证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-010 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经 审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2024年12月26日、2025年1月20日召开的第四届董事会2024年第五次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度对外提供担保额度预计的 议案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 78.8亿元的担保，担保额度有效期为自公司2025年第一次临时股东大会通过之日 起12个月。具体内容请详见公司于2024年12月27日、2025年1月20日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度对外提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2024-096）、《公司2025年第 ...

外汇套期保值业务 - 交易余额不超1亿元人民币或等值外币[2][5] - 2025年2月21日董事会、监事会审议通过议案[3][9][11] - 业务期限12个月，单笔超期顺延[7] - 资金来源为自有资金（含信贷），不涉募集资金[8] - 交易品种含远期结售汇等，币种有欧元等[2][6] 风险与应对 - 存在汇率波动等风险[12] - 制定制度防控风险，按准则核算[13][15]

新策略 - 2025年2月21日董事会审议通过开展不超1.5亿融资租赁业务议案[2] - 租赁期限不超5年，交易对方需有资质且无关联[3] - 交易标的为部分存量和新购车辆，融资含售后回租、直租[4][5] - 董事会授权经营管理层办理手续，决议有效期12个月[6] - 董事会和监事会均同意开展该业务[8][9]

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-007 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月21日召 开了第四届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会 专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 提名委员会：李榕（独立董事、主任委员）、周聪（董事）、刘俏（独立董 事） 发展战略与 ESG 委员会：周平（董事、主任委员）、华晓锋（董事）、李 榕（独立董事） 各专门委员会的任期与公司第四届董事会董事任期一致。 二、本备查文件 公司第四届董事会 2025 年第一次会议决议 特此公告。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 一、本次调整情况 由于董事会成员发生变化，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展， 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、各专门委员会工作细则等相关规定 以及公司实际情况的需要，公司董事会对专门委员会委员进行调整，调整后各专 门委员成员组成如下： 审计委员会 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇 期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生品产品等业务或者业务的 组合。 2、业务规模及投入资金来源 根据实际需求情况，预计任一交易日拟开展的外汇套期保值业务交易余额不超过 1 亿 元人民币或等值外币。在上述额度范围内，资金可以循环使用。资金来源为自有资金，不涉 及募集资金。 3、审批期限 上述额度自董事会审议通过后 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效 期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 4、交易对方 为降低融资费用，公司及下属子公司、孙公司（以下合称"子公司"）配置利率较低的 外币贷款为业务服务，陆续进行外币借款。目前国际外汇市场变化较快，为有效规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波 动风险，公司及子公司开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-006 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》 为有效满足公司中长期资金需求，拓宽融资渠道，优化公司融资结构，公司 及子公司拟对存量车辆售后回租和以新购车辆直租等方式开展融资业务。本次拟 开展融资业务总金额不超过人民币1.5亿元，租赁期限不超过5年。 本次融资租赁业务的授权决议有效期自本次董事会审议通过之日起12个月 内有效。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 一、监事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第四 届监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 21 日下午 15:00 以现场的方式召开。 本次会议的通知于 2025 年 2 月 14 日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监 事。本次会议由监事会 ...

会议相关 - 公司第四届董事会2025年第一次会议于2月21日召开，7名董事全出席[2] - 调整第四届董事会专门委员会委员，任期与董事任期一致[3][4] 业务决策 - 公司及子公司拟开展不超1.5亿元融资业务，期限不超5年[5] - 公司及子公司拟开展不超等值1亿元外汇套期保值业务[6] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》并通过可行性分析报告议案[7][8][9]

减持计划 - 西藏蕴能计划减持不超1195.776万股，占比3.00%[1] - 拟集中竞价减持不超398.592万股，占比1.00%，大宗交易减持不超797.184万股，占比2.00%[1] - 减持期间为2024年11月15日至2025年2月14日[1] 减持情况 - 西藏蕴能累计减持1095.5433万股，减持比例约2.75%[2] - 集中竞价减持389.4833万股，减持比例约0.98%，大宗交易减持706.06万股，减持比例约1.77%[2] - 集中竞价交易减持均价16.1360元/股，大宗交易减持均价14.4774元/股[4] 持股变化 - 减持前西藏蕴能持股2445万股，占总股比6.13%[5] - 减持后西藏蕴能持股1349.4567万股，占总股比3.39%[5] 其他说明 - 西藏蕴能减持遵守相关法规和规定，与披露计划一致[6][7] - 本次减持不影响公司治理结构及持续经营[7]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人172人，代表股份219,071,754股，占比54.9614%[4] - 现场4人，代表股份216,035,945股，占比54.1998％[4] - 网络168人，代表股份3,035,809股，占比0.7616％[4] - 中小股东169人，代表股份12,898,513股，占比3.2360%[4] 议案表决情况 - 《2025年度对外担保额度预计议案》同意217,105,238股，占比99.1023％[5] - 《2025年度日常关联交易额度预计议案》同意12,369,613股，占比95.8995%[7] - 《修订<董事会议事规则>议案》同意217,377,038股，占比99.2264％[8] - 《修订<公司章程>议案》同意218,585,210股，占比99.7779％[10] 其他 - 三位关联股东回避表决股份206,173,241股[7] - 股东大会召集及召开等均合法有效[11]

广东信达律师事务所 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11~12/F., TAIPING FINANCE TOWER, No. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel.）：（0755） 88265288 传真（Fax.）：（0755） 88265537 网址（Website）：www. sundiallawfirm.com 法律意见书 信达会字[2025]第 015 号 1 致：玉禾田环境发展集团股份有限公司 股东大会法律意见书 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受玉禾田环境发展集团股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2025年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及贵 ...