委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3至5名董事组成，独立董事应过半并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[8] - 考评经述职等程序[14] 决策规则 - 董事会可否决损害股东利益的薪酬计划[11] - 董事薪酬计划经董事会同意并股东大会审议，高管方案报董事会批准[12] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[17] 其他 - 下设工作组负责前期准备[13] - 细则自董事会决议通过实行，解释权归董事会[21][23]

中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永 久补流的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为金现代 信息产业股份有限公司（以下简称"金现代"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对金现代部分募投项目结项及 变更募集资金用途事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2972号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股股票8,602.50万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为4.40元，募集资金 总额为人民币378,510,000.00元，扣除本次发行费用45,781,800.00元后，实际募集资 金净额为332,728,200 ...

金现代信息产业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统 称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资 者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能 力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"） 及其他相关法律、法规和规范性文件 规定和《金现代 信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定 ，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利 益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以书面形式通知各位董事。会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名， 现场实际出席董事 7 名，通讯表决 1 名，以通讯表决方式出席的董事为耿玉水先 生。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制 度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 二、 会议表决情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一） 逐项审议并通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙文刚先生为公司第三届董 ...

金现代信息产业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步建立和完善金现代信息产业股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理结构，规范监事会的基本行为准则，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件规定和《金现代信息产业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立监事会，保障监事会依法独立行使监督权，确保股东 利益、公司利益和员工合法权益不受侵犯。 第三条 监事会按照《公司法》《证券法》《治理准则》《公司章程》及其 他法律、法规的规定开展工作，对公司全体股东负责，对公司财务以及公司董事、 总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东 的合法权益。 第二章 监事 第四条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司""金现代"）于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流 的议案》，同意对"基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项 目"和"营销网络扩建项目"实施结项，将两个募投项目的剩余募集资金共计 5,816.85 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金 转出当日银行结算余额为准）用于实施新项目及永久补充流动资金。本议案尚需 提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2972 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股股票 8,602.50 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 4.40 元， ...

金现代信息产业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 、 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关 法律法规及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司证 券事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事 机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门、子公司及其分支机构和 个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内 ...

内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部管理， 促进公司的规范运作和健康发展，提高公司的风险管理水平，保护公司和投资者的合法 权益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》 等法律、法规及《 金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"） 及有关规章制度的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司建立本制度的目的是确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运 作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神 和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。 第三条 公司内部控制制度的制定与执行应遵循完整性、重要性、制衡性、适应 性、成本效益性等内部控制基本原则。 第四条 公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。 第二章 基本要求 金现代信息产业股份有限公司 ...

累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，完 善公司法人治理结构，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《金现代信息产业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施 细则。 第二条 本实施细则所谓累积投票制，是指公司股东大会在选举两名以上董 事（或监事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事 （或监事）总人数相等的投票权（独立董事与非独立董事分开计算），股东拥有 的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积，并可以集 中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事（或监事），也 可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事（或监事），最后按得票的多少决 定当选董事（或监事）。 第三条 股东大会就选举两名以上董事及监事进行表决时，应当实行累积投 票制。 第四条 本实施细则所谓"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的 监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于 ...

金现代信息产业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件规定和《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下（董事会闭会期间在董事 ...