交易金额 - 2025年向嘉兴捷行采购铜套预计不超4500万元，销售废铜不超700万元[3] - 截止披露日，采购铜套已发生859.23万元，销售废铜134.64万元[5] - 2024年采购铜套2836.75万元，采购调备150.42万元，销售废铜405.38万元[7] 嘉兴捷行财务 - 2024年末总资产7117.39万元，净资产3572.78万元[9] - 2024年主营业务收入6664.99万元，净利润494.09万元[9] 其他 - 嘉兴捷行注册资本250万元[8] - 2025年4月17日相关议案获董事会通过，部分董事回避[3] - 议案需提交2024年年度股东大会批准[4] - 嘉兴捷行属关联公司，交易按规定审议披露[11] - 独立董事和监事会同意交易事项[14][16]

业绩总结 - 2024年营业收入84869.76万元，同比增长12.80%[2] - 2024年净利润6737.01万元，同比增长15.80%[2] - 2024年末资产总额127884.61万元，较上年末减少5.16%[2] - 2024年末净资产103369.62万元，较上年末增加1.93%[2] 未来展望 - 2025年加强董事会建设发挥核心作用[17] - 2025年做好信息披露提升规范运作水平[18] - 2025年完善法人治理结构健全规章制度[18] - 2025年维护投资者权益特别是中小投资者[18] - 2025年以专精特新为导向研发新产品拓展新市场[18] 会议情况 - 2024年董事会召开5次会议[4] - 2024年董事会提请召开1次股东大会[7] - 2024年审计委员会召开4次会议[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[12] - 2024年提名委员会召开2次会议[13] - 2024年战略委员会召开2次会议[15] - 2024年独立董事均亲自出席会议无缺席[16] - 2025年董事会成员应参加和亲自出席次数均为5次[17]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月7日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长周引春等[1] 问题征集 - 投资者可于2025年5月6日前征集问题[1] - 公司将在会上回答普遍关注问题[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行新股不超2106万股，每股发行价18.37元，募集资金总额3.87亿元，净额3.36亿元[1] - 2024年募集资金总额33575.67万元[27] - 公司不存在超募资金，报告期内募投项目未发生变更[16][19] 项目投入与结余 - 截至期初累计项目投入3.11亿元，利息收入净额1089.83万元；本期项目投入2984.15万元，利息收入净额17.65万元[3] - 截至期末累计项目投入3.41亿元，利息收入净额1107.48万元，应结余募集资金579.43万元，实际结余0元[4] - 已累计投入募集资金总额34103.72万元[27] 资金使用与归还 - 2020年3月公司使用1000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年3月归还[10] - 2021年3月公司使用2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年3月归还[11] - 2022年8月公司使用2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年4月归还[12] 项目进度与收益 - 增产13600万套滑动轴承自动化建设项目截至期末投资进度101.97%[27] - 年产复合材料50万平方米建设项目截至期末投资进度101.21%[27] - 研发中心建设项目截至期末投资进度100.63%[27] - 2024年9 - 12月增产13600万套滑动轴承自动化建设项目主营业务收入实现率为104.36%[27] - 2024年9 - 12月增产13600万套滑动轴承自动化建设项目净利润实现率为33.01%[27] - 2024年9月初年产复合材料50万平方米建设项目投产，9 - 12月主营业务收入7186.90万元，净利润710.92万元，主营业务收入实现率124.7%，净利润实现率91.12%[28] 其他事项 - 公司将募投项目结项后的结余资金579.43万元永久补充流动资金[4] - 专项报告于2025年4月18日经公司董事会批准报出[23]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入8.49亿元，较2023年增长12.7%[26] - 2024年净利润6763.33万元，较2023年增长23.24%[27] - 公司期末资产总计较期初下降约5.16%，负债合计较期初下降约25.49%，所有者权益合计较期初增长约0.60%[18][19][20] 资产负债情况 - 货币资金期末较期初下降约77.55%，交易性金融资产期末余额40,291,260.27元，期初无此项[18] - 应收账款期末较期初增长约16.67%，固定资产期末较期初增长约17.98%[18][19] - 短期借款期末较期初下降约33.97%，股本期末较期初增长约24.99%，未分配利润期末较期初增长约4.02%[19][20] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月17日，审计机构为天健会计师事务所，意见类型为标准无保留意见[2] - 收入确认、应收账款减值、商誉减值被确定为关键审计事项[5][7][9] 财务政策与准则 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，影响2023年度营业成本、销售费用和营业收入[178] - 公司按多种准则对金融资产、负债、收入、成本等进行确认、计量和核算[73][150] 税收政策 - 公司2023 - 2025年度企业所得税减按15%税率计缴，部分子公司有不同税收优惠[181][182][183][184] - 2023 - 2027年公司等可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[186]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产、营收均占合并报表100%[4] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[5][6] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[6] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[8]

关联交易数据 - 2025年双飞程凯代付水电费预计不超50万，支付储能电费预计不超100万[3] - 2025年初至通知日代付水电费累计0.3万，上年度3.32万；支付储能电费累计0，上年度0[6] - 2024年与成都茂晟采购、销售、接受资助实际与预计有差异[7] - 2024年与金华程凯代付水费、接受资助实际与预计有差异[7] 公司财务数据 - 截至2024年底，成都茂晟总资产7271.32万，净资产3098.86万，收入2406.04万，净利润 - 846.86万[11] - 截至2024年底，金华程凯总资产10003.40万，净资产9276.46万，收入114.44万，净利润3301.06万[16] 各方意见 - 独立董事、董事会、监事会同意关联交易相关事项[22][24][25] 备查文件 - 第五届董事会第十次会议等三项决议[26]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月12日14:00召开[2] - 股权登记日为2025年5月7日[5] - 现场会议地点在浙江省嘉善县干窑镇庄驰路18号公司会议室[6] 会议审议内容 - 会议审议13项议案，含2024年度董事会等报告[7][8] 投票相关 - 中小投资者投票结果单独统计披露[9] - 深交所交易及互联网投票时间为5月12日9:15 - 15:00[27][29] 登记相关 - 现场会议登记时间为2025年5月8日9:00 - 16:30[14] - 登记方式有法人、自然人等登记，不接受电话登记[10][11][13] 其他 - 会议联系人是浦四金、袁薇艳，有联系电话等[17]

会议信息 - 双飞无油轴承集团第五届监事会第九次会议于2025年4月17日召开，3名监事会成员全部出席[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5] - 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[6][8][9] - 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[10][11][12] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，续聘天健会计师事务所，需提交2024年年度股东大会审议[13][14][15] - 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[16][18][19] - 审议通过《关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2024年度日常交易确认及2025年度日常交易预计情况的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[19][20][21] - 审议通过《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2024年度日常交易确认及2025年度日常交易预计情况的议案》[21][22] - 审议通过《关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[34][35][36] - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[31][33]

（以下无正文，下接签字页） （本页无正文，为双飞无油轴承集团股份有限公司监事会关于公司 2024 年度内部 控制自我评价报告的审核意见之签字页） 监事签名：顾新强、袁翔飞、孙希凤 2025 年 4 月 17 日 双飞无油轴承集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《企 业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，双飞无油轴承集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对公司内部控制进行了自我评价并出具了《2024 年度 内部控制自我评价报告》。 公司监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审议，发表如下意 见：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，结合公司实 际情况，积极完善公司法人治理结构，现有的内部控制制度符合我国有关法律法规 和证券监管部门的要求。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映 了公司内部控制的建设及运行情况。 ...