证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-011 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资计划的正常进行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，使用总额度不 超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好 的产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债 逆回购品种等）。授权有效期限为 18 个月，募集资金使用额度及授权有效期自董事会通过后 2025 年 1 月 1 日起生效，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用；同意董事会授权公司 董事长或董事长授权人在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务 部负责组织实施，公司内部审计、监事全程监督。具体内 ...

资金管理授权 - 2022年10月24日同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，授权24个月，2023年1月1日生效[3] - 2024年10月24日同意用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，授权18个月，2025年1月1日生效[4] 投资操作与收益 - 2024年12月4日用4000万元买结构性存款，到期赎回本金获收益24.66万元，预期年化收益率1%-2.45%-2.5%[6] - 2025年3月7日用3000万元买浙商银行单位结构性存款，预期年化收益率1.4%-2.25%-2.65%，2025年9月4日到期[7] 过往投资产品 - 浙商银行单位结构性存款5000万元，预期年化收益率1.5%-2.5% -2.9%，2023.11.2起息，2024.5.24到期[15] - 中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期6500万元，预期年化收益率1.5%-2.63% -2.73%，2024.1.12起息，2024.4.12到期[15] 风险与管理 - 金融市场受宏观经济影响大，投资可能受市场波动影响，短期投资实际收益不可预期[11] - 公司制定理财工作实施细则，按规定进行现金管理[12] 资金余额情况 - 公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额24000万元，未超授权额度[17]

资金管理 - 公司同意用不超1亿元闲置资金现金管理，授权期12个月[2] - 购买光大银行1亿元结构性存款产品，2025.1.24起息，4.24到期[4] - 产品预期年化收益率1.3%-2.35%-2.45%[4] 风险与控制 - 现金管理或受市场波动影响，短期收益不可预期[8] - 公司制定细则，筛选产品控制风险[9][10] 过往情况 - 截至公告日，近十二个月未到期理财产品金额1亿元[12]

现金管理计划 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[1][4][16][17] - 投资期限自2025年1月24日起12个月内有效[4][16][17] - 投资额度可循环滚动使用[4][16][17] - 投资品种为不超12个月的保本型产品[1][5][16][17] 决策与监管 - 2025年1月24日董事会、监事会审议通过议案[16][17] - 授权董事长或其授权人签合同，财务部实施，审计、监事监督[1][6][16][17][18] 风险与控制 - 投资风险包括市场变化、收益不确定和操作监控风险[11][12] - 风险控制措施包括过程监管、跟踪评估、日常监管和信息披露[13][14][15]

业绩预告期间与数据 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 归属于上市公司股东的净利润盈利5000万元 - 6300万元，比上年同期变动127.07%～186.11%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利4550万元 - 5850万元，比上年同期变动203.16%～289.77%[3] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据是初步测算结果，未经审计[4][7][8] - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无重大分歧[4] - 公司将在2024年度报告中披露经审计后的相关财务数据[8] 业绩增长原因 - 报告期内公司加大产品研发及市场开拓，营业收入同比大幅增长[5] - 报告期内公司通过持续技术创新，提供高质量产品及服务推动业绩增长[6]

人事变动 - 公司2025年1月24日董事会通过聘任张磊为副总经理议案[2] - 张磊任职期限自2025年1月24日至2027年6月27日[2] 人员信息 - 张磊1990年8月10日出生，有硕士和博士学位[6] - 张磊曾在公司任职多个研发岗位[6] - 截至公告日，张磊未持股，与实控人等无关联[6]

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-003 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第六次会议的会议通知于 2025 年 1 月 19 日通过电子邮件形式送达至各位董事。 2、本次董事会会议于 2025 年 1 月 24 日上午 9:00 在公司 2#楼大会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人(其中独 立董事王建玲、独立董事郭菊娥以通讯表决方式出席会议)，没有董事委托其他董事代 为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进 行了表决。 4、本次董事会会议由董事长刘强先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西 安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-004 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人，没有 监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监事以现场记名投票方式对会议审议 议案进行了表决。 4、本次监事会会议由监事会主席李宜恒女士主持，公司董事会秘书列席了本次监 事会会议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西 安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第五次会议的会议通知于 2025 年 1 月 19 日通过电子邮件形式送达至各位监事。 2、本次监事会会议于 2025 年 1 月 24 日上午 11:00 在公司 2#楼大会议室以现场方 式召开。 月内有效；在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用；公司在任一 ...

薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入构成[7] 薪酬发放 - 高级管理人员基本年薪月发核定年薪的1/12[9] - 绩效年薪预支不超上一年度30%[9] - 任期激励收入首年付50%，后两年各付25%[9] - 独立董事实行津贴制，满一年一次性发[7][9] 薪酬调整 - 董事长可在20%内调董监高年薪，20 - 50%需董事会同意[10] 适用范围与管理 - 办法适用于公司董监高[3] - 董事会制订制度，薪酬与考核委员会负责考核核算[5]

会议决议 - 2025年1月24日召开第三届董事会第六次会议[1] - 会议审议通过修订董监高薪酬管理办法议案[1] 修订情况 - 目的是调动董监高积极性，建立激励约束机制[1] - 将年度考核与薪酬管理办法结合[1] 后续安排 - 办法尚需提交股东会审议，通过后生效[2] - 制度全文刊载于巨潮资讯网[2] - 备查文件为第三届董事会第六次会议决议[3]