一、本人已经通过金现代信息产业股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 金现代信息产业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙文刚作为金现代信息产业股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人金现代信息产业股份有限公司董事会提名为金 现代信息产业股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会召集人为董事会，议案于8月9日通过[4][5] - 现场会议9月3日14:30，网络投票9月3日9:15 - 15:00 [6] - 股权登记日为2024年8月29日[8] 审议议案 - 审议变更经营范围等议案，选举董监高[12][13] - 议案1为特别决议，需2/3以上表决权通过[14] 会议登记 - 登记时间9月2日8:30 - 12:00、13:30 - 18:00 [16] - 登记方式为现场、信函或传真[17][18] 其他信息 - 会议地点在山东济南奥盛大厦2号楼21层[11] - 联系电话0531 - 88870618等[20][22] - 投票代码"350830"，简称为"现代投票"[33]

董事会提名 - 公司董事会提名耿玉水为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[36][37] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[39] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[39]

股本与注册资本 - 2024年6月3 - 30日“金现转债”累计转股370股，总股本和注册资本均增至430,125,370元[4] 会议相关 - 第三届董事会第二十六次会议于2024年8月9日召开[3] - 公司拟于2024年9月3日召开2024年第二次临时股东大会[26] 议案与提名 - 拟变更经营范围，议案待2024年第二次临时股东大会审议[4][7] - 提名黎峰等为第四届董事会非独立董事候选人，议案待审议[9] - 提名孙文刚等为第四届董事会独立董事候选人，待备案审核后提交审议[17][21] 转股价格 - 董事会同意本次及2024年8月10日至2025年2月9日不修正“金现转债”转股价格[22][23]

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 9 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董 事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等议案，经公司董事会提 名和审核，董事会同意提名黎峰先生、张文女士、许明先生、黄绪涛先生和鲁效 停先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名孙文刚先生、蒋灵女士、耿 玉水先生为公司第四届董事会 ...

公司于 2024 年 8 月 9 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司 监事会提名和审核，监事会同意提名高寅雪女士、丁强先生为公司第四届监事会 非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 2024 年 8 月 10 日 附件： 非职工代表监事候选人简历： 高寅雪女士：1996 年 10 月生，中国国籍，无境外 ...

独立董事提名 - 耿玉水被提名为金现代第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[26][29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[35][36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 任职不符资格将及时报告并辞职[38]

独立董事提名 - 蒋灵被提名为金现代第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 具备上市公司运作知识和五年以上经验[16] - 担任独立董事公司数量不超三家[35] - 连续任职未超六年[36] - 近期无违规受罚情况[26][27][29][32]

公司变更 - 2024年8月9日审议通过变更经营范围、注册资本及修订《公司章程》议案[3] - 经营范围新增技术进出口和货物进出口[5] 转债转股 - “金现转债”转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日[3] - 2024年6月3 - 30日累计转股370股[3] 股本与资本 - 总股本由430,125,000股增至430,125,370股[3] - 注册资本由430,125,000元增至430,125,370元[3] 后续流程 - 事项尚需股东大会审议批准[7] - 最终结果以市场监督管理局备案为准[7]

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于"金现转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300830，证券简称：金现代 2、债券代码：123232，债券简称：金现转债 3、转股价格：9.37 元/股 4、转股时间：2024 年 6 月 3 日至 2029 年 11 月 26 日 5、根据《金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定："在本次发行的可转换公 司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 并提交公司股东大会表决"。 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 8 月 2 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价 格低于当期转股价 ...