证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2023-064 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 五次会议（以下简称"监事会"），于 2023 年 8 月 12 日以书面通知的方式向全 体监事发出通知，并于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，保荐机构代表列席了本次会议。 本次会议由监事会主席王华伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，程序合法。 二、监事会审议情况 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 2、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司已按《公司法》、《深圳证 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2023-063 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议（以下简称"董事会"），于 2023 年 8 月 12 日以书面形式向全体董事 发出通知，并于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王维东先生召集并 主持，公司监事、高级管理人员、保荐机构代表列席了本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 2、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次 会议有关事项的独立意见。 特此 ...

专项核查意见 山东齐鲁律师事务所 关于 深圳证券交易所 《关于对山东东岳有机硅材料股份有限公司的关注函》 之 专项核查意见 济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼西区 16 层 电话：0531-62323888 传真：0531-62323887 二○二三年八月 专项核查意见 山东齐鲁律师事务所 关于 深圳证券交易所 《关于对山东东岳有机硅材料股份有限公司的关注函》 之 专项核查意见 致：山东东岳有机硅材料股份有限公司 专项核查意见 为出具本核查意见，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据 材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。在公司 保证提供了本所为出具本核查意见所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、说明与承诺或证明，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和 有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的， 其与原件一致和相符的基础上，本所合理、充分地运用了包括但不限于书面审查、 复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。 本所及经办律师依据《 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2023- 059 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月10日 收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对山东东岳有机硅材料股 份有限公司的关注函》（创业板关注函【2023】第273号），公司及董事会高度 重视，对相关事项认真核查，现将关注函提出的问题回复如下： 问题 1：请向相关方核实并说明上述一致行动协议签署的主要背景、协议 的主要内容、一致行动期限，你公司主要股东及董事、监事、高级管理人员之 间是否存在其他有关公司经营管理及内部控制的相关安排，你公司是否存在管 理层控制、多个股东或股东与管理层共同控制情形，你公司主要股东是否存在 谋求公司控制权的意向，是否存在其他一致行动关系或利益安排。 【公司回复】 一、上述一致行动协议签署的主要背景、协议的主要内容、一致行动期限 根据东岳集团有限公司（以下简称"东岳集团"）出具的回复函，由于东岳 集团间接股东新华 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2023- 058 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对山东东岳有机硅材料股 份有限公司的关注函》（创业板关注函【2023】第 273 号），要求公司就股东签 署一致行动协议暨公司拟变更为无实际控制人的事项进行说明，并于 2023 年 8 月 15 日前将有关说明材料报送创业板公司管理部并对外披露。 公司收到《关注函》后高度重视，对相关问题进行了认真分析和核查，逐项 落实并充分论证，由于《关注函》中部分问题需要向公司主要股东核实，公司已 经向相关股东发出了问询函，目前尚未收到部分股东的回函。为保证信息披露的 真实、准确、完整，公司申请延期到 2023 年 8 月 16 日前完成关注函的回复及披 露工作。 有关公司的信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对山东东岳有机硅材料股份有限公司 的关注函 创业板关注函〔2023〕第 273 号 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会： 1 及董事、监事、高级管理人员之间是否存在其他有关公司经 营管理及内部控制的相关安排，你公司是否存在管理层控制、 多个股东或股东与管理层共同控制情形，你公司主要股东是 否存在谋求公司控制权的意向，是否存在其他一致行动关系 或利益安排。 2.请结合上市以来你公司主要股东持股变动、董事任免、 股东大会表决、公司经营管理决策等情况及上述一致行动关 系成立后你公司主要股东持股比例、经营决策管理权及董事 提名权的调整安排等，说明你公司认定无实际控制人的原因 及合理性，是否符合《上市公司收购管理办法》第八十四条 的相关规定。请律师核查并发表明确意见。 3.请说明变更为无实际控制人是否对你公司日常经营 管理、内部控制有效性及控制权稳定性造成重大不利影响， 你公司拟采取的相关应对措施，并进一步提示相关风险。 4.你公司认为应予以说明的其他事项。 请你公司就上述事项做出书面说明，在 2023 年 8 月 15 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送山东证 监局上市公 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2023-057 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于股东签署一致行动协议暨 公司拟变更为无实际控制人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、近日，山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"东岳硅材"或"本 公司"）收到东岳集团有限公司（以下简称"东岳集团"）告知函，东岳集团的 股东张建宏先生与另外两名股东齐信投资管理（淄博）有限公司及 Dongyue Wealth Limited 达成协议，自 2023 年 9 月 1 日起，齐信投资和 Dongyue Wealth Limited 均以与张建宏先生一致的方式行使持有的东岳集团股权的表决权。 2、自 2023 年 9 月 1 日起，张建宏先生及其投票意向一致的股东与傅军先生 拥有东岳集团表决权的股份比例将较为接近，其他股东持股比例较为分散，无任 何单一股东能控制东岳集团股东大会，任一股东均不能控制股东大会决定东岳集 团董事会半数以上成员选任，本公司实际控制人将由傅军先生变更为无实际控制 人。 3、本次公司拟变更实际控制 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第一季度，山东东岳有机硅材料股份有限公司营业收入为14.04亿人民币，同比增长4.05%[5] - 公司在报告期内实现营业收入140.4亿元，较上年同期增长4.05%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,945.44万人民币，同比下降128.71%[5] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-6,945.44万元，较上年同期减少128.71%[12] - 公司营业利润为-65,730,329.99元，较上期290,533,834.20元出现亏损；净利润为-69,517,897.64元，较上期241,938,360.18元出现亏损[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.16亿人民币，同比下降563.41%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-415,654,827.54元，较上期89,694,837.95元有所下降[18] - 山东东岳有机硅材料股份有限公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-443,302,882.20元[19] - 期末现金及现金等价物余额为640,722,960.58元[19] - 投资活动现金流出小计为19,003,851.63元，其中包括购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,697,238.40元[19] 资产负债情况 - 货币资金为6.41亿人民币，同比下降40.89%主要系本期原材料采购现汇支付增加[8] - 应收账款为1.20亿人民币，同比增长244.24%主要系公司给予部分优质客户一定信用期[8] - 营业成本为13.66亿人民币，同比增长41.22%主要系本期产品销量增加，销售成本增多[8] - 公司股本为1,200,000,000.00元，资本公积为2,107,126,814.56元，未分配利润为1,437,318,718.39元[15] - 公司营业总收入为1,403,520,632.44元，较上期1,348,854,904.08元有所增长；营业总成本为1,463,656,859.08元，较上期1,054,825,268.18元有所增加[15] - 公司综合收益总额为-69,517,897.64元，归属于母公司所有者的综合收益总额为-69,454,415.73元[17]

