会议情况 - 星辉环保材料第三届监事会第十次会议于2024年5月9日18:30通讯表决召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 募投项目 - 公司募投项目2023年3月正式投产，达结项条件[3] - 会议审议通过募投项目结项及节余资金补流议案[3] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[3]

募资情况 - 公司首次公开发行A股48428100股，发行价每股55.57元，募资总额269114.95万元，净额250861.79万元，超募194504.49万元[2] 项目投资 - 年产30万吨聚苯新材料生产项目二期投资总额调为30994.23万元，自有资金1376.31万元，募集资金29617.92万元[5] 资金使用 - 2023年募投项目结项，已投募集资金28821.00万元，余额28789.35万元，节余27992.42万元[8] - 2023年用58000万元超募资金补流，误将27945.00万元节余资金当超募补流，2023年底已归还[11] 事项决议 - 2024年5月9日董事会、监事会同意追认募投项目结项及节余资金补流，保荐机构无异议[2][16][17]

会议信息 - 星辉环保材料第三届董事会第十一次会议于2024年5月9日18:00通讯表决召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案情况 - 审议通过“年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程”结项及节余资金补充流动资金事项追认[3] - 该议案需提交2024年5月20日的2023年年度股东大会审议[3][4]

股权结构 - 公司控股股东星辉控股直接持股76,094,255股，占总股本39.28%[3] 股东大会信息 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月15日[5] - 现场会议时间为2024年5月20日下午2：30[4] - 网络投票时间为2024年5月20日[4] - 会议地点为汕头保税区通洋路37号二楼会议室[6] - 本次股东大会提案共14项[6][7] - 提案9.00、12.00、13.01、13.02须特别决议通过[7] - 现场会议登记时间为股权登记日次日至主持人宣布出席情况前[8] - 登记地点为汕头保税区通洋路37号公司证券部[8] - 网络投票代码为350834，简称星辉投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[17] - 提案含总议案及14项具体议案，第13项含8项子议案[22][23] - 授权期限自授权委托书签发之日起至2023年年度股东大会结束时止[23] 提案情况 - 2024年5月9日董事会收到星辉控股新增提案提交审议[2]

公司章程修订 - 公司拟修订公司章程，议案待股东大会审议[2] - 修订依据相关法律法规及公司实际情况[2] - 修订条款见《星辉环保材料股份有限公司章程修正案》[2] - 修订后公司章程同日披露于巨潮资讯网[2] - 董事会提请授权办理工商备案登记事宜[2] 董事监事相关规定 - 董事、监事候选人提名需征得同意并了解情况[3] - 候选人应作书面承诺并保证资料真实完整[3] - 选举独立董事需向深交所报送材料并说明情况[3] - 董事辞职生效条件及补选时间有新规定[10] 独立董事职权调整 - 独立董事特别职权有调整[10] - 行使部分职权需取得相应比例独立董事同意[11] 专门委员会规定 - 审计委员会由三至五名非高管董事组成，独立董事占多数[12] - 审计委员会审核多项工作，事项经多数同意后提交董事会[12] - 审计委员会定期及临时会议规定[12] - 审计委员会会议出席人数要求[12] - 薪酬与考核委员会组成及职责[12] - 提名委员会组成及职责[12] 关联交易规定 - 公司与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上需评估审计并提交股东大会[13] 利润分配规定 - 公司原则上每年进行一次年度利润分配，可中期分配[13] - 符合条件可增加现金分红频次[13] - 董事会审议利润分配预案后提交股东大会[14] - 股东大会审议前与股东交流，提供网络投票[14] - 年度报告详细披露现金分红政策及执行情况[14] - 独立董事可征集意见提分红提案[14] - 监事会监督董事会制定利润分配方案情况及程序[14] 其他规定 - 专门委员会可聘请中介，费用由公司承担[13] - 董事会未采纳建议需记载意见及理由并披露[13][14]

星辉环保材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专 项 报 告 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3801 号"文《关于同意星辉环保材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，公司截至 2022 年 1 月 10 日 止完成了向境内投资者首次发行 48,428,100.00 股人民币普通股[A 股]股票的工作， 每股面值 1 元，每股发行价格 55.57 元，募集资金总额为人民币 2,691,149,517.00 元， 扣除发行费用共计人民币 182,531,583.17 元（不含增值税），实际筹集募集资金净 额为人民币 2,508,617,933.83 元，上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并于 2022 年 1 月 10 日出具了"华兴验字[2022]21000010301 号" 验资报告。 （二）2023 年度募集资金使用金额及余额 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户12次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为7次[3] - 培训次数为1次，日期为2023年12月13日[4] 资金情况 - 公司误划转27945万元，截至2023年12月31日已全部转回[5] 业绩情况 - 公司因宏观因素经营业绩下滑[6] 其他情况 - 公司及股东在7项承诺事项上均履行承诺[7] - 保荐代表人无变更[8] - 报告期内无监管措施事项[8]

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含 续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相 关要求及《星辉环保材料股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本办法执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会")审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一)具有独立的法人资格和完全民事行为能力，具备国家行业主管部门和 中国证监会规定的开展证券 ...

申港证券股份有限公司 关于星辉环保材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为星辉环保材料股份有限 公司（以下简称"星辉环材""公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及持续 督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，对星辉环材董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》进 行了审慎核查，其具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 公司纳入评价范围的主要单位包括：星辉环保材料股份有限公司及子公司汕 头市星辉环保材料有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总 额的 100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的 100%。 公司纳入评价范围的主要业务为聚苯乙烯的研发、生产与销售，纳入评价范 围的主要事项为规范运作、法人治理、组织架构、资金活 ...

募集资金情况 - 2022年1月10日公司完成首次公开发行4842.81万股A股股票，每股发行价55.57元，募集资金总额26.91亿元，净额25.09亿元[8] - 2023年度募集资金净额为250,861.79万元，投入总额为35,862.82万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额为26,739.38万元，比例为9.94%[27] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募投项目已投入2.92亿元，补充流动资金9.1亿元，利息及收益0.96亿元，未使用余额14.03亿元[9] - 2022年3月31日，公司以1.64亿元募集资金置换先期投入，其中1.61亿元置换募投项目，0.03亿元置换发行费用[14] - 2023年公司使用超募资金58,000.00万元永久补充流动资金，误转27,945.00万元已转回[24] 现金管理情况 - 2022年1月21日，公司拟用不超20亿元闲置募集和不超10亿元自有资金现金管理，期限12个月[17] - 2023年1月20日，公司同意用不超18亿元闲置募集和不超5亿元自有资金现金管理，期限12个月[18] - 截至2023年12月31日，购买现金管理类产品余额为119,033.37万元[20] 项目情况 - 年产30万吨聚苯新材项目二期工程调整后投资29,617.92万元，累计投入29,218.53万元，进度98.65%[27] - 该项目二期工程未达预期效益，因行业经济、下游需求及产能利用率问题[28] - 2022年公司调整该项目二期工程部分建设内容，投资总额由56,357.30万元调为30,994.23万元[28]