公司治理 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会[3] - 独立董事出席5次董事会和1次股东大会[3][4] - 2024年董事会换届，第四届董事会聘任财务负责人等[16][18] 关联交易与承诺 - 2024年公司及子公司关联交易决策合规、定价合理[10] - 2024年未发生公司及相关方变更或豁免承诺情况[11] 财务与审计 - 独立董事认为2024年财务报告信息真实准确完整[13] - 截至2024年底未审议聘用、解聘审计事务所事项[15] 未来展望 - 2025年独立董事将勤勉尽职并建言献策[19]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议，独立董事均出席并同意[3] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席4次[4] - 2024年召开8次审计等会议，独立董事均出席并同意[4] 人员相关 - 2024年独立董事现场工作累计15天[8] - 2024年聘任华晓锋为财务负责人[17] - 2025年独立董事将继续履职建言[22] 公司运营 - 2024年关联交易决策合规、定价合理[11] - 2024年未发生承诺变更或豁免情况[12] - 2024年未被收购[13] 财务相关 - 续聘立信为审计机构，程序合规[16] - 2024年财务报告信息真实准确完整[14][15] - 2024年无会计政策重大变更或差错更正[18] 其他事项 - 2024年7月完成董监事会换届选举[19] - 2024年7月19日董监事会首会审议多议案[20] - 2024年高管薪酬发放合规[21] - 2024年作废部分限制性股票[21]

会议与工作情况 - 2024 年独立董事出席多次董事会、股东大会等会议[3][4] - 2024 年独立董事在公司及子公司现场工作累计 15 天[7] 公司运营情况 - 2024 年公司及子公司关联交易决策程序合规、定价合理[10] - 2024 年公司未发生变更或豁免承诺、被收购情况[11][12] 财务相关情况 - 2024 年公司财务报告真实准确完整，内控无重大缺陷[13] - 2024 年公司续聘立信会计师事务所为审计机构[15] - 2024 年公司无会计政策变更等情形[16] 人员与激励情况 - 2024 年 7 月 18 日独立董事因任期届满离任[3] - 2024 年公司高管薪酬符合规定，作废部分激励计划股票[17]

会议情况 - 2024年召开9次董事会会议，独立董事均出席并同意[3] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席4次[4] - 2024年召开1次发展战略与ESG等会议，独立董事均出席并同意[4] 人事变动 - 2024年聘任华晓锋为财务负责人[17] - 2024年第四届非独立董事和独立董事换届[18] - 2024年聘任鲍江勇等为高级管理人员[18] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作累计15天[8] - 2024年关联交易决策合规定价合理[11] - 2024年未变更或豁免承诺[12] - 2024年未被收购[13] - 2024年续聘立信为审计机构[16] - 2024年无重大会计差错更正[17] - 2024年高管薪酬发放合规[19] - 2024年作废部分限制性股票[20] - 2025年独立董事将维护股东权益[21]

资金使用 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金买理财产品，额度可循环，期限不超12个月[1][2] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开日[3] 风险与管理 - 投资有政策、利率等多种风险[4][5] - 财务部跟踪产品，内审部门监督，董监可检查[6] 决策支持 - 购买不影响日常经营，利于提高资金效率和收益[7] - 监事会同意使用资金购买理财产品[8]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[2] - 三位独立董事无不得任职情形，履职尽责[2] - 三位独立董事符合独立性相关要求[2]

市场扩张和并购 - 2021年4月公司以现金增资和购买获绿源中碳51%股权[1] 业绩总结 - 绿源中碳业绩承诺期三年累计净利润目标9000万元，实际5619.18万元未达标[2][5] - 实际盈利与承诺差异2480.82万元，以增资款扣减补偿金[6] - 业绩承诺补偿事项履行完毕，对2024年无影响[7]

会议情况 - 公司于2025年4月24日召开第四届董事会、监事会2025年第三次会议[1] - 会议审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》[1] 报告披露 - 公司2025年第一季度报告于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[1]

财务审计 - 立信审计公司2024年度财务报表并于2025年4月24日出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 与实际控制人关联公司经营性往来累计发生金额399.65万元[9] - 全资控股公司提供清洁服务产生经营性往来累计发生金额56.47万元和118.60万元[9] - 全资控股公司非经营性往来资金期末余额有2478.45万元、2837.55万元等多组数据[9] - 全资控股公司资金往来期末余额258.79万元和427.41万元[9] - 合资控股公司经营性往来资金期末余额399.28万元[9] - 2024年公司关联资金往来总计其他应收款24324.2万元，应收账款250708万元[14] - 2024年公司关联资金往来总计期末余额其他应收款204201.97万元，应收账款74283.49万元[14] 其他往来款项 - 公司与昌青鼎环境工程有限公司其他应收款为300万元，属经营性往来[14] - 公司与动达城市发展集团有限公司其他应收款为85.54万元，属经营性往来[14] - 公司与德咏企业管理有限公司其他应收款为988.62万元，属非经营性往来[14] - 公司与高能环境技术有限公司应收账款为2996.62万元，属经营性往来[14] - 公司与青鼎环境工程有限公司应收账款为2716.53万元，属经营性往来[14] - 公司与县城市建设投资经营有限公司应收账款为277.06万元，属经营性往来[14] - 公司与河市城投资本运营有限公司资金往来60.34万元，属经营性往来[14] - 公司与岛同辉汽车技术有限公司其他应收款期末余额1.12万元，属经营性往来[14] 其他资金数据 - 数据包含4140.99、4815.28、55.68等[1] - 有7.98、215.30等数据[2] - 存在14090.45、3531.13、479.16等数据[3] - 包含1.38、0.19等数据[4] - 有2015.05、33930.14等数据[5] - 存在12.72、145.67、8580.80等数据[6] - 包含1727.30、52.28、3021.64等数据[7] - 有1.04、0.67、377.84等数据[8] - 存在 - 170.94、1852.81、55.77等数据[9] - 资金往来数据有 -200、1251.18、20 等[12] - 存在金额为 156878.94、1181.24 的数据[12] - 有 10338.09、9334.35 等资金相关数据[12] - 出现 -31.79、30.09 等金额数值[12] - 包含 77.02、71.66 等资金往来金额[12] - 有 20、966.62 等资金数据[12] - 存在 8.48、5.70 等金额数值[12] - 包含 1719.20、2165.27 等资金往来金额[12] - 出现 35.49、68 等金额数据[12] - 有 -40.70、244.56 等资金相关数值[12] - 金额为人民币15900万元[19]

立信人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296人，注册会计师2498人，从业人员10021人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 审计机构续聘 - 2024年6月26日，审计委员会同意续聘立信为2024年度审计机构并提交董事会审议[7] - 2024年7月1日，公司审议通过续聘立信为2024年度审计机构[4] 审计工作进展 - 2024年12月18日，审计委员会与立信沟通确定2024年度财务报告审计工作计划[7] - 2025年3月11日，审计委员会与注册会计师沟通了解审计情况[7] - 2025年4月23日，审计委员会审议通过公司2024年度报告等议案并提交董事会审议[8] 审计评价 - 审计委员会认为立信具备审计资质和专业能力，表现良好[7][10]