股份转让限制 - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持不超一千股可一次全转让[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[6] - 董事和高级管理人员任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[10] 交易禁止期间 - 公司特定人员在年报、半年报公告前15日等期间不得买卖公司股票及衍生品种[10] 违规处理 - 持有公司5%以上股份股东等违规买卖，董事会应收回收益并披露情况[11] 信息申报 - 新任董事等人员在任职事项通过后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[14] - 现任董事等人员个人信息变化或离任后2个交易日内申报相关信息[14] 股份锁定 - 公司上市满一年后，董事、高管证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定，上市未满一年则按100%自动锁定[22] - 董事、高管离任申报后六个月内，其持有及新增本公司股份全部锁定[24] 可转让额度计算 - 每年第一个交易日，以董事、高管上年最后交易日登记的公司股票数量为基数，按25%计算本年度可转让股份法定额度[23] - 离任信息申报六个月后的第一个交易日起十二个月内，以锁定股份为基数按50%计算可挂牌交易出售额度[24] - 当某账户持有本公司股份余额不足1000股时，本年度可转让股份额度即为其持有本公司股份数[23] - 当计算可解锁额度出现小数时，按四舍五入取整数位[23] 信息披露 - 董事和高级管理人员股份变动应在2个交易日内向公司报告并公告[7] - 董事、高管买卖本公司股份及其衍生品种，应在2个交易日内通过公司董事会在深交所网站披露相关信息[21] - 董事、高管减持股份，应在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划[20] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，需在规定的两个交易日内向证券交易所报告并公告[20] 其他规定 - 自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的十二个月期满，其持有的本公司无限售条件股份将全部解锁[25] - 公司同意董事/高级管理人员在指定期间进行问询函计划的交易[43] - 若指定期间发生禁止买卖情形，董事会将另行书面通知[43] - 若进行问询函计划的交易，行为将违反规定或承诺[44] - 确认函一式两份，问询人与董事会各执一份[44]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需报告[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[7] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需报告[9] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近经审计净资产0.5%以上需报告[9] 其他重大事项报告标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上重大诉讼需报告[10] - 营业用主要资产被查封、扣押等超该资产30%需关注[15] - 控股股东拟转让公司股份达5%以上需及时报告[16] - 控股股东、实际控制人及其关联人持有、控制公司5%以上的股份被质押等情况需报告[17] - 持有公司5%以上股份的股东股份被质押等情形应报告[17] 信息报告制度 - 重大信息报告人员知悉信息后应立即面谈或电话报告，两日内交书面文件[20] - 重大信息书面报送材料包括协议书、政府批文等[20] - 公司实行重大信息实时报告制度[22] - 公司内部信息报告第一责任人包括董事、高管等[24] - 信息报告联络人需报公司证券部备案[25] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[25] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任[25] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[31]

股本与注册资本 - 2024年6月3日至2025年9月10日，“金现转债”累计转股6641782股[2] - 公司总股本由430125817股增加至436767599股[2] - 公司注册资本由430125817元增加至436767599元[2] 经营范围与制度 - 经营范围新增电子元器件制造、仪器仪表制造、智能机器人的研发[4] - 《公司章程》等15项制度修订后需提交股东会审议[6][7] - 《监事会议事规则》将废止，公司不再设置监事会或监事，其职权由董事会审计委员会行使[5][6] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为43,676.7599万股，均为普通股[11] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司收购本公司股份不同情形有不同注销或转让期限规定[12] 股东会相关 - 股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[16] - 多种交易情形需提交股东会审议，如交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等[17][18] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中1名为职工代表董事，独立董事至少占三分之一且含会计专业人士[35] - 董事会负责召集股东会、执行决议等多项职权[35] - 董事会审议担保、财务资助事项需经出席会议的三分之二以上董事审议同意[37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[50] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[53][55] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例有不同要求[57][59] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会派出机构和深交所报送并披露年度报告[49] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[63] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[65]

