| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | 金现代信息产业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召 开了第四届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员的相关议案， 现将相关情况公告如下： 公司董事会同意聘任黎峰先生为公司总裁，许明先生、黄绪涛先生、刘栋先 生、刘传彬先生为公司副总裁，鲁效停先生为公司董事会秘书，鲁效停先生为公 司财务总监，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。上述人员简历详见附件。 上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员任职资格，符合《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定 的高级管理人员任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 ...

一、 董事会会议召开情况 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | 金现代信息产业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 会议表决情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议通知于 2024 年 9 月 3 日以现场口头及电话方式送达各位董事，会议于 2024 年 9 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实际出席董事 6 名，通讯表决 2 名，以通讯表决方式出席的董事为张文 女士、耿玉水先生。经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求。会议由 董事黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代 信息产业股份有限公司章程》的规定。 （ ...

金现代信息产业股份有限公司 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工 代表监事的议案》，同意选举高寅雪女士、丁强先生为公司第四届监事会非职工 代表监事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱晓莉女士共同组成公 司第四届监事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述监事简历详见附件。 公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的监 事任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被 列为 ...

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于金现代信息产业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第00168号 BEIJING DHH LAW FIRM 地址：山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 50 层 1 电话：0532-83899607 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于金现代信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00168 号 致：金现代信息产业股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受金现代信息产业股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《金现代信息产业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召 集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果等有关事宜进行见证并 出具本法律意见书。 本所及本所 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | 金现代信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二） 14:30 2、网络投票时间：2024 年 9 月 3 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 9 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召集人：公司第三届董事会。 6、会议主持人：公司董事长黎峰先生。 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议通知于 2024 年 9 月 3 日以现场口头及电话方式送达各位监事，会议于 2024 年 9 月 3 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，现 场实际出席 2 名，委托出席 1 名，丁强先生委托朱晓莉女士代为出席并行使表决 权。经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求。会议由监事朱晓莉女士 主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规 及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | 金现代信息产业股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举朱晓莉女士 为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期 届满之日止。 具体 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面形式通知各位监事。会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席 3 名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限 公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一）审议并通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及《2024 ...

金现代信息产业股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息） 2024 年半 年度占用 资金的利 息(如有) 2024 年半 年度偿还 累计发生 金额 2024 年半 年度期末占 用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 非经营性占用 无 非经营性占用 小计 - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 非经营性占用 无 非经营性占用 小计 - 其他关联方及附属 企业 无 非经营性占用 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初往来资 金余额 2024 年半年 度往来累计 发生金额（不 含利息） 2024 年半 年度往来 资金的利 息(如有) 2024 年半 年度偿还 累计发生 金额 2024 年半 年度期末往 来资金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往 来、 非经营 ...

中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 1 | （1）现场检查次数 | 0次 | | --- | --- | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 2次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于 2024 年半年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及转回资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、 资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产 进行了全面检查和减值测试，2024 年半年度各项资产减值准备计提及转回情况 如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 2024 年半年度计提及转回金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（计提以"－"号列式） | 12,772,706.13 | | 应收票据坏账损失 | 1,762,509.60 | | 应收账款坏账损失 | 10,927,337. ...