担保审批 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议批准[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东大会审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[6] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[7] - 股东大会审议特定担保事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[7] 信息披露 - 被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务公司应及时披露[8] - 被担保人出现破产、清算或其他严重影响还款能力情形公司应及时披露[8] - 公司需按规定履行对外担保信息披露义务[19] - 公司发生违规担保应及时披露并采取措施[21] 担保管理 - 公司应建立被担保人财务档案并定期向董事会报告[17] - 对外担保债务到期需展期，应重新履行审批和披露义务[26] - 公司应妥善管理担保合同及相关原始资料[27] - 财务部应向注册会计师如实提供全部担保事项[19] 责任与制度 - 董事等擅自越权签担保合同造成损害须担责[21] - 因控股股东等不偿债致公司担责，董事会应采取措施[22] - 本制度由董事会负责修订与解释[24] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[25]

募集资金情况 - 2021年9月24日向11名特定对象发行23,990,729股A股，发行价32.88元/股，募资788,815,169.52元，净额779,634,326.72元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金项目累计投入802,254,174.19元，余额2,984,076.68元[2] - 2021 - 2024年上半年各年度使用募集资金分别为17,343,935.23元、159,091,060.43元、465,907,270.55元、114,800,079.35元[2] - 截至2024年6月30日，以自筹资金预先投入募投项目45,496,552.27元，已置换45,111,828.63元，剩余384,723.64元未置换[11] - 截至2024年6月30日，不存在募集资金暂时补充流动资金、节余募集资金、超募资金使用情况[12][13][14] - 上海浦东发展银行等银行募集资金初始存放金额共781,715,832.99元，余额2,984,076.68元[7] 项目变更情况 - 2022年1月21日，“先进性产业化研发项目”建设地由北京大兴区变更为北京经济技术开发区[9] - 2023年，“柳州菱特一期工程年产5万台V6发动机技改项目”实施方式由增资变更为增资及借款，金额分别为6100万元和3500万元，延期至2025年12月31日[10] - 2023年公司终止“阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目”，4081.91万元及利息用于新募投项目[20] - 2024年公司终止“柳州菱特一期工程年产5万台V6发动机技改项目”，4271.37万元及利息补充流动资金[21] 项目进度及效益 - 先进性产业化研发项目承诺投资64,281.52万元，期末投资进度103.07%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[31] - 阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目已变更，原计划投入5,000.00万元[31] - 柳州菱特一期工程年产5万台V6发动机技改项目承诺投资9,600.00万元，期末投资进度100.04%，已变更[31] - 超级智算中心及面向汽车研发领域应用的新一代AI数字化平台建设项目计划投资4,000.69万元，本报告期投入3,280.45万元，期末投资进度98.01%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[31] - 补充流动资金项目累计投入4,638.58万元，期末投资进度108.60%[31] - 先进性产业化研发项目和超级智算中心及AI数字化平台建设项目不直接产生经济效益，补充流动资金项目无法单独核算效益[31] 市场情况及决策 - V6发动机市场需求未达预期，传统燃油汽车市场受冲击，需求不确定性加大[32] - 柳州菱特实现V6发动机一代机、二代机共线生产，现有产线基本满足市场需求[32] - 公司V6发动机自2019年量产，2023年初与部分客户就V6二代发动机搭载达成合作意向[35] - 2024年公司终止“柳州菱特一期工程年产5万台V6发动机技改项目”，节余资金及利息补充流动资金[35]

北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 控股子公司签署重大合同 的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司控股子公司签署重大合同的法律意见 北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 控股子公司签署重大合同的 法律意见 3. 本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司业已向本所律师提 供了本所律师认为制作法律意见所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言， 其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处； 文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一致；提供给本所之文件的签署人均 具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权，所签署文 件均为签署人的真实意思表示。 德恒 01G20240622-01 号 致：阿尔特汽车技术股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受阿尔特汽车技术股份有限公 司（以下简称"阿尔特"或"公司"）的委托，依据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国公司法 ...

合同情况 - 合同总金额预计不低于145,100万元（不含税）[3][9] - 合同期限5年，自2024年8月26日起计[9][13] - 合同金额超2023年度经审计主营业务收入100%且超2亿元[4] 股权与产能 - 公司持有四川阿尔特91.1111%的股权[20] - 四川阿尔特目前年产核心零部件能力为30万件[20] 影响与风险 - 合同履行对未来经营成果有积极影响[2][16] - 合同签署对本年度经营业绩无重大影响[2][17] - 合同履行面临不确定因素[2][17][18] 其他 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[5] - 近三个会计年度公司及子公司与HDI无类似交易[6] - 律所认为HDI具备签约主体资格，合同有效[24]

北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 德恒 01G20240622 号 致：阿尔特汽车技术股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受阿尔特汽车技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具法律意见。 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 本次股东大会的召集人为公司董事会。 本所律师依据本法律意见出具之日以前已发生或存在的事实和《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《上市公司 治理准 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-064 阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 8 月 14 日下午 14:30 网络投票时间：2024 年 8 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2024 年 8 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院 11 号 楼公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（含通讯表决）与网络投 票相结合的方式召开。 4、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第 ...

合资公司信息 - 合资公司阿尔特矢崎新能源注册资本5000万元，阿尔特出资3000万占60%，矢崎出资2000万占40%[12] - 董事会5名董事，3名从阿尔特提名选任，2名从矢崎提名选任[20] - 设1名监事，从矢崎提名候选人中选任[20] 合作情况 - 2024年2月7日签《合意书》，8月8日签《合资经营合同》[3] - 拟与矢崎成立合资公司，聚焦新能源汽车高压电系统开发[25] 合作影响 - 提升公司高压电系统技术实力，开拓国际市场[27] - 对公司未来发展有积极作用[27] 风险与义务 - 合资公司运营存在市场推广不达预期风险[28] - 公司将履行决策程序和信息披露义务[29]

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-062 阿尔特汽车技术股份有限公司 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、回 购股份价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 关于第四期回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于第四期回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式实施第四期回购公司 A 股股 票（以下简称"本次回购"）。公司战略委员会已就本次回购股份方案事项发表 了同意的审核意见。本次回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，用 于回购的资金总额为不低于人民币 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-060 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 7 月 29 日 召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>及其附件的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》及其附件修订情况 | | 人数，提名由非职工代表担任的下一届董事会 | 的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事 | | --- | --- | --- | | | 的董事候选人或者增补董事的候选人；公司董 | 会的董事候选人或者增补董事的候选人；公司 | | | 事会、监事会、单独或者合计持有上市公司已发 | 董事会、监事会、单独或者合计持有上市公司 | | | 行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选 | 已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事 | | | 人。 | 候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开 | | | （二）监事会换届改选或者现 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第九次会议决 定于2024年8月14日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2024年第二次临时 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-061 阿尔特汽车技术股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024年8月14日下午14:30 网络投票时间：2024年8月14日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月14日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年8月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 ...