阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作》"）、《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第二章 职 责 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实 和勤勉义务。 第四条 董事会秘书履行以下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-115 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《阿尔特汽车技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，公司于 2023 年 11 月 16 日召开了职工代表大会。与会职工代表经认真讨论，一致选举闫鹏先生 出任公司监事会职工代表监事（简历详见附件）。闫鹏先生将与公司 2023 年第 五次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期 至公司第五届监事会任期届满。 闫鹏先生具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职责所 需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件规定的不得担任 公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未 曾受到中国证监会和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-117 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及其附件 并办理工商变更登记的公告 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第三十六次会议和第四届监事 会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授 予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。本次归属新增股份已在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于 2023 年 11 月 10 日上市流通。本 次归属股票的上市流通数量为 605,625 股，公司总股本将由 497,434,856 股增加 至 498,040,481 股。鉴于上述事项，公司注册资本将变更如下： 公司原注 ...

提名人阿尔特汽车技术股份有限公司董事会现就提名陈士华为阿尔特汽车 技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为阿尔特汽车技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过阿尔特汽车技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-118 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于修订及制定公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订公司制度的情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》。 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，以 及修订后的《公司章程》，对公司制度进行修订，具体情况如下： | 序号 | 修订的制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | | 2 | 《董事会审计委员会工作细则》 | | 3 | 《董事会战略委员会工作细则》 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | | 5 | 《董事会 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-110 阿尔特汽车技术股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会通知于 2023 年 11 月 10 日通过电子邮件形式送达至各位监事。 2、本次监事会于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场 会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室，其中，李奎先生以通讯表决方式出席会 议。 3、本次监事会应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，没有监事委托其他监 事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行 了表决。 4、本次监事会由监事会主席李奎先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 内部审计制度 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事、高级管理人员、各职能部门及下属子公司均应按照本制 度规定，接受内部审计的监督检查。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，审计委员会下设审计部作为公司的内部 - 1 - 第一章 总 则 第一条 为加强阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作的管理，提高审计工作质量，实现审计工作规范化，保护公司及全体投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、《关 于贯彻执行审计规范的通知》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司内部审计工作实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审 计管理工作的标 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司直 接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下同）、 重要参股公司的信息收集和管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披 露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市 公司规范运作指引》" ）等法律、法规、规范性文件以及《阿尔特汽车技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《阿尔特汽车技术股份有限 公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的有关规定， 结合公司的具体情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《创业板上市规则》、《上市公司规范运作指引》和深 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号 2023-111 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《阿 尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2023 年 11 月 16 日召开第 四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会进行资格审查通过，公司董事会同意单独或者合计 持有公司 3%以上股份的股 ...

第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 阿尔特汽车技术股份有限公司 阿尔特汽车技术股份有限公司董事会提名委员会 陈士华、宣奇武、姜胜 2023 年 11 月 16 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《阿尔特汽车技术 股份有限公司董事会议事规则》《阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事工作制度》《阿 尔特汽车技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等相关法律法规、规章制度的 有关规定，我们作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提 名委员会成员，对拟提交公司第四届董事会第四十次会议审议的《关于公司董事会换届 选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选 人的任职条件和任职资 ...