证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-013 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，对公司2023年度（以下简称"报告期"）合并财务报表范围内相关资产计提减 值损失。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，本着 谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内的 各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，对各项可能发生资产减值损失的 相关资产计提了减值损失。根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

2023 本人王雪梅，作为双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工 作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行 独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了 合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。在2017年8月29日—2023年9月6日期间，担 任公司独立董事。因任期届满离任，本人已不再担任公司任何职务。现将2023年度本 人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 2023年度，本人作为公司第四届董事会独立董事，亲自出席5次董事会会议、2次 股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席董事 | 委托出席董事 | 对会议议案 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 会次数 | 会次数 | 的投票情况 | | | 王雪梅 | 5 | 5 | 0 | 对董事会审 ...

证券代码： 300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-014 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《 关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）的要求 变更会计政策，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度 的要求进行的变更。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股 东大会审议。具体变更情况如下： 1、对合并财务报表的影响 2、对母公司财务报表的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，其中第一项 规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"内容，该项解释内容自 2023年1月1日起施行。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准 ...

是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 双飞无油轴承集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300817 证券简称：双飞集团 双飞无油轴承集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 | 金华市双飞程凯 合金材料有限公 | 坤元资产评估有 限公司 | 黄祥、胡悠 | 双飞程凯文号坤 元评报〔2024〕 | 可回收价值 | 144,700,000 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 司 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 213 号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 金华市双飞程 | | | | | | | | 凯合金材料有 | | | 是 | | 专项评估报告 | | | 限公司 | | | | | | | 四、商誉分 ...

二、2023年董事会工作情况 根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司建立了规范化的 公司治理结构。公司的股东大会、董事会和监事会均按照公司章程和各自的议事规则 独立有效运行。 双飞无油轴承集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，双飞无油轴承集团股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》以及《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规和规章 制度的规定及要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作， 促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023年工作情况汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署。2023年公司实 现营业收入75239.95万元，同比增长5.06%。归属于母公司股东的净利润5817.63万元，同 比下降5.36%。截止 2023年 12 月 31 日，公司资产总额为134843.73万元，较上年末增 加6.32%；归属于上市公司股东的净资产101410.29万元 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-012 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | （三）为资产负债率超过70％的担保对象 | （三）公司及其控股子公司对外提供的担 | | --- | --- | | 提供的担保； | 保总额，超过公司最近一期经审计总资产 | | （四）连续十二个月内担保金额超过公司 | 30%以后提供的任何担保； | | 最近一期经审计净资产的50％且绝对金额 | （四）被担保对象最近一期财务报表数据 | | 超过5000万元； | 显示资产负债率超过70%； | | （五）连续十二个月内担保金额超过公司 | （五）最近十二个月内担保金额累计计算 | | 最近一期经审计总资产的30％； | 超过公司最近一期经审计总资产的30%； | | （六）对股东、实际控制人及其他关联人 | （六）对股东、实际控制人及其他关联人 | | 提供的担保； | 提供的担保； | | （七）深圳证券交易所或者本章程规定的 | （七）深圳证券交易所或者本 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300817，股票简称为双飞集团[6] 公司财务表现 - 公司营业收入为752,399,484元，同比下降5.06%；归属于上市公司股东的净利润为58,176,323.4元，同比下降5.36%[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为113,311,098元，同比下降27.99%；基本每股收益为0.33元，同比下降5.71%[9] - 公司2023年第四季度营业收入为203,024,169.63元，净利润为11,370,743.63元[12] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-263,521.89元，政府补助为8,538,662.70元[14] 产品及行业信息 - 公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、液压设备等机械行业，也应用于海洋工业、新能源、航空航天等领域[17] - 我国轴承行业的设计和制造技术仍落后于国际领先企业，产品开发能力偏低，对高端轴承产品仍主要依赖进口[17] - 未来我国滑动轴承行业企业将加大研发投入，提升产品精度、性能、寿命及可靠性，以替代进口产品和取代传统产品[17] 公司发展战略 - 公司将以专精特新为战略导向，通过兼并重组实现对相关行业企业的并购，完善管理、更新装备、提升技术[63] - 公司将重点进行材料技术研究，提升自动化能力和数字化管理，有新突破在滑动轴承领域取代滚动轴承[63] 公司质量管理及品牌 - 公司拥有ISO9001:2015和IATF16949:2016质量管理体系，严格执行质量保证体系文件，保证产品质量[26] - 公司拥有“双飞”商标被认定为浙江省著名商标和知名商号，具备较强的品牌优势[27] 公司财务管理 - 公司募集资金总额为38,687.22万元，净额为33,575.67万元[50] - 公司截至2023年12月31日尚未使用的募集资金余额为人民币3,545.93万元[54] 公司治理结构 - 公司股东大会规范召开，平等对待所有股东，提供网络投票方式，维护中小股东利益[70] - 公司董事会设有审计委员会，审议通过了多项重要议案，包括年度报告、审计报告等[92] 公司社会责任 - 公司积极参与社会公益慈善事业，捐款支持教育事业、关爱退役军人，促进当地经济建设和社会发展[126] 股东信息 - 公司股东周引春持有的限售股数为54,665,280股[5] - 公司股东顾美娟持有的限售股数为4,432,320股[7]

目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2452 号 双飞无油轴承集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称双飞集团 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的双飞集团公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供双飞集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为双飞集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解双飞集团公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-008 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2023年度日常交易确认 及2024年度日常交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常交易基本情况 （一）日常交易概述 根据公司经营规划，结合2023年交易情况，双飞无油轴承集团股份有限公司（以下 简称"公司"）拟向嘉善县范跃包装有限公司（以下简称"范跃包装"）采购包装物、高 压袋（片）、办公用品及电器等产品，预计2024年度采购金额不超过350万元。 公司名称：嘉善县范跃包装有限公司 （二）日常交易履行的审议程序 2024年4月17日，公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通 过了《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2023年度日常交易确认及2024年度日常交易 预计情况的议案》，董事周引春、顾美娟回避表决。监事会发表了审核意见，独立董事 发表同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。 （三）预计日常交易情况与类别 单位：万元 | 交易类别 | 交易单位 | 交易内容 | 交易定 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《双飞 无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定并结合 公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应 ...