业绩总结 - 2024年度公司营业收入97,098.19万元，上年度85,795.43万元[12] - 2024年度营收扣除项目2,873.89万元，上年度2,318.37万元[12] - 2024年度营收扣除后金额94,224.30万元，上年度83,477.05万元[12] 业务收入 - 2024年销售显卡收入1,833.63万元，上年度1,752.21万元[12] - 2024年出租固定资产收入320.28万元，上年度无此项记录[12] - 2024年其他业务收入719.75万元，上年度566.16万元[12] - 2024年新增贸易业务其他零售收入0.23万元，上年度无此项记录[12] 审计情况 - 公司2024年度财务报表审计报告于2025年4月24日出具[2] - 注册会计师认为公司2024年度营业收入扣除情况表编制符合相关规定[7]

募集资金情况 - 2021年9月24日向11名特定对象发行23,990,729股A股，发行价32.88元/股，募集788,815,169.52元，净额779,634,326.72元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金项目累计投入805,245,381.97元，已使用完毕[5] - 2024年度募集资金总额77963.43万元，本报告期投入11779.13万元[34] 项目变更情况 - 2022年1月21日“先进性产业化研发项目”实施地点变更[12] - 2023年“柳州菱特一期工程年产5万台V6发动机技改项目”实施方式变更，延期至2025年12月31日，后终止[13] - 2023年终止“阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目”，资金用于AI项目[13] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，以自筹资金预先投入募投项目45,496,552.27元，置换45,111,828.63元，剩余384,723.64元未置换[15] - 2024年终止“柳州菱特一期工程年产5万台V6发动机技改项目”，4271.37万元及利息补充流动资金[18] - 2023年为研发项目额外购设备组件，销售暂不使用设备组件金额4052万元存回专户[21] 投资进度情况 - “先进性产业化研发项目”截至期末投资进度103.07%[34] - “超级智算中心及面向汽车研发领域应用的新一代AI数字化平台建设项目”截至期末投资进度105.33%[34] - “补充流动资金”截至期末投资进度108.60%[34] 其他重要事项 - 2023年公司拟在宁波建设动力系统零部件生产基地并实施向特定对象发行股票[36] - 公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[37] - 柳州菱特一期工程年产5万台V6发动机技改项目因市场需求未达预期和现有产线基本满足需求而终止[40]

募集资金情况 - 公司向11名特定对象发行A股募集77,963.43万元，本年度投入11,779.13万元，累计投入80,524.54万元[10][39] - 累计变更用途的募集资金总额为8,353.28万元，比例为10.71%[39] 项目投入与进度 - 先进性产业化研发项目累计投入64,281.52万元，投资进度103.07%[39] - 柳州菱特一期工程累计投入9,600.00万元，投资进度100.04%，已终止[39] - 超级智算中心及AI平台项目投资进度105.33%，预定2026年12月31日可使用[39] - 补充流动资金项目投资进度108.60%[39] 项目变更情况 - 2022年变更“先进性产业化研发项目”实施地点[17][40] - 2023年变更“柳州菱特一期工程”实施方式，延期至2025年12月31日[18][40] - 终止“阿尔特成都新能源项目”，4081.91万元用于超级智算中心及AI平台项目[18][42] 资金管理与使用 - 2023年调整闲置募集资金现金管理额度至50,000万元，期限12个月[24] - 2023年“先进性产业化研发项目”销售设备组件4052万元存回专用账户[26] 项目效益与影响 - 超级智算中心及AI平台项目利于提升竞争力和盈利能力[30][43] - 补充流动资金项目降低风险、优化效率，无法单独核算效益[31][43]

阿尔特汽车技术股份有限公司 作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阿尔特汽车技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《阿尔特汽车技术股份有限公司 独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及公司相关制度的 规定，勤勉尽责地履行独立董事职责。依托在公司治理方面的经验积累，对公司 董事会审议的重大事项充分发表自己的建议，助力董事会科学决策，切实维护公 司整体利益及中小股东合法权益。现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 履职期间内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、 战略委员会委员，参加了 5 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议及 4 次战略委员会会议。本人认真审阅了各项会议资料，认真了解议案背景资料，充 分利用自身的专业知识参与各项议案的讨论，并提 ...

会议情况 - 2024 年度召开 4 次独立董事专门会议、13 次董事会会议和 5 次股东大会会议[5] - 独立董事 2024 年参加 6 次审计委员会会议，5 次薪酬与考核委员会会议[5] 人事变动 - 2024 年 1 月 16 日补选贾居卓女士为第五届董事会董事[17] - 2024 年 4 月 30 日聘任高晗女士为副总经理、董事会秘书[17] 方案审议 - 2024 年 1 月 16 日审议通过第五届非独立董事、高级管理人员薪酬方案[18] - 2024 年 11 月 12 日审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》[19] 其他事项 - 2024 年度关联交易定价公允合理，审议程序合规[12] - 2024 年实际经营业绩与披露财务信息无重大差异，建立有效内部控制规范体系[13][15] - 续聘立信会计师事务所承办 2024 年度审计业务[16] 未来展望 - 2025 年度独立董事将深化履职效能优化前置沟通机制[21] - 2025 年度独立董事将提升专业素养研修注册制改革配套规则[21]

阿尔特汽车技术股份有限公司 章程 二零二五年四月 | 第一章 | | 总则 | - 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 | | 股份 | - 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 19 - | | 第五章 | | 董事会 | - 23 - | | 第一节 | 董事 | - 24 - | | | 第二节 | 董事会 | - 27 - | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | - 32 - ...

公司治理 - 2024年召开4次独立董事专门会议、13次董事会会议和5次股东大会会议[5] - 独立董事参加2次提名委员会会议、6次审计委员会会议[5] 人事变动 - 2024年1月16日补选贾居卓女士为第五届董事会董事[16] - 2024年4月30日聘任高晗女士为副总经理、董事会秘书[16] 方案审议 - 2024年1月16日审议通过第五届非独立董事、高级管理人员薪酬方案[17] - 2024年11月12日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[17] 审计业务 - 2024年度聘用立信会计师事务所承办审计业务[15] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职规范，认为关联交易定价合理、财务报告内控有效[12][13] - 2025年将深化履职效能、优化沟通机制等[20]

独立董事评估 - 公司董事会评估陈士华、王敏、姚丹骞独立性[1] - 三位独立董事无不得任职情形，能独立履职[1] - 董事会意见日期为2025年4月24日[2]

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-034 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于2025年4月24日召开，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的 议案》，定于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年年度股东大会，本次会 议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2025 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由公司监事会主席李奎先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《阿尔特汽 车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《阿尔特汽车技术股份 有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要符合有关法 律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和 ...