金现代信息产业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11871 号 金现代信息产业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了金现代信息产业股份有限公司（以下简称"金现 代"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是金现代董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 第 2 页 中国·上海 二〇二五年四月二十五日 我们认为，金现代于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 内部控制具有固 ...

中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2972 号）核准，金现代信息产业股份有 限公司（以下简称"金现代""公司"）首次公开发行人民币普通股股票 8,602.50 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 4.40 元，募集资金总额为人民 币 378,510,000.00 元，扣除本次发行费用 45,781,800.00 元后，实际募集资金净额 为 332,728,200.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 4 月 26 日出具了信会师报字[2020]第 ZA11944 号《验资报告》，对以上募集资金到账情 况进行了审验确认。 本次发行的股票于 2020 年 5 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。中泰证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）系承接公司首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构。截至 2024 年 12 月 31 日，首次 公开发行股票的持续督导期已届满，募集资金 ...

金现代信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 二〇二四年度 关于金现代信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第ZA11870号 金现代信息产业股份有限公司全体股东： 我们审计了金现代信息产业股份有限公司(以下简称"金现代公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11868 号的 无保留意见审计报告。 金现代公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是金现代公司管理层的责 ...

中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，作为金现代信 息产业股份有限公司（以下简称"金现代"或"公司"）持续督导阶段的保荐机 构，中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）对金现代 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行核查并发表独立意见，具体 说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2972 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股股票 8,602.50 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 4.40 元， 募集资金总额为人民币378,510,000.00元，扣除本次发行费用45,781,800.00元后， 实际募集资金净额为 332,728,200.00 元。立信 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （耿玉水） 金现代信息产业股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律法规和规章制度及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等的相关 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。一方面，严格 审核董事会审议相关事项，维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运 作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司发展涉及的相关 问题，为公司相关工作提出意见和建议。现本人就 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 本人耿玉水，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东工业 大学计算机应用专业，已获得山东大学软件工程专业硕士学位，天津大学管理 科学与工程专业博士学位。1987 年 7 月至 1999 年 11 月，就职于山东轻工业学 院，任机电工程系教师；2003年6月 ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （孙文刚） 各位股东及股东代表： 本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律法规和规章制度及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等的相关 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。一方面，严格 审核董事会审议相关事项，维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运 作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司发展涉及的相关 问题，为公司相关工作提出意见和建议。现本人就 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙文刚，中国国籍，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 毕业于东北财经大学会计学专业。1999 年 7 月至 2002 年 9 月，任山东交通学院 经济系助教、讲师；2005 年 7 月至今，历任山东财经大学会计学院讲师、副教 授、硕士研究生导师，现任 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （刘德运-已离任） 各位股东及股东代表： 本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律法规和规章制度及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等的相关 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。一方面，严格 审核董事会审议相关事项，维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运 作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司发展涉及的相关 问题，为公司相关工作提出意见和建议。2024 年 1 月，本人任期届满，不再担 任公司董事会独立董事及专门委员会相关职务，离任后不在公司担任其他职务， 现本人就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘德运，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于天 津财经大学管理专业。1995 年 7 月至 2012 年 3 月，就职于山东经济学院，历任 讲师、副教授 ...

经核查独立董事孙文刚、蒋灵、耿玉水的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 金现代信息产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事孙文刚、蒋灵、耿玉水的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 金现代信息产业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李树森-已离任） 各位股东及股东代表： 本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律法规和规章制度及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等的相关 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。一方面，严格 审核董事会审议相关事项，维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运 作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司发展涉及的相关 问题，为公司相关工作提出意见和建议。2024 年 1 月，本人任期届满，不再担 任公司董事会独立董事及专门委员会相关职务，离任后不在公司担任其他职务， 现本人就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 二、2024 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议 ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （蒋灵） 各位股东及股东代表： 本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律法规和规章制度及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等的相关 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。一方面，严格 审核董事会审议相关事项，维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运 作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司发展涉及的相关 问题，为公司相关工作提出意见和建议。现本人就 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 本人蒋灵，中国国籍，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 毕业于大连海事大学法律专业。1998 年 1 月至 2005 年 5 月，任山东舜翔律师事 务所律师；2005 年 5 月至 2010 年 10 月，任山东嘉孚律师事务所律师；2010 年 11 月至 ...