证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2023-082 5、会议召开时间: 现场会议召开时间：2023年11月10日(星期五)下午13:00 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 浙江双飞无油轴承股份有限公司（双飞无油轴承集团股份有限公司的前身，以下简称 "公司"）第五届董事会第四次会议决定于 2023年11月10日（星期五）召开2023年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并已于2023年10月24日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于召开 2023年 第三次临时股东大会的通知》的公告。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次: 2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人:公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性: 根据公司第五届董事会第四次会议之决议，本次股东 大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关 ...

公司变更 - 2023年10月30日起证券简称变更为双飞集团，代码300817不变[3][7] - 公司全称变更为双飞无油轴承集团股份有限公司[3] 发展情况 - 上市后向集团公司发展，新增3家子公司[5] - 完成工商变更登记，注册资本174638592元[6]

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-080 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年10月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-079）（以下简称"原公告"）。经检查，发现上 述公告中：二、会议审议事项及附件1、附件2内容有误。为保障投资者顺利参与投票， 现需对公告内容更正如下： （一）二、会议审议事项更正内容如下： 更正前： 二、会议审议事项 本次股东大会提案名称及编码表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注：该列打钩的栏目可 以投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投 | | | | 票议案 | | | | 1.00 | 关于公司2023年第三季度报告的议案 | √ | | 2 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.82亿元，同比增长14.44%；年初至报告期末营业收入5.49亿元，同比增长3.98%[5] - 营业总收入本期为549,375,314.45元，上期为528,355,328.44元，同比增长3.98%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1877.32万元，同比增长88.68%；年初至报告期末为4680.56万元，同比增长0.36%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1801.12万元，同比增长105.92%；年初至报告期末为4336.45万元，同比增长1.74%[5] - 净利润本期为44,824,647.13元，上期为46,541,926.39元，同比下降3.70%[15] - 归属于母公司股东的净利润本期为46,805,579.86元，上期为46,636,475.74元，同比增长0.36%[15] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7032.56万元，同比下降34.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为70,325,590.51元，上期为108,184,030.33元，同比下降34.99%[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产12.91亿元，较上年度末增长1.78%；归属于上市公司股东的所有者权益10.03亿元，较上年度末增长1.20%[5] - 2023年9月30日货币资金为143,106,344.44元，较1月1日的196,292,378.37元减少[12] - 2023年9月30日应收账款为236,826,002.77元，较1月1日的189,874,640.50元增加[12] - 2023年9月30日资产总计为1,290,842,626.12元，较1月1日的1,268,305,968.44元增加[13] - 2023年9月30日流动负债合计为213,511,859.90元，较1月1日的223,502,711.71元减少[13] - 2023年9月30日非流动负债合计为37,012,036.25元，较1月1日的19,930,791.33元增加[13] - 2023年9月30日股本为174,638,592.00元，较1月1日的145,532,160.00元增加[13] - 专项储备本期为14,880,070.51元，上期为13,398,720.49元，同比增长10.90%[14] - 未分配利润本期为469,172,368.11元，上期为458,749,828.25元，同比增长2.27%[14] - 少数股东权益本期为37,740,415.85元，上期为34,198,041.16元，同比增长10.36%[14] 特定资产项目变动情况 - 交易性金融资产期末为0元，较年初余额2.07万元下降100%，主要系银行远期结汇到期所致[8] - 应收票据期末余额691.16万元，较年初余额1514.71万元下降54.37%，主要系以商业承兑汇票结算销售货款减少所致[8] 费用与收益变动情况 - 财务费用2023年1 - 9月为143.97万元，较2022年1 - 9月的 - 43.92万元增长427.79%，主要汇兑收益减少所致[8] - 信用减值损失（损失以“ - ”号填列）2023年1 - 9月为 - 209.62万元，较2022年1 - 9月的81.14万元增长358.32%，主要系计提坏账准备增加所致[8] - 资产处置收益（损失以“ - ”号填列）2023年1 - 9月为 - 22.67万元，较2022年1 - 9月的3.08万元下降835.42%，主要系处置固定资产损失增加所致[8] 筹资与现金等价物情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为 -53,164,282.94元，较之前减少41,056,045.98元，降幅29.49%[9] - 现金及现金等价物净增加额为 -55,263,480.99元，较之前减少8,232,999.68元，降幅571.24%[9] - 投资活动现金流入小计本期为11,442,976.47元，上期为30,816,902.06元，同比下降63.06%[17] - 投资活动现金流出小计2023年为8429.00786万元，2022年为10748.418208万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 7284.710213万元，2022年为 - 7666.728002万元[18] - 筹资活动现金流入小计2023年为10675.98万元，2022年为9500万元[18] - 筹资活动现金流出小计2023年为15992.408294万元，2022年为13605.604598万元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 5316.428294万元，2022年为 - 4105.604598万元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年为42.231357万元，2022年为130.629599万元[18] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 5526.348099万元，2022年为 - 823.299968万元[18] - 期初现金及现金等价物余额2023年为19475.776221万元，2022年为18240.721293万元[18] - 期末现金及现金等价物余额2023年为13949.428122万元，2022年为17417.421325万元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,050，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 周引春持股比例41.74%，持股数量72,887,040股[9] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.27元[16] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[18]

双飞无油轴承集团股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | . | | .1 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董事 19 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 监事 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-078 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于办理一照多址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于办理一照多址暨修订<公司 章程>的议案》,具体情况如下: 一、办理一照多址的原因 公司现有 3 个经营场所，分别位于浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号、浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇范泾大道 2 号、浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇庄驰 路 18 号。公司根据经营需要，拟申请办理一照多址。按照浙江省市场监督管理 局相关要求，分支机构经营场所列示在营业执照经营范围。 | 营业执照 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 无油润滑复合材料，滑动 | 无油润滑复合材料，滑动 | | | 轴承系列、轴承专用模具 | 轴承系列、轴承专用模具 | | | 和设备金属结构件、金属 | 和设备金属结构件、金属 | | | ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-076 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2023年10月19日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2023年10月23日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公 司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出 席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 董事会认为，公司编制的《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-077 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于 2023年10月19日以专人递送方式发出，于 2023 年10月23日下午 14 时以现场 表决的方式召开，会议由监事会主席顾新强先生主持，监事会成员共 3 人，实际出席 会议监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 监事会认为，公司董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 ...

股东大会信息 - 公司2023年第三次临时股东大会于2023年11月10日召开[1] - 现场会议13:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2023年11月6日[2] 会议审议内容 - 审议2023年第三季度报告和办理一照多址暨修订《公司章程》议案[4] - 办理一照多址暨修订《公司章程》议案须2/3以上表决权通过[4] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2023年11月9日9:00 - 16:30[8] - 网络投票代码为350817，投票简称为双飞投票[18] - 深交所交易系统和互联网投票时间[21][23]

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-073 浙江双飞无油轴承股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 16 日 附件：唐松华先生简历 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第 五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》（公 告编号：2023-062），独立董事苏建林先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立 董事职务。 鉴于苏建林先生离职后，将导致公司独立董事的人数低于公司董事总数的三分之 一，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 等有关规定，公司董事会提名唐松华先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候 选人，经第五届董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 9 月 28 日召开第五届董事会第 三次会议，审议通过《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，董事会同意提 名唐松华先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议 通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。 公司于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第二 ...