制度修订 - 修订《股东会议事规则》等24项制度，10项需提交股东大会审议[2][4][5] 制度制定 - 制定《子公司管理制度》等3项制度[6][7] 制度废止 - 废止《监事会议事规则》[8] 信息披露 - 修订和制定的制度同日披露于指定网站[4][7] 会议决议 - 第三届董事会第十八次会议审议通过相关议案，决议为备查文件[1][9]

公司章程修订相关 - 2025年10月29日召开会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2][7] - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 修订后的《公司章程》需提交公司股东大会以特别决议审议批准后生效[2] 公司法定代表人相关 - 公司法定代表人由代表公司执行事务的董事或经理担任，辞任需三十日内确定新法定代表人[8] 财务资助与股份发行相关 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需经股东会决议，章程修改不需股东会表决，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] 公司股份相关 - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间规定[10] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数25%，离职后半年内不得转让[10] 股东权利与义务相关 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅会计账簿、凭证应书面请求[10] - 股东有权在60日内请求法院撤销股东会、董事会决议，轻微瑕疵且无实质影响除外[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关损失诉讼[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份当日应书面报告公司并提交材料[12] - 公司控股股东、实际控制人质押股份应保持公司控制权和生产经营稳定[13] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利，不滥用控制权或利用关联关系损害权益[12] - 公司控股股东、实际控制人应履行公开声明和承诺，按规定履行信息披露义务[12] 股东会职权相关 - 股东会可决定公司经营方针和投资计划等多项职权[12][13] - 股东会可审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案等[13] - 股东会可对公司增加或减少注册资本作出决议[13] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 股东会审议特定担保事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[14] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案，相关股东不得参与表决，该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过[15] 股东会召集与主持相关 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[15] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会，且会前持股比例不得低于10%[16] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案并可在股东会召开10日前提出临时提案[16] 董事相关 - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[18] - 股东会选举非职工代表董事或两名以上独立董事时，应采用累积投票制[18] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工代表大会选举或更换[18] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[18] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[19] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在辞职生效或任期届满之日起2年内仍然有效[20] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[20] - 董事会成员包括3名独立董事，修订后增加1名职工代表董事[21] 独立董事相关 - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[21] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21][22] - 董事会审议关联交易等事项需由独立董事专门会议事先认可[22] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应按年度向股东会报告工作[23] - 公司建立独立董事制度，独立董事不得在公司担任除董事外的其他职务[23] 审计委员会相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[23] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过，表决一人一票[23] - 审计委员会决议应制作会议记录并妥善保存，深交所要求提供时公司应提供[24] 公司交易与担保相关 - 公司购买或出售股权按所持权益变动比例计算相关财务指标[24] - 公司与关联人发生的交易（除担保）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应聘请中介机构评估或审计并提交股东会审议[25] - 董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[25] 公司合并与减资相关 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东，其他股东有权请求公司按合理价格收购其股权或股份[27] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%的，可不经股东会决议（章程另有规定除外），依此合并不经股东会决议的需经董事会决议[27] - 公司自股东会作出减少注册资本决议起10日内通知债权人，30日内在符合条件媒体或国家企业信用信息公示系统公告，债权人接到通知30日内、未接到自公告45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[27] 公司利润分配与解散相关 - 在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[28] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难等情况时，可请求法院解散公司，公司应10日内公示解散事由[28] - 公司有特定情形且未向股东分配财产的，可通过修改章程或经股东会决议而存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[28] - 公司因特定情形解散的，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组，清算组由董事组成（章程另有规定或股东会决议另选他人除外）[28]

公司财务表现 - 第三季度营收为3.34亿元，同比下降24.02% [1] - 第三季度净利润为1358.78万元，同比下降35.08% [1] - 前三季度累计营收为10亿元，同比下降21.05% [1] - 前三季度累计净利润为3956.81万元，同比下降44.29% [1] 业绩变动趋势 - 公司单季度及累计营收均出现超过20%的同比下滑 [1] - 公司单季度及累计净利润均出现超过35%的同比下滑，其中前三季度净利润下滑幅度达44.29% [1]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为11月14日14:30[2] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 会议股权登记日为2025年11月11日[3] 议案情况 - 议案2.00包含10项子议案，需逐项表决[6] - 提案1.00、2.01、2.02须以特别决议通过[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》待审议[21] - 《关于修订公司部分内部治理制度的议案》有10个子议案[21] - 《关于续聘会计师事务所的议案》待审议[21] 投票相关 - 网络投票代码为350834，投票简称为星辉投票[14] - 深交所交易系统投票时间为11月14日交易时间[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月14日9:15 - 15:00[16] - 互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[16] - 全部议案对中小投资者投票结果单独统计[6] 其他 - 现场会议登记时间为股权登记日次日至主持人宣布出席情况前[7] - 授权期限至2025年第二次临时股东大会结束[22]

证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-031 星辉环保材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司 1 星辉环保材料股份有限公司 在公司股东大会审议通过该议案之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法 律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职能，维护公司和全体股东利益。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 于 2025 年 10 月 29 日 10:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知 悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议由监事会主席杨小伦先生主持，公司相关高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的 ...

