证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-049 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。为进一步保 护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的相关事项 再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四十次会议审议通过《关于提请召 集召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （ ...

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年6月21日14:00召开[4] - 网络投票时间为2024年6月21日[4] - 股权登记日为2024年6月17日[8] - 登记时间为2024年6月20日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] - 深交所交易系统投票2024年6月21日9:15—9:25等时段[25] - 深交所互联网投票系统2024年6月21日9:15至15:00[27] 会议地点 - 现场会议在西安市高新区锦业二路13号公司2楼大会议室[10] - 登记地点在西安市高新区锦业二路13号公司2楼二楼A - 211房间[15] 议案相关 - 议案7.00、8.01、8.02属特别决议，需三分之二以上通过[11] - 其余为普通决议，需过半数通过[11] - 议案对中小投资者表决单独计票并披露[12] - 股东大会提案含《2023年度董事会工作报告》等[32] - 提案8.00有3个子议案[32] 其他 - 普通股投票代码为“350831”，简称为“派瑞投票”[24] - 公告发布时间为2024年6月18日[21] - 已填参会股东登记表2024年6月20日17:00前送达[29] - 授权委托书委托期限至本次股东大会结束[33]

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭菊娥作为西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人陕西科技控股集团有限责任公司提名为西安派瑞功率 半导体变流技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西科技控股集团有限责任公司现就提名王建玲为西安派瑞功率半导体变流技 术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为西 安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西科技控股集团有限责任公司现就提名郭菊娥为西安派瑞功率半导体变流技 术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为西 安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人王建玲作为西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人陕西科技控股集团有限责任公司提名为西安派瑞功率 半导体变流技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-042 3、本次董事会会议应出席的董事人数 6 人，实际出席会议的董事人数 6 人（其中其中 董事蒋毅敏，3 位独立董事刘进军、张俊民、钟彦儒以通讯表决方式出席会议），没有董 事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对 会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会会议由董事长陆剑秋先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董 事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安 派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 四十次会议的会议通知于 2024 年 6 月 7 日通过电子邮件形式送达至各位董事。 2、本次董事会会议于 2024 年 6 月 12 日下午 14:00 在 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-044 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 6 月 12 日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意 提名孙路先生、刘强先生、耿涛先生、白杰先生、郭永忠先生、蒋毅敏先生作为 公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名郭菊娥女士、王彩琳女士、王建 玲女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，同意将上述人员作为第 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第二届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 三十四次会议的会议通知于 2024 年 6 月 7 日通过电子邮件形式送达至各位监事。 2、本次监事会会议于 2024 年 6 月 12 日下午 16:00 在公司 2#楼大会议室以现场结合 通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人(其中监事 翁琦以通讯表决方式出席会议)，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监 事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议由监事会主席高健全先生主持，公司董事会秘书列席了本次监事会 会议。 证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-043 规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，经公司持股 39.55%的股东西安 电力电子技术研究所有限公司提名，监事会同意提名李宜恒女士、张琳 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王彩琳作为西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人陕西科技控股集团有限责任公司提名为西安派瑞功率 半导体变流技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五 ...