第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《双飞无 油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董 事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本 细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推选，并报请董事会批 准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为3年，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《双飞 无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定并结合 公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 | 第四届监事会 | 2023年8月24 | 1 | 《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | 第十九次会议 | 日 | 2 | 《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情 | | | | | 况的专项报告的议案》 | | 第五届监事会 | 2023 年 9 月 6 | 1 | 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 | | 第一次会议 | 日 | | | | 第五届监事会 | 2023年9月15 | 1 | 《关于向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公 | | 第二次会议 | 日 | | 司提供财务资助暨关联交易的议案》 | | | | 2 | 《关于向控股子公司四川双飞虹精密部件有限公司提 | | | | | 供财务资助延期暨关联交易的议案》 | | 第五届监事会 第三次会议 | 2023年9月28 日 | 1 | 《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》 | | | | 2 | | | | | | 《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》 | | | | 3 | 《关于修 ...

2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 双飞无油轴承集团股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称公司或本公司） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件及《双飞无油轴承集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。公司与公司的控股 子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董 事(独立董事除外)、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其 他组织； （四）持有公司5%以 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-001 1、《高新技术企业证书》。 特此公告。 双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会 2024年1月12日 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙江省科学技 术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号：GR202333008289,发证日期 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 根据《企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公司自本 次通过高新技术企业重新认定起连续三年内可继续享受高新技术企业的相关优惠政策， 即按 15%的税率缴纳企业所得税。本次高新技术企业认定是公司原高新技术企业证书有 效期满后的重新认定，不会对公司 2023 年度的相关财务数据产生影响。 二、备查文件 ...

光大证券股份有限公司关于 双飞无油轴承集团股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称：双飞集团 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李建 联系电话：021-52523338 | | | | | 保荐代表人姓名：李惠凤 联系电话：021-52523338 | | | | | 现场检查人员姓名：李惠凤 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023.12.12-2023.12.13 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不 适 | | | | | 用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 条所列）： 33 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | √ | | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | | 4. ...

光大证券股份有限公司关于 一、本次培训的基本情况 2023 年 12 月 13 日，光大证券保荐代表人李惠凤在双飞股份会议室对公司 控股股东、实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员进行了沟通及培训。 二、参加本次培训的人员 公司控股股东、实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员以及部分中层 管理人员。 三、本次培训内容 双飞无油轴承集团股份有限公司 持续督导培训报告 深圳证券交易所： 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为双飞无油 轴承集团股份有限公司（以下简称"双飞集团"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作（2022 年）》等有关法律法规的规定，对双飞股份的控股股东、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员进行了 2023 年度持续督导现场培训，现将培训情况 报告如下： 习并进行了交流沟通，对持续督导关注要点等方面的规定有了更加深刻的理解， 就持续督导期间关注事项有了更加明确、清晰的认识。本次培训达到了预期的目 标，取得了良好的效果 ...

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受双飞无油轴承集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 浙江六和律师事务所关于 双飞无油轴承集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性 发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 浙六和法意（2023）第 1751 号 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依 法对所出具的法律意见承担责任。 致：双飞无油轴承集团股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 2023 年 10 月 23 日 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2023-083 双飞无油轴承集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形； 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股 东大会会议通知于2023年10月24日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月10日（星期五）下午13:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2023年11月10日（星 期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间 为2023年11月10日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号，双飞无油 ...