证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-099 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经 审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事会2024年第一次会议、2024年 第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议 案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币78.8 亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2024-004）、《公司2024年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2024-007）等。 近日，公司控股子 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 1 / 49 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 4 | | 第三章 股份 | | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 8 | | 股东 | 第一节 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | | | 26 | | 董事 | 第一节 | | 26 | | 董事会 | 第二节 | | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 35 | | 第七章 监事会 | | | 36 | | 监事 | 第一节 | | 36 | | 监事会 | 第二 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十二月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 董事会的职权与授权 | 3 | | 第三章 董事会的组成及下设机构 | 7 | | 第四章 董事会秘书 | 10 | | 第五章 董事会会议制度 | 12 | | 第六章 董事会议事程序 | 13 | | 第七章 董事会会议的信息披露 | 24 | | 第八章 董事会决议的执行和反馈 | 24 | | 第九章 附则 | 25 | 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： 3 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-094 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届监事会 2024 年第五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 2、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》 监事会认为：根据日常业务经营的需要，公司对2025年度日常关联交易额度 进行了预计，上述关联交易额度预计符合相关法律法规和公司关联交易制度的规 定，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会在 对该议案进行审议时，关联董事周平、周聪按规定予以回避，本次关联交易的表 决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该关联交易事项。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第四 届监事会2024年第五次会议于2024年12月26日下午15:00以现场的方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 12 月 20 日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体 监事。本次会议由监 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-098 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年1月20日（星期一）下午15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年1月20日（星期一）上午9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月20日（星期一）日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 （六）会议的股权登记日：2025年1月14日（星期二） 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2024 年第五次 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-095 玉禾田环境发展集团股份有限公司 在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义： "玉禾田"、"公司"或"本公司"：玉禾田环境发展集团股份有限公司（含 全资子公司、控股子公司）。 "西藏蕴能"：西藏蕴能环境技术有限公司，本公司法人股东，直接持有本 公司4.9999%股权。 "高能环境"：北京高能时代环境技术股份有限公司（股票代码： 603588），直接持有西藏蕴能100%股权，通过西藏蕴能间接持有本公司4.9999% 股权。 "内江高能"：内江高能环境技术有限公司，高能环境持股69.84%的控股子 公司。 "苏州伏泰"：苏州市伏泰信息科技股份有限公司，高能环境持有其11.77% 股份。 "深圳伏泰"：深圳伏泰智慧环境有限公司，苏州伏泰持有其51%股份，玉 禾田持有其49%股份。 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： "金枫投资"：深圳市金枫投资咨询有限公司，公司控股股东西藏天之润投 资管理有限公司全资控股子公司。 （二）预计日常关联 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-097 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日 召开第四届董事会2024年第五次会议和第四届监事会2024年第五次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，维护公 司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司目前实际经营情 况，董事会对现行的《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百〇七条 董事会由 名董事组 8 | | 第一百〇七条 董事会由 名董事组成， 7 | | 成，其中独立董事 3 人。董事会设董事 | 人， | 其中独立董事 3 人。董事会设董事长 1 | | 长 1 人， ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-093 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第四 届董事会2024年第五次会议于2024年12月26日下午15：00以现场的方式召开。本 次会议通知于2024年12月20日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、 高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事7名，实际出 席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2025年度对外提供担保额度预计的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《关于公司2025年度对外提供担保 额度预计的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。并经出席股东大会的 股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情需会议决策[6] - 制度由董事会修订解释，审议通过后生效[10][11]

玉禾田环境发展集团股份有限公司 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-096 关于公司2025年度对外提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、截止本公告披露日，公司及子公司提供担保总额超过最近一期经审计净 资产100%。 2、本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以 实际签署并发生的担保合同为准。 3、本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过70%的子公司，敬请 广大投资者充分关注担保风险。 4、本次担保已经公司第四届董事会2024年第五次会议审议通过，尚需提交 公司2025年第一次临时股东大会审议。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）于2024 年12月26日召开的第四届董事会2024年第五次会议审议通过了《关于公司2025年 度对外提供担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股 东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为支持公司全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称为 "子公 ...