业绩总结 - 公司对2023年末合并报表内可能减值资产计提准备[2] - 信用减值损失本期计提95,832,622.44元[3] - 资产减值损失本期计提23,074,041.89元[3] - 本次计提合计118,906,664.33元，减少2023年利润总额[3][12] 其他新策略 - 按不同方法计量金融资产信用损失[7] - 对部分应收款项不计提坏账准备[9] - 长期资产有迹象时减值测试并计提[10]

关联交易制度目的 - 规范关联交易行为，保障股东和公司合法权益[6] 关联方界定 - 关联企业包括直接或间接控制公司的法人等[10] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[10] 关联交易定义及形式 - 公司或其控股子公司与关联人转移资源或义务事项，有多种形式[14] 非关联交易事项 - 购买日常原材料、出售日常资产、主营业务活动非关联交易[15] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会[17] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避且不得代理表决[18] 交易原则 - 处理关联交易遵循诚实信用等原则，不损害中小股东权益[7] - 确定关联交易价格遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则，以书面协议确定，不偏离市场独立第三方标准[7] 适用范围 - 合并报表范围内子公司与关联人交易适用本制度，公司与控股子公司或控股子公司间交易不适用[7] 披露及审议标准 - 交易（担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，董事会方案后提交股东大会审议，聘请证券服务机构评估或审计，及时披露并比照《上市规则》披露评估或审计报告[19][24] - 与关联企业交易（担保、财务资助除外）300 - 3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5%，与关联自然人交易（担保、财务资助除外）超30万元，提交董事会审议[20] - 与关联企业成交超300万元且占最近经审计净资产值0.5％以上，与关联自然人超30万元交易（担保、财务资助除外）及时披露[24] 担保与财务资助规定 - 为关联人提供担保，董事会审议通过后及时披露并提交股东大会，为控股股东等提供担保对方需反担保[22] - 不得为董事等关联人提供财务资助[20] 计算标准 - 涉及“提供财务资助”等事项以发生额连续十二个月累计计算[20] - 连续十二个月内与同一或不同关联人同一交易标的关联交易按累计计算[21] 信息告知 - 董事等应将关联人情况及时告知公司[33] 子公司关联交易规定 - 公司控制或持股50%以上子公司关联交易视同公司行为，适用披露标准[33]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入61.61亿元，比2020年增长42.76%，未达业绩考核目标[9] 激励计划 - 2024年4月24日会议通过作废2021年部分未归属限制性股票议案[2][6] - 7名激励对象离职，其未归属限制性股票将作废[7] - 公司将对剩余未归属限制性股票全部作废，计划实施完毕[9] 合规情况 - 作废事项无需股东大会审议，不影响财务和经营[9][10] - 监事会和律师事务所认为作废合规[11][13]

平安证券股份有限公司 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为玉禾田环境 发展集团股份有限公司（以下简称玉禾田或公司）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对玉禾田2023年度内部控制自我评价报告进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司、公司之全资子公司、公司之控股 子公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社 会责任、企业文化、采购与付款、资产管理（包括固定资产、无形资产和 ...

股权结构 - 西藏天之润持股190986601股，比例47.92%[3] - 深圳市鑫宏泰投资管理有限公司持股14106640股，比例3.54%[3] - 周明和周聪各持股1080000股，比例均为0.27%[3] 股份质押 - 西藏天之润本次质押21720000股，占所持11.37%，占总股本5.45%[2] - 本次质押后已质押58554000股，占所持30.66%，占总股本14.69%[3] - 控股股东等累计质押占持股总数比例28.25%[4] 风险评估 - 控股股东质押股份风险可控，无平仓风险[4] - 股份质押对公司经营和治理无实质影响[4]

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-012 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期 经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事会2024年第一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的 议案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 78.8亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额 度预计的公告》（公告编号：2024-004）、《公司2024年第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2024-007）等。 近日，公司向中国 ...

其他新策略 - 2023年11月9日公司审议通过全资子公司购买房产议案[2] - 全资子公司智慧城市、玉蜻蜓、金枫叶向中粮智汇购买深圳福田区产业研发用房[2] - 玉蜻蜓购买1栋A座29 - 31层房产并签预售合同[3] - 金枫叶购买1栋A座32、34、35层房产并签预售合同[3] - 智慧城市购买1栋A座36 - 38层（不含3603、3604）房产并签预售合同[4]

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-010 玉禾田环境发展集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期 经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 关于对外担保的进展公告 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事会2024年第一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的 议案》。公司为子公司及子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 78.8亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额 度预计的公告》（公告编号：2024-004）、《公司2024年第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2024-007）等。 近日，公司与中国 ...

担保情况 - 公司为子公司等累计担保不超78.8亿元[4] - 为海口玉禾田3500万元授信额度担保[4] - 实际担保额度286342.11万元，余额64022.14万元[8] 海口玉禾田情况 - 公司持股70%，注册资本9116.516333万元[5] - 2023年三季度营收26932.90万元，净利润5331.26万元[5] - 2023年9月30日资产45583.05万元，负债25827.30万元[5]

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-007 玉禾田环境发展集团股份有限公司 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议时间：2024年1月25日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年1月25日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月25日上午 9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为：2024年1月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：公司董事长周平 6、 ...