中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 1 | （1）现场检查次数 | 0次 | | --- | --- | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 2次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现 ...

金现代信息产业股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息） 2024 年半 年度占用 资金的利 息(如有) 2024 年半 年度偿还 累计发生 金额 2024 年半 年度期末占 用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 非经营性占用 无 非经营性占用 小计 - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 非经营性占用 无 非经营性占用 小计 - 其他关联方及附属 企业 无 非经营性占用 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初往来资 金余额 2024 年半年 度往来累计 发生金额（不 含利息） 2024 年半 年度往来 资金的利 息(如有) 2024 年半 年度偿还 累计发生 金额 2024 年半 年度期末往 来资金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往 来、 非经营 ...

会议信息 - 第三届董事会第二十七次会议通知8月19日发出，8月29日召开[3] - 应出席董事8名，现场7名，通讯表决1名[3] 议案审议 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案获通过，8票同意[4][7] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案获通过，8票同意[8][11] - 两议案均通过董事会审计委员会审议[5][9] 信息披露 - 两议案具体内容详见同日巨潮资讯网公告[6][10]

可转债发行 - 公司于2023年11月27日发行可转债，募资2.025125亿元，共202.5125万张[4] 股东持有变动 - 截至2024年4月16日，吴利妲及其一致行动人持有“金现转债”40.6632万张，占20.08%[5] - 4月16日至5月31日买入20.2761万张，占10.01%，截至5月31日共持有60.9393万张，占30.09%[7] - 6月3日至8月20日减持58.6313万张，占28.95%，变动后共持有2.308万张，占1.14%[8] 减持情况 - 截至2024年8月16日，债券持有人减持未超发行总量10%[8] 公告信息 - 公告发布于2024年8月20日[10]

董事会提名 - 公司董事会提名孙文刚为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[39] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[39]

公司信息 - 证券代码300830，简称为金现代；债券代码123232，简称为金现转债[1] 监事会换届 - 第三届监事会任期届满，进行换届选举[2] - 朱晓莉当选第四届监事会职工代表监事，任期三年[2] 人员信息 - 朱晓莉1988年3月生，硕士学历，任职经历丰富[5] - 朱晓莉未持股，无关联关系及不适任情形[6]

公司基本信息 - 公司于2020年5月6日在深交所创业板上市，首次发行8602.5万股[5] - 公司注册资本为43012.537万元[8] - 公司股份总数为43012.537万股，均为普通股[22] 股东信息 - 2015年8月有限公司整体变更为股份公司，17名发起人以净资产折股认购股份[19] - 发起人黎峰认购5496.25万股，持股比例54.4186%[20] - 发起人韩锋认购1215万股，持股比例12.0297%[20] 股份相关规定 - 公司减少注册资本应按规定程序办理[24] - 公司收购本公司股份有六种除外情形[25] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[50] - 股东大会普通决议需由出席股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过[74] - 股东大会特别决议需由出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，独立董事至少占三分之一且至少包括一名会计专业人士，设董事长1人[101] - 董事会审议担保、财务资助事项时，应经出席会议的三分之二以上董事同意[106] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[113] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[121][126] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[125] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[140][141] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[142][143] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告，前三个月和前九个月结束1个月内报送季度财报[147] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[157] 重大事项相关 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[77] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上，且除董监高和持股5%以上股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[77] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[166] - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体及网站公告[175] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[181]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券募集资金202,512,500元[4] - 可转债2023年12月19日起在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - 转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日[6] - 初始转股价格9.39元/股，2024年5月31日起调为9.37元/股[7] 价格修正 - 2024年7 - 8月触发修正条款，董事会决定不修正[3] - 2024年8月10日至2025年2月9日再触发也不修正[3] - 下一触发修正条件期间从2025年2月10日重新起算[3]

董事会提名 - 公司董事会提名蒋灵为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[39]

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议通知于 2024 年 8 月 7 日以书面形式通知各位监事。会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司 章程》的规定。 二、 议案审议情况 （1）提名高寅雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）提名丁强先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日 ...