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： | | 参与单位名称 | 东岳硅材2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 | | 及人员姓名 | 者 | | 时间 | 年 4 月 13 日 15:00-17:00 2023 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | 公司接待人员 | 主持人：东岳硅材 | | | 董事长：王维东 | | | 董事、财务总监、董秘：张秀磊 | | 姓名 | 独立董事：张永德 | | | 保荐代表人：刘建亮 | | | 1.公司的新品有没有光伏和半导体方向的 答：感谢您的关注！公司专业从事有机硅材料的研发、生产和销售， | | | 主要产品包括硅橡胶、硅油、硅树脂、气相白炭黑等有机硅下游深加 | | | 工产品以及有机硅中间体等。其中：硅橡胶：主要作为粘合剂、密封 | | 投 ...

二、会议出席人员 拟出席本次业绩说明会的人员有：董事长王维东先生，董事、财务总监、董 秘张秀磊先生，独立董事张永德先生，保荐代表人刘建亮先生，具体以当天实际 参会人员为准。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2023-043 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报 告》及相关文件已于 2023 年 3 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将举行 2022 年度网 上业绩说明会，具体安排如下： 一、会议召开日期及参与方式 公司将于 2023 年 4 月 13 日（星期四）15:00 至 17:00 举办 2022 年度网上 业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台 举行，投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进 ...