业绩总结 - 上会2024年度业务收入总额68343.78万元，审计业务收入47897.88万元，证券业务收入20445.12万元[6] - 上会2024年度上市公司审计客户72家，年报审计收费总额8137.03万元，同行业上市公司审计客户6家[6][7][8] 人员数据 - 2024年末上会合伙人112人，注册会计师553人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人[5] 其他信息 - 公司2024年度审计意见为标准无保留审计意见[3] - 截止2024年末，上会购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元[9] - 上会近三年因执业行为受行政处罚1次等，19名从业人员受相应处罚[10] - 公司2024年度各项审计费用合计98万元（含税）[17] - 立信已连续八年为公司提供审计服务[18] - 2025年9月12日董事会和监事会通过聘任上会为2025年度审计机构议案[4][22][23] - 聘任审计机构议案需2025年第二次临时股东会审议通过生效[24]

会议安排 - 公司第四届监事会第六次会议通知于2025年9月10日发出，9月12日召开[3] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 审计机构聘任 - 监事会同意聘任上会会计师事务所为公司2025年度审计机构[4] - 该议案需提交股东会审议[6] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[7]

公司可转债赎回安排 - 金现代宣布对"金现转债"实施强制赎回 赎回价格为100.41元/张 赎回截止日期为2025年9月23日收市后 [2] 市场价格差异警示 - 当前二级市场价格与赎回价格存在显著差异 公司特别提醒持券人注意限期转股 [2] - 若投资者未及时转股 可能面临投资损失风险 [2]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券202,512,500元，共2,025,125张[7] - “金现转债”初始转股价格9.39元/股，现9.35元/股[11][12] 赎回情况 - 2025年8 - 22日触发有条件赎回条款[6][16] - 赎回价格100.41元/张，年利率0.5%，计息301天[3][17][18] - 赎回登记日9月23日，赎回日9月24日[4] 交易与转股 - 9月19日起停止交易，9月24日起停止转股[4][21][22] - 转股期限2024年6月3日至2029年11月26日[10] - 转股须通过托管证券公司申报[26]

强制赎回安排 - 公司将于2025年9月23日收市后以100.41元/张的价格强制赎回未转股的可转债 [2] 价格差异风险 - 当前可转债二级市场价格与强制赎回价格存在显著差异 [2] 持有人操作提示 - 公司提醒持券人需在限期内完成转股操作以避免潜在损失 [2]

可转债募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为202,512,500元，共2,025,125张[7] 转股价格 - “金现转债”初始转股价格为9.39元/股，调整后为9.35元/股[11][12] 赎回条款 - 2025年8月4 - 22日15个交易日触发有条件赎回条款[6][16] - 赎回价格100.41元/张，当期年利率0.5% [3][17] - 赎回条件满足日8月22日，停止交易日9月19日等[4] 转股规则 - 转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日[10] - 转股需开通创业板权限，通过托管证券公司申报[6][26] 其他 - 控股股东等赎回条件满足前六个月无“金现转债”交易[25] - 备查文件含董事会决议、核查意见、法律意见书[27]

可转换债券基本信息 - 公司发行“金现转债”募集资金202,512,500元，共2,025,125张[7] - 初始转股价格9.39元/股，调整后截至公告日为9.35元/股[11][12] - 转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日[10] 赎回相关信息 - 2025年8 - 22日触发有条件赎回条款[6][16] - 赎回价格100.41元/张（含税），当期年利率0.5% [3][17] - 赎回登记日9月23日，赎回日9月24日，停止转股日9月24日[4] - 发行人资金到账日9月29日，赎回款到持有人账户日10月9日[22] - 9月19日起“金现转债”停止交易[21] - 赎回完成后“金现转债”将在深交所摘牌[4][22] 转股相关信息 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[26] - 转股不足1股部分，公司转股日后五个交易日内现金兑付[26] - 当日买进可转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[26] 其他信息 - 控股股东等赎回条件满足前六个月内无“金现转债”交易情形[25] - 备查文件含董事会决议、核查意见、法律意见书[27]