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2025年10月29日9:30召开，7名董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[4][5] - 逐项审议通过公司部分内部治理制度议案，部分需提交股东大会[5] - 审议通过续聘广东司农会计师事务所为2025年度审计机构议案，需提交股东大会[8][9] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，定于11月14日下午2:30召开[9]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为3.34亿元，同比下降24.02%[4] - 营业总收入同比下降21.0%至10.00亿元，上期为12.67亿元[24] - 营业利润同比下降43.0%至4503万元，上期为7903万元[24] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3956.81万元，同比下降44.29%[4] - 净利润较上年同期减少3,146.10万元，减幅44.29%[13] - 本期净利润为3956.81万元，同比下降44.3%[25] - 第三季度基本每股收益为0.07元/股，同比下降36.36%[4] - 基本每股收益为0.21元，同比下降43.2%[25] 成本和费用（同比） - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.19亿元，同比下降26.4%[26] - 支付的各项税费为1021.16万元，同比下降43.0%[26] - 年初至报告期末所得税费用为528.62万元，同比下降50.53%[9] 经营活动现金流（同比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7912.79万元，同比大幅增长921.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,138.41万元，增幅921.82%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为7912.79万元，同比大幅增长921.8%[26] 投资活动现金流（同比） - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加29,796.41万元，增幅76.19%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-9310.83万元，主要由于投资支付现金17.42亿元[26] 筹资活动现金流（同比） - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少44,135.84万元，减幅105.68%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2370.66万元，主要因支付其他与筹资活动有关的现金9.35亿元[27] 现金及等价物变化（同比） - 年初至报告期末现金及现金等价物净增加额为-3771.44万元，同比下降209.91%[9] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少7,202.80万元，减幅209.91%[14] - 期末现金及现金等价物余额为1.76亿元，较期初下降17.7%[27] 资产类关键项目变化（期末较期初） - 报告期末交易性金融资产为2.37亿元，较期初增长94.78%，主要系公司进行现金管理所致[8][9] - 交易性金融资产增长94.8%至2.37亿元，期初为1.22亿元[20] - 报告期末预付款项为5624.17万元，较期初增长620.59%，主要系预付原材料款增加所致[8][10] - 预付款项大幅增长620.6%至5624万元，期初为780万元[20] - 报告期末其他非流动资产为16.70亿元，较期初增长30.52%，主要系公司进行现金管理所致[9] - 其他非流动资产增长30.5%至16.70亿元，期初为12.79亿元[21] - 货币资金减少17.7%至1.76亿元，期初为2.13亿元[20] - 一年内到期的非流动资产下降34.2%至7.29亿元，期初为11.08亿元[20] 负债及权益类关键项目变化（期末较期初） - 合同负债期末较期初增加859.14万元，增幅144.77%[12] - 其他应付款期末较期初增加941.55万元，增幅14,155.67%[13] - 短期借款增长4.6%至7.28亿元，期初为6.96亿元[21] - 应付票据增长37.6%至2.48亿元，期初为1.80亿元[21] - 未分配利润下降11.2%至1.70亿元，期初为1.91亿元[22] 其他财务数据（同比） - 年初至报告期末投资收益为287.68万元，同比下降68.76%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.29亿元，同比下降21.0%[26] - 收到其他与筹资活动有关的现金为9.66亿元，同比增长29.5%[27] 股东及股权结构 - 普通股股东总数为21,377户[16] - 第一大股东广东星辉控股有限公司持股比例为39.28%[16] - 公司回购专用证券账户持有股份5,381,172股，占总股本2.78%[17]

权益分派 - 2025年半年度以188,331,181股为基数，每10股派0.5元现金，共派9,416,559.05元[3] - 回购专用账户5,381,172股不参与分派[3] - 按总股本折算每10股现金分红0.486110元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年10月16日，除权除息日为10月17日[8] - 委托代派A股股东红利10月17日划入账户[11] 决策流程 - 2025年5月30日股东大会授权董事会决定各季度利润分配方案[4] - 8月28日第三届董事会第十七次会议审议通过方案[6]

财务与分红 - 2025年中期分红方案为每10股派发现金股利人民币0.50元（含税）[2] - 公司自2022年上市以来累计现金分红总额已超过5.8亿元[4] - 2024年度实现净利润9720.89万元[3] - 募集资金26亿元中11亿元用于补充流动资金，10亿元用于理财[3] 资金运用与投资 - 10亿元理财资金年收益约2000多万元[3] - 26亿元存银行定期三年利息收入约2.1亿元[3] - 理财资金用于回购股份尚无明确计划[3][4] 生产与智能化 - 生产线全面采用DCS系统实现全流程集中管控与智能决策[2] - 通过物联网技术实时监控生产设备状态与能耗指标[2] - 智能制造技术取代传统人工作业流程[2] 投资者关系 - 2025年中期分红将在利润分配方案审议通过后两个月内实施[3] - 公司承诺在保证经营前提下维持稳定分红政策[4] - 2025年9月19日通过全景网召开线上业绩说明会[2]

股价与融资交易表现 - 9月12日股价下跌1.33% 成交额4378.10万元 [1] - 当日融资买入447.01万元 融资偿还231.13万元 融资净买入215.88万元 [1] - 融资融券余额合计5426.61万元 融资余额占流通市值1.18% 超过近一年70%分位水平 [1] - 融券余量0股 融券余额0元 超过近一年90%分位水平 [1] 股东结构与持股情况 - 截至6月30日股东户数2.55万户 较上期增加11.06% [2] - 人均流通股2703股 较上期减少9.96% [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入6.66亿元 同比减少19.47% [2] - 归母净利润2598.03万元 同比减少48.14% [2] 公司基本信息 - 位于广东省汕头保税区通洋路37号 2006年6月27日成立 2022年1月13日上市 [1] - 主营业务为聚苯乙烯(PS)研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成：HIPS产品56.55% GPPS产品42.57% 其他0.88% [1] 分红情况 - A股上市后累计派现5.81亿元 [2] - 近三年累计派现1.54亿元 [2]