证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-046 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年6月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 根据《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）有关规定，经西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以 下简称 "公司"）第二届董事会第四十次会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 28 日（星期五） 下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西科技控股集团有限责任公司现就提名王彩琳为西安派瑞功率半导体变流技 术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为西 安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-045 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司监事会 2024 年 6 月 12 日 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历 1.李宜恒女士:中国国籍，1987 年出生，无境外居留权，本科学历，高级会计师职 称，2009 年会计专业毕业，先后在西安长兴会计师事务所、西安建工集团有限公司、 陕西科技控股集团有限责任公司从事财务、审计、纪检监察相关工作，现任陕西科技控 股集团有限责任公司审计部部长，2021 年 11 月至今，兼任西安电炉研究所有限公司监 事。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 6 月 12 日召开 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-041 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日 召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的正常进 行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 20,000 万 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于 大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等）。授权 有效期限为24个月，募集资金使用额度及授权有效期自董事会通过后2023年1月1日起生效， 在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用；同意董事会授权公司董事长或董事长授权人在上 述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-039 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 3、本次董事会会议应出席的董事人数 6 人，实际出席会议的董事人数 6 人，没有董事 委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以通讯表决方式对会议审议议案进行了 表决。 4、本次董事会会议由董事长陆剑秋先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董 事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安 派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 审议并通过《关于提请召集召开公司 2023 年度股东大会的议案》 第二届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 三十九次会议的会议通知于 2024 年 5 月 25 日通过电子邮件形式送达至各位董事。 2、本次董事会会议于 2024 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-040 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）有关规定，经西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 （以下简称 "公司"）第二届董事会第三十九次会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 21 日 （星期五）下午 14:00 召开 2023 年度股东大会，现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十九次会议审议通过《关于提请 召集召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 14 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日 召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的正常进 行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 20,000 万 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于 大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等）。授权 有效期限为24个月，募集资金使用额度及授权有效期自董事会通过后2023年1月1日起生效， 在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用；同意董事会授权公司董事长或董事长授权人在上 述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，公司内部 审计、监事全程监督。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（w ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-037 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日 召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的正常进 行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 20,000 万 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于 大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等）。授权 有效期限为24个月，募集资金使用额度及授权有效期自董事会通过后2023年1月1日起生效， 在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用；同意董事会授权公司董事长或董事长授权人在上 述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-036 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 产品金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 资金 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 类型 | （万元） | | | 收益率 | 来源 | 赎回 | | | 中国光大 | 2023 年挂钩汇率 | 保本 | | | | | | | | 9 | 银行股份 | 对公结构性存款 | 浮动 | 4,000 | 2023.11.2 | 2024.2.20 | 1.5%-2.47 | 闲置募 | 是 | | | 有限公司 | 定制第十一期产 | 收益 | | 0 | | %-2.57% | 集资金 | | | | 西安分行 | 品 234 | 型 | | | | | | | | | 浙商银行 股份有限 | 浙商银行单位结 | 保本 浮动 | | 2023.11.2 | | 1.5%-2.5% | 闲置募 | | | 10 | 公司西安 | 构性存款 | 收益 | 5,000 | ...

