证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-089 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于合资公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资设立合资公司的基本情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。 公司拟与宁波南部滨海经济开发区管理委员会指定主体在宁波南部滨海经济开 发区成立合资公司并开展运营。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-074）。 二、营业执照的基本情况 《阿尔特新能源动力总成（宁波）有限公司营业执照》 名称：阿尔特新能源动力总成（宁波）有限公司 法定代表人：傅彬 注册资本：壹拾贰亿伍仟万元整 类型：其他有限责任公司 成立日期：2023 年 9 月 15 日 住所：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海东 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-088 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次工商变更登记的基本情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召 开第四届董事会第三十四次会议、2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注 册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订相关治理制度的公告》（公 告编号：2023-056）。 近日，公司完成了工商变更登记、《公司章程》备案手续，并取得由北京经 济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信 息如下： 统一社会信用代码：91110302662152417W 二、备查文件 《阿尔特汽车 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-085 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《阿 尔特汽车技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 31 日通过电子通讯方式送达至各位 董事。 阿尔特汽车技术股份有限公司 2、本次董事会于 2023 年 9 月 5 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会 议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室。 第四届董事会第三十七次会议决议公告 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行 了表决。 4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 审议通过《关于放弃参股公司优先认缴出 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-087 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳壁虎新能源汽车科技有限公司（以下简称"壁虎科技"）为阿尔特汽车技 术股份有限公司（以下简称"公司"、"阿尔特"）的参股公司，公司持有其 12.7517% 的股权。基于对壁虎科技发展前景的认可，深圳市深汕特别合作区领创东海智能 网联汽车私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"领创东海"）拟对 壁虎科技进行增资，增资金额为人民币 100,000,000 元，其中 1,045,613.33 元计 入壁虎科技注册资本，超过新增注册资本的部分计入壁虎科技资本公积金。公司 及壁虎科技其他股东同意领创东海进行增资，并自愿放弃行使本次增资的优先认 缴出资权。 公司实际控制人之一、董事长宣奇武先生同时担任壁虎科技的董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《阿尔特 汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，我们作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 就公司第四届董事会第三十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的独立意见 经核查，我们认为：公司本次放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易是公 司投资业务发展的正常需求，具有商业合理性和发展必要性。我们认为公司本次 放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易事项，不存在损害公司及其股东尤其是 中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，符合公司实际发展需求， 审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相 关法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意本次事项。 独立董事：陈士华、王敏、姜胜 2023 年 9 月 5 日 ...

本次放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易事项综合考虑了公司发展需 要及壁虎科技未来发展规划，符合公司长期发展战略规划及经营方针。上述放弃 参股公司优先认缴出资权暨关联交易事项对公司的财务状况、经营成果等不会产 生重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事 一致同意《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》，并同意将该 议案提交公司第四届董事会第三十七次会议审议，关联董事在审议本议案时需回 避表决。 独立董事：陈士华、王敏、姜胜 2023 年 9 月 5 日 阿尔特汽车技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项 的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，我们作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 就拟提交公司第四届董事会第三十七次会议审议的《关于放弃参股公司优先认缴 出资权暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下： ...

中国国际金融股份有限公司 关于阿尔特汽车技术股份有限公司放弃参股公司优先认缴出资 权暨关联交易事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"阿尔特"或"公司"）2020 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对阿尔特放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易事项 进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 深圳壁虎新能源汽车科技有限公司（以下简称"壁虎科技"）为阿尔特汽车 技术股份有限公司（以下简称"公司"、"阿尔特"）的参股公司，公司持有其 12.7517% 的股权。基于对壁虎科技发展前景的认可，深圳市深汕特别合作区领创东海智能 网联汽车私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"领创东海"）拟对 壁虎科技进行增资，增资金额为人民币 100,000,000 元，其中 1,045,613.33 元计 入壁虎科 ...

一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 31 日通过电子通讯方式送达至各位 监事。 2、本次监事会于 2023 年 9 月 5 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会 议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室。 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-086 阿尔特汽车技术股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第四届监事会第二十九次会议决议； 3、本次监事会应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，没有监事委托其他监 事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行 了表决。 4、本次监事会由监事会主席李奎先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 审议通过《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》 公司本次放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易遵循了公开、公平、协商 一致的原则 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-083 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于与 YAMATO 签署合作意向书暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本意向书为双方进行相关合作达成的框架性、意向性约定，具体合作安 排以各方签署的正式协议为准，敬请广大投资者注意投资风险。 2、若本意向书正常履行，将对公司本年度及未来年度的经营成果产生积极 影响。 因公司董事、副总经理刘剑女士同时担任 YAMATO 董事，YAMATO 系公司 关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定， 其与公司签署《基本意向书》构成关联交易。但因本意向书为框架性协议，尚未 构成关联交易的实质，该事项无需提交公司董事会或股东大会审议，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。如后续存在签订实质协议 的情况，公司将按照相关法律法规的规定，及时履行相应的决策审议程序和信息 披露义务。 二、交易对手方介绍 （一）交易对手方基本情况： | 公司名称 | YAMATO INDUSTRY CO., ...

公司概况 - 公司股票代码为300825，股票简称为阿尔特[7] - 公司于2020年3月27日成功登陆创业板，品牌影响力进一步提升[27] - 公司截至2020年12月31日拥有682项专利及23项著作权，技术实力不断增强[27] - 阿尔特是我国首家在A股上市的独立汽车设计公司[32] 财务表现 - 公司2020年营业收入为821,045,368.83元，较2019年下降7.27%；归属于上市公司股东的净利润为110,935,073.49元，较2019年下降14.87%[9] - 公司2020年第四季度营业收入为33.81亿元，同比增长131.6%[10] - 公司2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3.31亿元，同比增长60.6%[10] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为60,846,675.99元，较2019年增长1.20%[9] 业务模式 - 公司主营业务为新能源汽车和燃油汽车全流程研发及其他汽车行业相关技术服务[14] - 公司市场营销模式主要包括招投标模式和谈判性采购模式[16] - 公司项目管理模式采用项目制和小组制，项目经理负责组织、管理、跟踪、协调项目执行[18] 技术实力 - 公司拥有百余位国内外知名汽车创意大师及工程领域资深专家，确保前瞻研发设计能力[39] - 公司掌握了插电混动汽车发动机、V6发动机、插电式混合动力耦合器等核心零部件技术[42] - 公司具有世界级前瞻水平的汽车造型设计能力，拥有五大造型创意中心[50] 未来发展 - 公司将继续加强整车研发能力，重点强化新能源汽车的研发能力[102] - 公司将着力培育新的核心零部件产业化布局，全面掌握新能源汽车核心技术[102] - 公司将加大技术研发投入，提供更具高技术含量和专业化的汽车整车研发服务[109]