证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-058 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日 召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的正常进 行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 20,000 万 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于 大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等）。授权 有效期限为24个月，募集资金使用额度及授权有效期自董事会通过后2023年1月1日起生效， 在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用；同意董事会授权公司董事长或董事长授权人在上 述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部 ...

一、聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情况 证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-057 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 公司董事会同意聘任白杰先生担任公司总经理，郭永忠先生、张立先生、岳宁先生担 任公司副总经理，郭伟先生担任公司财务总监，岳宁先生担任公司董事会秘书，白晨辉女 士担任公司证券事务代表，任期三年，即任职期限自第三届董事会第二次会议审议通过之 日起至 2027 年 6 月 27 日第三届董事会任期届满之日止。相关人员简历详见附件。 关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及 证券事务代表的情形，不存在为"失信被执行人"的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩 戒，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈 ...

监事会换届 - 2024年6月27日召开职工代表大会，28日召开第二次临时股东大会完成监事会换届[2] - 第三届监事会任期至2027年6月27日[2] - 第三届非职工代表监事为李宜恒、张琳，职工代表监事为肖秦梁[2] 股份情况 - 第二届高健全离任时直接持股232,801股[6] - 第二届李强离任时直接持股85,392股[6] - 肖秦梁直接持股20,000股[11]

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-056 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日以现场及视频通讯方式向全体董事发出召开第三届董事会第二次会议的通知， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。 2、本次董事会会议于 2024 年 6 月 28 日在公司 2#楼大会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中 独立董事郭菊娥以视频通讯方式出席会议），没有董事委托其他董事代为出席或缺席本 次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长刘强先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事 会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西 安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-051 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换 届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第三届董 事会独立董事的议案》，选举出公司第三届董事会成员，公司董事会的换届选举 工作已完成。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第三届董事会董事长的议案》及《关于选举公司第三届董事会专门委员会 委员的议案》，选举出公司董事长及各专门委员会委员，现将有关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）董事会成员情况 非独立董事：刘强先生（董事长）、孙路先生、耿涛先生、白杰先生、郭永 忠先生、蒋毅敏先生 独立董事：郭菊娥女士、王建玲女士、王彩琳女士 公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核 委员会四 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-050 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、会议召集人：西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 3、会议召开的合法、合理性：公司第二届董事会第四十次会议审议通过《关于提请召 集召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:00； 网络投票时间：2024 年 6 月 28 日； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15—9 ...

北京德恒律师事务所 关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230641-3 号 致：西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 北京德恒律师事务所受西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派律师（以下简称"本所律师"）通过现场及视频通讯相 结合的方式出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范 性文件以及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-052 特此公告。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 6 月 27 日召开了职工代表大会。经全体与会职工代表讨论表决，选举肖秦梁 先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。 肖秦梁先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大 会审议通过之日起三年。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司监事会 2024 年 6 月 28 日 附件：第三届监事会职工代表监事简历 肖秦梁先生：中国国籍，1983 年出生，无境外居 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-054 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会于 2024 年 6 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生，为保证董事会工 作的连续性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以现场及通讯方式向全 体董事发出召开第三届董事会第一次会议的通知。 2、本次董事会会议于 2024 年 6 月 28 日在公司 2#楼大会议室以现场结合视频通讯 的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中 独立董事郭菊娥以视频通讯方式出席会议），没有董事委托其他董事代为出席或缺席本 次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。 第三届董事会第一次会议决议公告 4、本次董事会会议经全体董事共同推举，由董事刘强先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董 ...

监事会相关 - 公司第三届监事会于2024年6月28日产生[2] - 第三届监事会第一次会议同日在公司2楼大会议室召开[3] - 会议选举李宜恒女士为第三届监事会主席，任期至2027年6月27日[4] - 选举议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6]