纪要涉及的公司 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（证券代码：300831，证券简称：派瑞股份） 纪要提到的核心观点和论据 1. **业绩相关** - 产品交付验收时间因客户项目进展及要求不同而不定，通常一个工程会在一年以内交付验收完成[2] - 2023年归母净利润2202万人民币，同比下降59.95%；总营收1.17亿人民币，同比下降33.53%；净利率为18.84%，同比下降12.44%；产品毛利率44.64%，同比下降4.87%，原因是国家特高压直流输电工程项目的核准及招标工作延期，导致后续相关工作顺延，可供交付验收的产品数量减少[9][10] - 2024年1季度高等级功率半导体器件销售收入占比为72.84%[3] - 公司目前在手订单较为充足，会根据在手订单和排产情况，以及客户要求，积极组织生产、交付和验收，具体业绩情况需关注后续定期报告；预计2024年业绩较2023年有一定的提升[2][3][13] 2. **产品技术相关** - 研发的精准击穿晶闸管（旁路晶闸管）已成功应用于多条柔性直流输电工程，根据柔性直流输电工程方案的不同，旁路晶闸管的用量是主开关器件的25%-50%[3] - 积极布局和开展柔性直流输电用核心器件的研发工作，主关断器件上已有突破，如IGCT、双极性高压快恢复二极管、精准击穿晶闸管（旁路晶闸管），其中旁路晶闸管已在多条柔直工程中实现工程化应用，其余器件正在加快导入验证[5] - IGCT单只元件电压高，可关断电流大，更适用于更高电压、更大容量的柔性直流输电工程[8] - 与清华大学协作开发的“基于IGCT的混合换相换流器关键技术研究及产品研制”项目，被鉴定为“该科技成果具有完全自主知识产权”“总体达到国际领先水平”，目前正在积极推进工程化验证[12] 3. **市场与竞争力相关** - 电力电子行业占比达到99.61%，公司将持续推进科研创新力度，紧密联系并积极参与上下游企业的技术研发活动，掌握行业技术动向，关注市场动向，深挖市场潜能，以提供满足市场需求的产品、技术为发展导向，持续研发推出适应新市场的产品种类，提升核心竞争力[5] - 在高电压、大功率、大直径的高级功率半导体器件领域成为行业龙头，占领国内特高压直流输电市场较大份额[13] 4. **财务与运营相关** - 2023年研发投入1058万元，同比增加31.08%，主要投资在直流输电关键器件产品技术研发、集成门极功率器件及测试设备研发、快恢复功率器件相关技术研发等项目[7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为净流入3223万元，货币资金较为充足，能满足公司未来的运营和投资需求[6] - 公司重视供应链的稳定性，通过提前预测市场信息和历史数据制定合理规划、与多家供应商或客户建立长期稳定合作关系、合理管理库存等措施确保供应链稳定[7] - 公司将持续优化管控措施，降本增效，弱化原材料价格波动对公司成本带来的影响[12] 5. **发展规划与风险管理相关** - 未来三年，在国家加快新型电力系统建设形势下，从战略层面全方位积极布局，持续加大特高压直流输电工程阀用核心器件尤其是柔性直流输电用新型产品的创新及优化，开拓国内外市场；在新能源领域加大电力电子装置等相关产品的研发和应用，布局泛工业领域的产品开发和市场开拓[9] - 面临技术升级和市场风险，应对措施为持续推进科研创新力度，参与上下游企业技术研发活动，掌握行业技术动向；保证完成国家重点项目交货任务，关注市场动向，深挖市场潜能，研发推出适应新市场的产品种类[10] 6. **人才与股东回报相关** - 重视人才队伍建设，拟通过包括股权激励在内的多种措施吸引和留住高素质人才，具体计划将根据公司发展情况择时积极实施，并履行相关信息披露义务；不断引入和培养技术、市场、管理等多方面人才，采取“实践锻炼 + 教育培训”相结合方式培养新晋人才，探索与公司发展相适应的激励方式[6][11] - 拟定了《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023 - 2025年）》，2023年完成了2022年度现金分红[11] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司业务主要分为电力电子器件业务、电力电子设备业务，2023年度电力电子器件业务生产量及销售量因特高压项目延期而下降，电力电子设备业务取得较大增长，2024年预计电力电子器件业务将实现同比增长[5][6] - 公司践行保护绿色环境的可持续发展理念，加强环保投入，以“全员参与、持续改进、守法达标”为方针，坚持生产发展和环境治理同步，通过优化生产工艺等措施加强环境保护管理和可持续发展工作，未来将按监管部门规定及环保政策要求开展生产经营工作[6][7] - 公司正在积极推进董事会、监事会换届工作[12][13]