星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-039 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 于 2025 年 12 月 29 日下午 3:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知已于同日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经 知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯表决方式出席本次 会议。会议由董事长陈粤平先生主持，公司相关高管人员列席了本次会议。会议的 召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于第 二期回购公司股份方案的公告》。 ...

公司股价与交易数据 - 12月23日，公司股价下跌0.18%，成交额为1163.67万元 [1] - 当日融资买入121.84万元，融资偿还121.43万元，融资净买入4104.00元 [1] - 截至12月23日，融资融券余额合计6598.46万元，其中融资余额6598.46万元，占流通市值的1.57%，融资余额超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] - 当日融券偿还、卖出均为0股，融券余量为0股，融券余额为0元，超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] 公司基本概况 - 公司全称为星辉环保材料股份有限公司，位于广东省汕头保税区，成立于2006年6月27日，于2022年1月13日上市 [1] - 公司主营业务为高分子合成材料聚苯乙烯(PS)的研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成为：HIPS产品占56.55%，GPPS产品占42.57%，其他占0.88% [1] 公司股东与财务表现 - 截至9月30日，公司股东户数为2.14万户，较上期减少16.11% [2] - 截至9月30日，人均流通股为9001股，较上期增加232.99% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入10.00亿元，同比减少21.05% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润3956.81万元，同比减少44.29% [2] 公司分红情况 - 公司自A股上市后累计派现5.90亿元 [2] - 近三年，公司累计派现1.64亿元 [2]

公司治理变动 - 星辉环材于2025年11月14日召开职工代表大会 [2] - 王伯廷当选公司第三届董事会职工代表董事 [2] - 新任职工代表董事任期自选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [2]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东共117人，代表股份127,221,386股，占比67.5520％[4] - 现场会议股东6人，所持股份126,717,338股，占比67.2843％[5] - 网络投票股东111人，代表股份504,048股，占比0.2676％[5] - 中小投资者113人，代表股份7,982,451股，占比4.2385％[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意127,165,742股，占比99.9563％[6] - 《股东会议事规则》等多议案同意127,160,042股，占比99.9518％[7][9][10][11] - 《对外担保管理制度》同意127,148,342股，占比99.9426％[16] - 中小投资者对相关议案同意7909407股，占比99.0849％[17] - 《对外投资管理制度》同意127147342股，占比99.9418％[18] - 《关联交易管理制度》同意127148642股，占比99.9428％[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意127155742股，占比99.9484％[20] 其他 - 律师认为本次股东大会程序、结果合法有效[22] - 备查文件含2025年第二次临时股东大会决议及法律意见[22]

会议时间 - 2025年10月30日决议召集股东大会并公告相关事项[4] - 2025年11月14日14:30现场召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东（含代理人）6人，持股126,717,338股，占比67.2843%[7] - 网络投票股东111人，代表股份504,048股，占比0.2676%[8] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意127,165,742股，占比99.9563%[12] - 《股东会议事规则》同意127,160,042股，占比99.9518%[12] - 《董事会议事规则》等多议案同意股数占比99.9518%[14][16][17][19] - 《对外担保管理制度》等议案同意股数占比超99.94%[19][20][22] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[23] - 召集与召开等各方面均符合相关规定[24]

公司治理 - 2025年11月14日召开第二次临时股东大会，通过修订《公司章程》议案[2] - 同日召开职工代表大会，王伯廷当选第三届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 王伯廷本科学历，EMBA，高级工程师，现任董事、总经理[5] - 间接持股42.94万股，占总股本0.22%，无关联关系[5] - 未受处罚，任职资格符合规定[5]

股价与融资交易表现 - 11月11日公司股价上涨0.94%，成交额为3569.17万元 [1] - 当日融资买入227.85万元，融资偿还535.31万元，融资净卖出307.46万元 [1] - 融资融券余额合计4836.06万元，融资余额占流通市值的1.06%，融资余额水平超过近一年60%分位 [1] - 融券余量为0股，融券余额为0元，但融券余额水平超过近一年90%分位 [1] 公司股东与股权结构 - 截至9月30日股东户数为2.14万户，较上期减少16.11% [2] - 人均流通股为9001股，较上期大幅增加232.99% [2] 公司财务业绩 - 2025年1-9月营业收入为10.00亿元，同比减少21.05% [2] - 2025年1-9月归母净利润为3956.81万元，同比减少44.29% [2] 公司分红与业务构成 - A股上市后累计派现5.90亿元，近三年累计派现1.64亿元 [2] - 公司主营业务为聚苯乙烯(PS)研发、生产与销售，HIPS产品收入占比56.55%，GPPS产品收入占比42.57% [1]

股价与融资交易表现 - 11月6日公司股价上涨0.31%，成交额为1832.36万元 [1] - 当日融资买入148.07万元，融资偿还182.84万元，融资净卖出34.77万元 [1] - 截至11月6日，融资融券余额为4848.74万元，融资余额占流通市值的1.09%，超过近一年60%分位水平 [1] - 融券方面，当日无融券交易，融券余量为0股，但融券余额水平超过近一年90%分位 [1] 股东结构与持股情况 - 截至9月30日，公司股东户数为2.14万户，较上期减少16.11% [2] - 人均流通股为9001股，较上期大幅增加232.99% [2] 财务业绩表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入10.00亿元，同比减少21.05% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为3956.81万元，同比减少44.29% [2] 公司分红与基本信息 - 公司A股上市后累计派现5.90亿元，近三年累计派现1.64亿元 [2] - 公司位于广东省汕头保税区，成立于2006年6月27日，于2022年1月13日上市 [1] - 公司主营业务为高分子合成材料聚苯乙烯的研发、生产与销售，HIPS产品占收入56.55%，GPPS产品占42.57% [1]

公司治理 - 公司于2025年10月29日召开第三届第十八次董事会会议，审议了关于修订公司章程的议案 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入99.3%来源于化学原料和化学制品制造业 [1] - 2024年1至12月份，公司物业收入占比为0.7% [1]

核心观点 - 公司在行业阶段性调整与市场环境承压背景下展现出稳健的经营基本盘与积极的资金管理能力 [1] - 公司经营性现金流大幅改善 为后续发展积蓄动能并有望把握行业复苏机遇 [1][2] 财务表现 - 2025年1-9月实现营业收入10.00亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3956.81万元 主营业务盈利能力保持稳定 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为3671.61万元 凸显主营业务真实韧性与持续经营能力 [1] 现金流与营运管理 - 经营活动产生的现金流量净额大幅提升至7912.79万元 同比增长921.82% [1] - 销售回款与采购支付方面的现金管理成效显著 营运质量稳步提升 [1] - 投资活动现金流净额同比改善76.19% 反映资金配置与短期理财的审慎与灵活 [1] 资产结构与资金运用 - 截至报告期末总资产规模达39.80亿元 较上年末增长2.65% [1] - 交易性金融资产较期初增长94.78% 主要系公司开展现金管理以提升资金使用效率 [1] 经营策略与前景 - 公司通过聚焦主业、强化资金管控、优化资产配置等措施展现良好风险抵御能力和财务韧性 [2] - 经营性现金流持续改善和资金管理水平提升使公司为把握行业复苏机遇做好充分准备 [2]