制度与原则 - 建立投资者关系管理活动相关信息披露内部控制制度及程序[4] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[6] 人员与职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[7][16] - 证券部是职能部门，应归集各部门及下属公司信息[16][17] - 监事会负责监督投资者关系管理制度实施情况[19] 沟通管理 - 审查非正式公告信息，防止泄露未公开重大信息[5] - 与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[7] - 沟通方式包括定期报告、年度报告说明会等多种形式[7] 平台建设 - 在官网开设投资者关系专栏，利用公益性网络基础设施开展活动[8] - 丰富更新网站内容，举行业绩说明会等活动可网上直播[9] - 通过互动平台与投资者交流，谨慎答复热点敏感问题[10] 联系方式 - 设立投资者联系电话等，专人负责保证线路畅通并反馈[10] 档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[12] 时间限制 - 避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等[13] 培训与机制 - 定期对相关人员进行投资者关系管理系统培训[17] - 拟定管理制度，建立工作机制[16] 说明会要求 - 重大事项受关注或质疑时及时召开投资者说明会，安排在非交易时段[18] - 参与人员应包括董事长、财务负责人、独立董事和董事会秘书[18]

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)、《上市公司独立董事管理办法》(以下 简称《管理办法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板 上市规则》)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、行政规章和规范性文件以及公司章程的有关规定，制定 本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责 ...

套期保值业务规定 - 目的为规避原材料苯乙烯价格风险，不得投机套利[2] - 在场内大连商品交易所进行，期货品种为苯乙烯[2][3] - 期货持仓量不得超现货量，持有时间原则上不超现货合同规定或实际执行时间[3] 审议与披露规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限等情况需经董事会审议后提交股东会审议[13][14] - 套期工具与被套期项目合计已确认损益或浮动亏损达规定标准应及时披露[15] 额度与期限 - 可对未来12个月内套期保值交易范围等合理预计并提交审议，额度使用期限不超12个月[14] 业务执行与管理 - 由采购部门牵头制定方案，经期货工作小组组长审核批准后执行[11] - 实行每日内部报告制度，交易员每日核对交易情况[11] - 对期货交易操作实行授权管理，交易授权书由期货工作小组组长签署[18] 会计核算 - 财务部门按相关规定对套期保值业务进行会计核算[20] 风险报告 - 期货业务出现重大风险，交易员应报告组长，组长再向董事会报告[23] 档案保存 - 套期保值业务相关业务档案和开户、授权文件等档案至少保存15年[28] 人员要求 - 期货业务人员需大专以上学历，在公司工作两年以上或同行业工作5年及以上[22] 交易规则 - 开展期货交易业务要遵守法规，制定业务计划，建立持仓预警和止损机制[22] - 选择国内有良好资信和业务实力的期货公司进行交易[23] 错单处理 - 期货公司过错错单，交易员通知处理并追偿损失[24] - 公司交易员过错错单，交易员履行报告制度并按指示处理[24] 方案调整 - 执行套期保值交易方案遇重大变化致风险增加，应及时报告并平仓或锁仓[26] 子公司规定 - 公司及控股子公司进行套期保值业务适用本制度，子公司需制定细则报审[33]

星辉环保材料股份有限公司 星 辉 环 保 材 料 股 份 有 限 公 司 章 程 二〇二五年十月 | | | | | | 星辉环保材料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由广 东星辉合成材料有限公司整体变更发起设立，在广东省汕头市市场监督管理局注 册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 914405007894511074。 第三条 公司于 2021 年 12 月 1 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 4,842.81 万股，于 2022 年 1 月 13 日在深圳证 券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：星辉环保材料股份有限公司。 英文名称：Rastar Environmental Materials Co., Ltd.。 第五条 公司住所：汕头保税区通洋路 37 号 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条 董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，对内幕信息知 情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真 实、准确、及时和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理上市公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 证券事务部协助董事会秘书履行职责。 第四条 董事会秘书和证券事务部统一负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件以及《星辉环保材料股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘 书工作成绩的主要依据。 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对董 事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。 董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第二章 董事会秘书选任 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，作为公司与深圳 证券交易所之间的指定联络人。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、 董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及董事会秘书的人员不得以双重身份做出。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： (一) ...

星辉环保材料股份有限公司 第一条 为进一步健全星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")董事 (不包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的 机制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《星 辉环保材料股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事(不包括独 立董事)；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 成员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名至五名董事组成，其中独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 星辉环保材料股份有限公司 董事会薪 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和其他规范性文 件以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时； (四)董事长认为必要时； (三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； (五)二分之一以上独立董事提议时； (六)总经 ...

第一章 总则 星辉环保材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了保护投资者的合法权益和公司的财产安全，规范公司对外担保行 为，有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以 及《星辉环保材料股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及其控股子公司(以下统称"公司")以 第三人身份为他人提供的保证担保、抵押担保和质押担保。公司为控股子公司提供 的担保视为对外担保。 星辉环保材料股份有限公司 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。 任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的行 为有权拒绝。 第四条 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其 提供的反担保金额为标准履行相应审议程序，但公司及其控股子公司为以自身债务 为基础的担保提供反担保的除外。 第五条 公司为他人提供担保必须经董事会或股东会批准。董事会应当按照公 司章程规定的权限，行使对外担保权。超过公司章程规定权限的，董事会应 ...

对外投资管理制度 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，合理规避投资所带来的 风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、行政规章和规范性文件以及公司章程的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取收益或实现资本增值而向被投 资单位投放货币资金、实物资产、无形资产以及股权等法律、法规允许的资产的行 为。 第三条 公司对外投资分为一般投资、证券投资、期货和衍生品交易和委托理 财。 第四条 一般投资包括股权投资和其他投资，包括但不限于下列类型： (一)公司独立兴办企业或独立出资经营项目； (二)公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开 发项目； (三)参股其他境内(外)独立法人实体； (四)经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第五条 公司经审慎考虑可进行证券投资、期货和衍生品交易。 证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 ...