度股东大会审议 [3] 业务领域与利润 - 公司将持续开拓通信、工控、汽车电子、消费电子、半导体封装等应用领域带动利润增长 [3] 客户与市场 - 公司与通信、工业控制、汽车电子等领域的国内外知名企业保持长期稳定合作关系 [4][5] - 公司目前海外市场销售额占比为 27.8%，随着泰国生产基地建立，将持续做大现有海外客户，开拓包括国内出海企业在内的海外客户 [4][5] 营收与盈利 - 公司一季度营收下滑受行业竞争加剧影响，未来将调整产品结构、降本增效，通过泰国新设生产基地提升盈利能力和经营质量 [4] 产品应用 - 公司专业从事印制电路板（PCB）研发、生产和销售，在汽车电力电子领域有技术积累并拓展其他应用领域 [4][5]

可转债数据 - 2024年5月8日公司剩余可转债5,199,731张[2] - 中富电子持1,612,055张，占比31.00%[4] - 剩余质押1,112,055张，占比21.39%[4] - 本次解除质押500,000张，占比9.62%[2] 其他信息 - 质押起始2023 - 10 - 27，解除2024 - 5 - 8[2] - 质权人为招银国际财务有限公司[2] - 解除质押不影响公司经营[5] - 公司将关注后续进展并披露信息[5]

业绩说明会信息 - 2024年5月16日15:30 - 16:30举办2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会[3][4][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4] - 召开方式为网络互动[4] - 参加人员有董事长等（可能调整）[4] 投资者参与方式 - 2024年5月16日前可会前提问[6] - 2024年5月16日15:30 - 16:30通过网址或微信小程序码参与互动[5] 其他 - 2024年4月23日披露《2023年年度报告》及《2024年一季度报告》[3] - 公告发布于2024年5月9日[9] - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[7] - 联系人高迪，电话0755 - 26683724，邮箱ir@jovepcb.com[7]

股东大会信息 - 公司定于2024年5月17日召开2023年度股东大会[3] - 现场会议召开时间为2024年5月17日下午14:30[6] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[6] 股权相关 - 控股股东中富电子有限公司单独直接持有公司31.00%的股份[3] - 截至公告日，中富电子有限公司持有公司股份54,500,000股，占总股本31.00%[4] 其他 - 议案11须出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[10] - 登记时间为2024年5月15日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] - 联系电话为0755 - 26683724[12] - 公告发布时间为2024年4月23日[15] - 网络投票代码为350814，投票简称为中富投票[17] - 授权委托书委托期限自签署日起至2024年5月17日股东大会结束[23] - 参会股东登记表应于2024年5月15日17:00前以邮件或传真送达公司[28]

会议相关 - 第二届董事会第十二次会议于2023年4月23日召开，6名董事全出席[3] 转股价格 - 2024年3 - 4月公司股票触发中富转债转股价格向下修正条款[4] - 董事会提议修正转股价格，提交股东大会审议[4][5] 股东情况 - 2024年4月23日董事会收到控股股东临时提案[6] - 截至2024年4月23日，控股股东持股5450万股，占比31.00%[6]

可转债发行 - 2023年10月16日发行520万张可转债，总额5.2亿元[2] 转股信息 - 转股期自2024年4月20日至2029年10月15日[3] - 初始转股价格36.44元/股，未调整[4] 价格修正 - 2024年3 - 4月触发转股价格向下修正条款[8] - 董事会提议修正并提交审议，提请授权办理[8][9]

保荐机构相关 - 2023年3月24日平安证券接替原保荐机构承担持续督导职责[3] - 平安证券每月查询公司募集资金专户1次[3] - 平安证券现场检查公司1次[3] - 平安证券发表专项意见8次[4] - 平安证券向本所报告0次[4] - 2023年11月24日平安证券对上市公司培训1次[4] 其他 - 公司需履行债券余额不超净资产50%承诺[7] - 保荐代表人变更为杨惠元、甘露[8] - 2023年1月1日至3月23日信息披露审阅由原保荐机构执行[3] - 公司各项承诺事项均已履行[7]

会议情况 - 2023年召开8次董事会会议，独立董事应参加8次，实际出席8次[2] - 2023年召开2次股东大会会议，独立董事列席会议[4] 议案表决 - 2023年独立董事对提交董事会的议案均投赞成票，无异议、反对、弃权情况[3] - 2023年独立董事就多个议案发表事前认可意见及独立意见，涉及募集资金等事项[6][7] 职务任期 - 独立董事担任第二届董事会薪酬与考核、审计委员会召集人等职务，任期至2025年12月5日[8] 履职情况 - 2023年独立董事积极与公司内审部及会计师事务所沟通，了解工作进展[10] - 独立董事通过多种方式深入了解公司生产经营、内控和财务状况[11] - 独立董事严格履职，维护公司和股东尤其是中小股东利益[12] 会议决议 - 2023年4月21日通过实际控制人为公司及子公司提供关联担保议案[13] - 2023年8月29日通过子公司未来一年日常关联交易预计议案[13] 报告披露 - 2023年度按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[14] 其他事项 - 2023年度未更换会计师事务所，4月21日通过拟续聘议案[15] - 2023年4月21日通过2023年度董事及高级管理人员薪酬方案议案[17] - 2023年度独立董事未有提议召开董事会等情况[18] - 2023年度公司及相关方无变更或者豁免承诺的情况[18] - 2023年度公司未发生收购或被收购相关事项[18]

内部控制情况 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[12][13] 评价与报告 - 保荐机构认为公司内控基本符合规定[15] - 《2023年度内部控制评价报告》反映内控建设及运行情况[16]