独立董事评估 - 公司董事会对独立董事刘树艳、梁飞独立性进行评估[1] - 评估依据为证监会及深交所相关规则[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2024年4月23日[2]

会议情况 - 深圳中富电路第二届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月18日召开[1] - 应出席独立董事2名，实际出席2名[1] 议案表决 - 独立董事一致通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》并提交董事会审议[1][2][3] - 独立董事一致通过《关于实际控制人为公司及子公司申请授信额度提供关联担保的议案》并提交董事会审议[4]

授信情况 - 2024年度公司及子公司预计向金融机构申请授信累计不超10.50亿元[1] - 授信事项有效期为2023年度股东大会审议通过之日起十二个月[2] 股权结构 - 公司董事王昌民、王璐、王先锋合计控制71.11%的股份[4] 关联交易 - 独立董事认可2024年度实际控制人提供关联担保相关内容并同意提交董事会审议[7] - 第二届董事会第十一次会议议案需提交2023年度股东大会审议[8] - 第二届监事会第十一次会议决议审议通过该交易[9] - 保荐机构对本次关联交易事项无异议[11]

深圳中富电路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 序号 | | 会议日期 | | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 13-《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 | | | | | | | 券的论证分析报告（二次修订稿）的独立意见》 | | | | | | | 14-《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊 | | | | | | | 薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订 | | | | | | | 稿）的独立意见》 | | | | | | | 15-《关于公司前次募集资金使用情况报告的独 | | | | | | | 立意见》 | | | | | | | 16-《关于公司 2020 年-2022 年非经常性损益的 | | | | | | | 独立意见》 01-《关于子公司未来一年日常关联交易预计的 | | | | | | | 事前认可意见》 | | | | | | | 02-《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用 | | | | | | | 情况的专项报告的独立意见》 | | | | 年 | 月 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于实 际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》。 关联董事王昌民、王璐、王先锋、蒋卫民在审议该议案时予以回避，该议案已经 独立董事专门会议审议通过。因出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，此项交 易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。现将相 关事项公告如下： 一、关联担保概述 为满足公司业务发展需要，2024 年度预计为公司及子公司向银行等金融机 构申请授信累计不超过 10.50 亿元人民币，公司实际控制人王昌民先生、王璐女 士、王先锋先生作为保证人，为公司及子公司上述授信提供连带责任保证担保。 关 ...

会议时间 - 2023年度股东大会于2024年5月17日14:30现场召开[3] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[3][16][18] - 股权登记日为2024年5月10日[5] - 登记时间为2024年5月15日9:00 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议在深圳市宝安区沙井街道会议室召开[5] - 登记地点在深圳市南山区蛇口招商局广场大厦[8] 会议议案 - 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等10项议案[6] 投票信息 - 网络投票代码为350814，简称中富投票[15] 其他 - 公告发布于2024年4月23日[13] - 委托期限至本次股东大会结束[22] - 参会股东登记表应于2024年5月15日17:00前送达[26]

深圳中富电路股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（以下简称《规范运作》）等法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》等相关规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行 股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水 平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和 规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续稳定的发展。现将 2023 年 度董事会相关工作情况报告和 2024 年的工作计划报告如下： 一、2023 年主要经营指标情况 2023 年度，公司实现营业总收入 124,112.76 万元，较上年同期下降 19.24%； 归属于母公司净利润 2,626.93 万元，较上年同期下降 73.35%。 二、2023 年董事会日 ...

现金管理计划 - 拟用不超17亿闲置自有资金进行现金管理[3] - 使用期限12个月，资金可循环滚动[3] - 投资中低风险产品[4] 审议进展 - 2024年4月相关会议审议通过议案，尚需股东大会批准[10][11][12] 风险与措施 - 现金管理有市场和操作风险[6] - 采取董事长组织、审计委监督等风控措施[7] 影响 - 不影响日常运营和主业，可提高资金效率和收益[9]

新策略 - 公司及子公司拟申请不超10.50亿元授信额度[3] - 授信有效期自2023年度股东大会通过之日起12个月内[4] - 授信额度已通过相关会议审议，尚需2023年度股东大会通过[5]

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》（以下简称"本次利润分配预案"），公 司第二届审计委员会第八次会议审议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会 议审议通过了本次利润分配预案，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业收入 1,241,127,632.50 元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 26,269,345.56 元，母公司实现净利 ...