独立董事专门会议规则 - 召开需提前3日通知，紧急事项可口头通知并书面确认[10] - 2/3以上独立董事出席方可举行[10] - 决议须全体独立董事过半数通过[10] - 会议记录保存期为10年[10] 独立董事职权行使 - 行使特别职权应经专门会议审议并全体过半数同意[6] - 特定事项经专门会议审议并全体过半数同意后提交董事会[3] 会议召集与出席 - 根据工作需要不定期召开[5] - 过半数独立董事推举召集人，不履职时2名及以上可自行召集[5][7] - 不能亲自出席应书面委托其他独立董事[12] 制度生效与管理 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释和修改[11]

会议情况 - 2023年度召开六次董事会会议、四次股东大会会议[5] - 独立董事2023年应出席董事会6次、股东大会4次，均实际出席[6] 议案审议 - 2023年多场董事会会议审议通过多项议案，如发行可转债、关联交易等[10][11][14] 分红情况 - 以2022年末总股本为基数，每10股派发现金红利5.33元，共派49,866,995.50元[15] 审计机构 - 2023年度续聘大华会计师事务所为审计机构[14] 未来展望 - 独立董事2024年将继续履行职责维护股东权益[18]

董事会提名 - 建科机械董事会提名杨继靖为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[18][19] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[20] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[22][23] - 近十二个月、三十六个月无特定不良记录[27][31][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[36][38]

资金使用 - 公司计划用不超21000万元闲置自有资金现金管理[2][11][12] - 现金管理期限自审议通过日起12个月，循环滚动使用[2][11][12] 投资安排 - 拟购不超12个月低风险理财产品[3] - 董事会授权董事长及人士决策，财务部实施[4] 风险与措施 - 投资受市场、操作等风险影响[8] - 采取选优、核对、监督等风控措施[9]

前款所称信息披露，是指将证券监管部门要求披露的可能对公司证券 及其衍生品种交易价格或生产经营活动产生较大影响的事项，而投资 者尚未得知的重大信息，在规定时间内，在规定的媒体上，通过规定 的方式向社会公众公布，并将相关备查文件送达证券监管部门或交易 所。 第五条 第四条所称重大信息是指根据法律法规、《创业板上市规则》、《规 范运作指引》等深圳证券交易所相关规定应当披露的，对公司证券及 - 1 - 建科智能装备制造(天津)股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月版） 第一章 总 则 第一条 为保障建科智能装备制造(天津)股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及 ...

募集资金情况 - 2020年3月公开发行2340万股，每股16.58元，募集资金总额3.87972亿元，净额3.299986亿元[1] - 截至2023年12月31日，本报告期使用募集资金2345.196419万元，累计使用2.58798388亿元[2] - 2023年将节余募集资金7996.378477万元永久补充流动资金[2][11][13] - 截至2023年12月31日，募集资金专户均已销户[6] 理财收益情况 - 截至2023年12月31日，本期理财收益和利息收入扣除手续费净额为61.232538万元，累计为876.357277万元[2] - 报告期内购买的理财产品已全部赎回，理财收益等用于永久补充流动资金[24] 募投项目情况 - 数控钢筋加工装备智能制造中心技术改造项目承诺投资17500万元，累计投入12213.24万元，进度69.79%，本年度效益1425.78万元[23] - 技术研发测试中心项目承诺投资5500万元，累计投入3666.71万元，进度66.67%[23] - 偿还银行借款和补充流动资金项目承诺投资分别为5000万元和4999.86万元，累计投入均达100%[23] 资金管理决策 - 2023年审议通过使用不超7500万元闲置募集资金和不超2.1亿元闲置自有资金进行现金管理[15][24] 项目相关说明 - 2023年度募投项目无实施地点、实施方式变更情况[8] - 2023年度不存在变更募集资金投资项目的情况[16] - 数控钢筋加工装备智能制造中心技术改造项目处于产能爬坡期，产品销售未达预期[23] 合规情况 - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合法规要求[18]

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-019 建科机械（天津）股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23日召 开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。同意公司变更注册资本，同时对 《公司章程》中涉及股本、股份总数及其他条款进行修订，并同意提请股东大会 授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜。该议案尚需提 交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2024年04月23日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 案》，公司2023年度利润分配预案为：以公司股份93,559,091股为基数，用资本 公积向全体股东每10股转增4股，预计转增37,423,636股（具体以中国证券登记 结算 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，建科机械（天津）股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了2023年度（以下简称"报 告期"或"本报告期"）募集资金存放与使用情况的专项报告，具体说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准建科机械（天津）股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2768号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司于2020年03月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,340万股，每股面值 人民币1.00元,每股发行价格为16.58元，募集资金总额为387,972,000.00元，扣除 承销保荐费39,622,641.51元和其他相关发行费用18,350,758.49元后，实际募集资 金净额329, ...

建科机械（天津）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人建科机械（天津）股份有限公司董事会现就提名孙楠为建科机械 （天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为建科机械（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过建科机械（天津）股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

建科智能装备制造(天津)股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月版） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： - 1 - 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，特制定董事会审计委员会工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东大会批准设立董事会审计委员会之决 议而设立的董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 公司审计委员会成员由 3 名董事组成。审计委员会委员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有 1 名独 立董事为专业会计人士，并由其担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并 由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 ...