金现代信息产业股份有限公司 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工 代表监事的议案》，同意选举高寅雪女士、丁强先生为公司第四届监事会非职工 代表监事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱晓莉女士共同组成公 司第四届监事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述监事简历详见附件。 公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的监 事任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被 列为 ...

一、 董事会会议召开情况 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | 金现代信息产业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 会议表决情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议通知于 2024 年 9 月 3 日以现场口头及电话方式送达各位董事，会议于 2024 年 9 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实际出席董事 6 名，通讯表决 2 名，以通讯表决方式出席的董事为张文 女士、耿玉水先生。经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求。会议由 董事黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代 信息产业股份有限公司章程》的规定。 （ ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | 金现代信息产业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召 开了第四届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员的相关议案， 现将相关情况公告如下： 公司董事会同意聘任黎峰先生为公司总裁，许明先生、黄绪涛先生、刘栋先 生、刘传彬先生为公司副总裁，鲁效停先生为公司董事会秘书，鲁效停先生为公 司财务总监，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。上述人员简历详见附件。 上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员任职资格，符合《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定 的高级管理人员任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议通知于 2024 年 9 月 3 日以现场口头及电话方式送达各位监事，会议于 2024 年 9 月 3 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，现 场实际出席 2 名，委托出席 1 名，丁强先生委托朱晓莉女士代为出席并行使表决 权。经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求。会议由监事朱晓莉女士 主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规 及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | 金现代信息产业股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举朱晓莉女士 为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期 届满之日止。 具体 ...

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于金现代信息产业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第00168号 BEIJING DHH LAW FIRM 地址：山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 50 层 1 电话：0532-83899607 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于金现代信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00168 号 致：金现代信息产业股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受金现代信息产业股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《金现代信息产业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召 集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果等有关事宜进行见证并 出具本法律意见书。 本所及本所 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | 金现代信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二） 14:30 2、网络投票时间：2024 年 9 月 3 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 9 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召集人：公司第三届董事会。 6、会议主持人：公司董事长黎峰先生。 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公 ...

财务数据 - 2024年上半年营业收入为110,307,137.93元，同比下降20.07%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-25,473,507.65元，同比增长26.33%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-30,810,812.24元，同比增长22.23%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-62,003,987.23元，同比增长35.93%[13] - 总资产为1,475,417,691.34元，较上年度末下降4.00%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,175,354,195.48元，较上年度末下降3.00%[13] - 公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 行业发展趋势 - 软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量[22] - 国家"十四五"规划将"加快数字化发展、建设数字化中国"作为国家战略[22] - 电网总投资的增加将继续带动信息化、数字化等的发展，助力国家"双碳"战略的落地实施[23] - 航天产业是国防现代化建设的重要基础，国家有望进一步加快航天强国建设和世界一流军队建设的步伐[24] - 人工智能产业在技术创新、产品创造和行业应用等方面实现快速发展，市场规模广阔[25][26] - 低代码平台能够大幅简化流程、降低成本，各领域企业对低代码的需求不断提高[27] 公司业务发展 - 公司为电力、航天、石化等大型集团性企业提供定制化的行业数字化解决方案[28] - 公司为客户提供以低代码开发平台为代表的标准化、通用软件[28] - 公司持续保持行业定制化解决方案业务的业务和技术优势，并推动人工智能、低代码等先进技术与传统信息化业务的深度融合[29] - 公司是国家电网的核心供应商，长期以电力生产相关业务为核心，已在该细分领域建立了较强的竞争优势[29] - 公司依托在人工智能方面的技术积累，积极探索AI在电力业务场景中的应用，已成功推出智能文档审核、智能问答等创新性解决方案[29] - 公司继续推动"双轮驱动"战略，发展以"AI 低代码"开发平台为代表的标准化、通用软件产品业务[30] - 公司已成功研发了一系列标准化平台类软件产品，包括轻骑兵低代码开发平台、文档智能预审平台、知识图谱可视化开发平台等[30] - 公司以"AI+低代码+业务系统"模式为核心产品建设思路，打造了实验室管理系统（LIMS）、智慧识才系统、HSE安全生产管理系统等具有竞争力的业务型产品[30] - 轻骑兵低代码开发平台已覆盖电力、航天、金融、制造业、轨道交通、通信等行业的典型客户[36] - 轻骑兵借助通用大语言模型技术，构建了AI低代码垂直应用，提高了配置开发工作的效率和准确率[36] - 公司深耕电力信息化行业20余年，持续深度参与电力生产、基建、营销等核心领域的信息化项目[33] - 公司积极推进AI技术在电力业务场景中的应用，帮助电力企业客户加速智能化升级[33] - 轻骑兵凭借先进技术能力和高客户满意度获得多项权威机构认可[37] - 轻骑兵拥有12项发明专利、68项核心技术，参与编制多项行业标准[37] - "小金智问"产品创新融合文本型问答和数据库问答，支持多种数据源和SQL语法[38,39] - 知识图谱可视化开发平台实现知识图谱快速构建和应用，获得行业认证和参与标准编写[40] - 知识管理平台基于知识图谱和大语言模型提供智能搜索、推荐和写作等功能，应用广泛[41] - 文档合规性智能审核平台应用AI技术实现高效自动化审查，已在国家电网多家公司成功应用[42,43] - 公司构建了以直销客户为核心、同时发展代理商和网络销售的多维销售模式[47] - 公司组建了22支省区销售团队,成功开拓了众多知名企业客户[47] - 公司成立营销中心,从市场推广、促进和战略等多维度为产品销售赋能[47] - 公司坚持自主创新的研发路线,注重技术与业务融合,持续保持高强度研发投入[48] - 公司研究院下设多个专业研究所,负责前沿技术研究及应用创新[48] - 公司与外部研究机构建立合作关系,推动产学研用结合[48] 公司财务状况 - 公司营业收入中定制化软件开发及服务占比较大，达95,511,677.37元，占比约64.7%[59] - 标准化软件产品开发及销售收入为14,572,261.06元，同比增长39.01%[59] - 公司主要客户集中在电力行业，营业收入达98,496,619.85元，占比约66.7%[60] - 公司主营业务成本中职工薪酬占比较高，达77.95%[61] - 技术服务及软硬件采购成本和间接费用同比大幅下降，分别降低45.68%和47.21%[62] - 公司投资收益、公允价值变动收益和信用减值损失等非主营业务对利润总额影响较大[63] - 公司货币资金大幅下降，主要系经营性现金流为负所致[64] - 公司期末持有交易性金融资产140,432,929.93元，较期初增加27,382,615.58元[66] - 公司部分货币资金存在权利受限，期末账面价值为2,653,634.11元[69] - 公司本期投

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面形式通知各位监事。会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席 3 名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限 公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一）审议并通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及《2024 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及相关格式指引等规定，金现代信息产业股份有限公司（以下简称"金现代" 或"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2972 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股股票 8,602.50 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 4.40 元，募集资金总 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于 2024 年半年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及转回资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、 资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产 进行了全面检查和减值测试，2024 年半年度各项资产减值准备计提及转回情况 如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 2024 年半年度计提及转回金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（计提以"－"号列式） | 12,772,706.13 | | 应收票据坏账损失 | 1,762,509.60 | | 应收账款坏账损失 | 10,927,337. ...