股东大会信息 - 2024年1月9日刊登召开第一次临时股东大会通知[2] - 1月25日下午15:00在深圳召开现场会议，现场与网络投票结合[3] 股东情况 - 出席现场会议4名股东及代理人持股216,035,945股，占54.1998%[4] - 网络投票6名股东持股2,886,312股，占0.7241%[4] - 中小投资者及代理人6名持股2,886,312股，占0.7241%[4] 议案表决 - 《2024年度对外担保额度预计议案》同意218,104,167股，占99.6263%[10] - 《2024年度日常关联交易额度预计议案》同意12,741,836股，占99.9437%[11] - 《修订<公司章程>议案》同意218,915,077股，占99.9967%[13] - 《修订<股东大会议事规则>议案》同意217,449,095股，占99.3271%[14] - 《修订<董事会议事规则>议案》同意217,449,095股，占99.3271%[15]

资金管理策略 - 公司制定防范控股股东等资金占用管理办法[4] - 资金占用分经营性和非经营性两种[5] 关联交易规定 - 公司与关联方交易应防资金占用，按规定执行[7] - 未经批准不得对外担保[7] 责任分工 - 董事会负责防范资金占用管理[10] - 总经理和财务总监负责具体监管[10] 违规处理 - 关联方占用资产董事会应采取措施[10] - 关联方违规应承担赔偿责任[13]

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-004 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于公司2024年度对外提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、截止本公告披露日，公司及子公司提供担保总额超过最近一期经审计净 资产100%。 2、本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以 实际签署并发生的担保合同为准。 3、本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过70%的子公司，敬请 广大投资者充分关注担保风险。 4、本次担保已经公司第三届董事会2024年第一次会议审议通过，尚需提交 公司2024年第一次临时股东大会审议。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）于2024 年1月8日召开的第三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于公司2024年度 对外提供担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为支持公司全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称为 "子公司" ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年一月 | 第一章 总 则 | - 1 - | | --- | --- | | 第二章 股东的权利与义务 | - 2 - | | 第三章 股东大会职权 | - 7 - | | 第四章 股东大会表决方式 - | 11 - | | 第五章 股东大会召集程序 - | 14 - | | 第一节 年度股东大会的召开 - | 14 - | | 第二节 临时股东大会的召开 - | 14 - | | 第三节 召开临时股东大会的办理程序 - | 15 - | | 第四节 股东大会会议通知 - | 18 - | | 第五节 会议登记 - | 19 - | | 第六节 股东大会的会务筹备 - | 20 - | | 第七节 大会的安全措施 - | 20 - | | 第六章 股东大会议事程序 - | 21 - | | 第一节 股东大会提案 - | 21 - | | 第二节 临时提案的提出方式及程序 - | 21 - | | 第三节 某些具体提案的要求 - | 23 - | | 第四节 股东大会会议进行的步骤 - | 25 - | | 第五节 大会发言 - | 26 - | | ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-006 玉禾田环境发展集团股份有限公司 1、现场会议时间：2024年1月25日（星期四）下午15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年1月25日上午9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月25日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2024 年第一次会议决定于2024年1月25日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的 方式召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就 召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三 ...

审计委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事，一名为专业会计人士[6] 审计委员会产生 - 由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，董事会选举产生[6] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[7] 审计委员会会议 - 至少每季度召开一次会议，审议内部审计工作计划和报告等[12] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[12] - 例会每年至少召开四次，每季度一次[22] - 会议召开前三日向独立董事提供资料，前两天通知全体委员[22] - 委员连续两次未出席且不委托出席，视为不能履职[23] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[24] - 会议决议须经全体委员过半数通过[24] - 会议记录保存期限不少于十年[24] 审计部工作 - 至少每半年对公司重大事件实施情况和资金往来情况进行一次检查[13] 公司报告 - 需出具年度内部控制自我评价报告并向董事会报告[14] 审计委员会职责 - 督促公司相关责任部门制定整改措施和时间，监督落实并披露完成情况[16] - 与会计师事务所协商确定年度财务报告审计时间安排[20] - 向董事会提交会计师事务所审计工作总结报告和续聘或改聘决议[20] 细则相关 - 与国家法律抵触时按法律执行并修订，报董事会审议[28] - 解释权归属公司董事会[29] - 自董事会决议通过之日起生效执行[30] - 颁布时间为二〇二四年一月[31]

玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年一月 1 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的正副董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公 司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立 即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《玉禾田环境发展集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-002 玉禾田环境发展集团股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第三 届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 8 日下午 15:00 以现场的方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 1 月 2 日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监 事。本次会议由监事会主席李国刚先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《关于公司2024年度对外提供担保 额度预计的公告》。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 监事会同意以上议案。 2、审议通过了《关于公 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年一月 1 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《玉禾田环境发展集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对公司董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核，向董事 会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。新任委 ...

公司基本信息 - 公司于2020年1月23日在深交所创业板上市，首次发行3460万股[6] - 公司注册资本为39859.2万元[6] - 公司股份总数为39859.2万股，均为普通股[16] - 公司股票每股面值人民币1元[13] 股东信息 - 西藏天之润投资管理有限公司持股7000万股，占比70%[16] - 深圳市鑫卓泰投资管理有限公司持股2000万股，占比20%[16] - 深圳市鑫宏泰投资管理有限公司持股500万股，占比5%[16] - 王东焱持股400万股，占比4%[16] - 周明和周聪各持股50万股，各占比0.5%[16] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[20] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[22] - 公司董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[23] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益，董事会应在30日内执行[24] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[29] 控股股东与质押 - 公司控股股东及实控人不得损害公司和其他股东权益，占用资产将冻结股份[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[35] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针、投资计划等多项重要事项，职权不得授权[37][38] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[98] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日前书面通知全体董事和监事[110] - 董事会决议表决实行1人1票，成员人数为偶数且表决相等时，可修改提交下次会议或提交股东大会审议[109] 高级管理人员 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[121] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘[128] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[131] - 监事会每6个月至少召开一次会议[133] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[139] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[139] - 控股子公司每年按不低于当年可分配净利润的30%向公司现金分红，公司每年现金分红不低于当期可分配利润的10%[143][144] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[154] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前15天事先通知[158] 公司合并、分立与减资 - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[163] - 公司分立应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[165] - 公司减少注册资本应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[165] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[170] - 公司因特定事由解散应在15日内成立清算组开始清算[175] - 公司清算结束后清算组应制作清算报告报确认并申请注销登记[176] 章程相关 - 本章程自公司股东大会审议通过后生效并实施[184] - 股东大会决议修改章程涉及审批的须报主管机关批准[179] - 董事会依股东大会决议和审批意见修改章程[179]