星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-018 星辉环保材料股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的 第三届董事会第十次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 二、备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议； 2、星辉环保材料股份有限公司章程。 特此公告。 星辉环保材料股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 1 一、公司章程修订情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性 文件的修订及更新情况，结合公司实际情况拟对公司章程部分条款进行修订，具体 修订条款请见本公告附件《星辉环保材料股份有限公司章程修正案》，修订后的公 司章程同日披露于巨潮 ...

星辉环保材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专 项 报 告 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3801 号"文《关于同意星辉环保材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，公司截至 2022 年 1 月 10 日 止完成了向境内投资者首次发行 48,428,100.00 股人民币普通股[A 股]股票的工作， 每股面值 1 元，每股发行价格 55.57 元，募集资金总额为人民币 2,691,149,517.00 元， 扣除发行费用共计人民币 182,531,583.17 元（不含增值税），实际筹集募集资金净 额为人民币 2,508,617,933.83 元，上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并于 2022 年 1 月 10 日出具了"华兴验字[2022]21000010301 号" 验资报告。 （二）2023 年度募集资金使用金额及余额 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | ...

申港证券股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 在永久补充流动资 金 实 际 划 拨 过 程 中，公司误将募投 项目建设专户剩余 | 截至 2023 年 12 月 31 日已 全部转回。以上事项未造 成募集资金损失，亦未对 | | | | 募投项目建设产生不利影 | | | | 响。保荐人将督促上市公 | | | 资金中的 27,945.00 | | | | 万元视为超募资金 | 司进一步加强募集资金专 | | | 进行划转 | 户的有效管理，规范募集 | | | | 资金使用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | 2 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含 续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相 关要求及《星辉环保材料股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本办法执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会")审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一)具有独立的法人资格和完全民事行为能力，具备国家行业主管部门和 中国证监会规定的开展证券 ...

申港证券股份有限公司 关于星辉环保材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为星辉环保材料股份有限 公司（以下简称"星辉环材""公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及持续 督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，对星辉环材董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》进 行了审慎核查，其具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 公司纳入评价范围的主要单位包括：星辉环保材料股份有限公司及子公司汕 头市星辉环保材料有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总 额的 100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的 100%。 公司纳入评价范围的主要业务为聚苯乙烯的研发、生产与销售，纳入评价范 围的主要事项为规范运作、法人治理、组织架构、资金活 ...

星辉环保材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23008960036 号 目 录 关于星辉环保材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况鉴证报告…………………………………1-2 附件：星辉环保材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况专项报告 …………………………… 3-11 星辉环保材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23008960036 号 星辉环保材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的贵公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专 项报告进行了专项审核。贵公司董事会的责任是根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定要求编制募集资金年度存放与使 用情况的专项报告，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据，保证募集资金存放与使用情况专项报告的内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

申港证券股份有限公司 关于星辉环保材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为星辉环保材料股份有限 公司（以下简称"星辉环材""公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及持续 督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对星辉环材 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了审慎核查，其具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3801 号"文《关于同意星辉环 保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，公司截至 2022 年 1 月 10 日完成了向境内投资者首次发行 48,428,100.00 股人民币普通股（A 股）股 票的工作，每股面值 1 元，每股发行价格 55.57 元，募集资金总额为人民币 2,691,149,517.00 元，扣除发行费用共 ...

第二章 成员组成 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")董事 (不包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的 机制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《星 辉环保材料股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事(不包括独 立董事)；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名至五名董事组成，其中独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300834，股票简称为星辉环材[8] 公司财务表现 - 2023年营业收入为1,596,300,167.47元，同比下降14.63%[11] - 2023年净利润为80,121,032.22元，同比下降42.78%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-15,796,408.33元，同比下降104.02%[11] - 2023年基本每股收益为0.41元，同比下降44.59%[11] - 公司2023年营业收入为439,968,644.28元，净利润为26,528,884.71元[12] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助1,998,466.95元，金融资产公允价值变动损益14,155,373.35元[14] 行业和产品情况 - 公司所处行业为聚苯乙烯，市场化程度较高，国家政策鼓励和下游持续发展将带动行业整体增长[18] - 公司主要原材料苯乙烯平均采购价格为7,411.26元/吨，较上一报告期平均采购价格下降9.24%[20] - 公司的主要产品聚苯乙烯的设计产能为35万吨/年，产能利用率为60.20%[25] - 公司在聚苯乙烯行业具有领先地位，拥有完善的研发体系和先进的生产技术，持续保持市场领先地位[26] 费用和税务情况 - 公司2023年销售费用为1,809,920.14元，同比增长11.41%[41] - 公司2023年管理费用为20,339,513.78元，同比增长7.67%[41] - 公司2023年财务费用为-51,721,825.40元，同比增长17.08%[41] - 公司2023年研发费用为17,103,905.26元，同比下降5.72%[41] - 公司2023年税金及附加费用为6,115,545.76元，同比增长100.62%[41] - 公司2023年所得税费用为11,094,011.08元，同比下降39.60%[42] 现金流量和资产情况 - 经营活动现金流入小计为18.11亿，较去年同期下降17.67%[47] - 投资活动现金流出小计为19.45亿，较去年同期下降57.66%[47] - 现金及现金等价物净增加额为-1.68亿，较去年同期下降134.30%[47] - 公司使用权资产减少50.23%，主要系计提使用权资产折旧所致[56] 募集资金和投资情况 - 公司报告期内投资额为757,000,000.00元，较上年同期投资额下降了47.61%[72] - 公司报告期实际损益金额为91万元[75] - 公司报告期内不存在证券投资[73] - 公司报告期内衍生品投资中，商品期货投资金额为0万元，占公司报告期末净资产比例为0.00%[74] 风险控制和套期保值 - 公司通过境内商品期货交易所期货合约的开仓及平仓操作，实现对冲苯乙烯价格波动风险的效果[76] - 公司进行期货套期保值业务主要目的是为了有效规避原材料价格波动对经营带来的影响[77] - 公司采取了多项风险控制措施，包括严格控制套期保值的资金规模、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统等[81] 股东和股权情况 - 公司首次公开发行股票并上市后36个月内，材料香港不得转让或回购公司股份[196] - 材料香港持有公司股票在锁定期满后2年内减持时，减持价格不低于发行价[197] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价时，材料香港持有的股票锁定期限将自动延长至少6个月[198]

第一条 为了进一步规范星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 董事会议事规则 《中华人民共和国证券法法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和其他规范性 文件以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时； (四)董事长认为必要时； (五)二分之一以上独立董事提议时； (六)总经理提议时； (七)公司章程规定的其他情形。 第 ...