星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-016 星辉环保材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》 及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会 和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 星辉环保材料股份有限公司 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， 规定对于不属于单项履约义务的 ...

星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册会 计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第十次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘司农事务所为公司 2024 年度审 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 关于年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘任广东司农会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司 对司农会计师事务所 2024 年度审计过程的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计 师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2； 执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人， 注册会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。 2024 年度，司农会计师事务所收入总额为人民币 12,253.49 万元，其中审计业 务收入为 10 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3801 号"文《关于同意星辉环保 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，公司截至 2022 年 1 月 10 日完成了向境内投资者首次发行 48,428,100.00 股人民币普通股 A 股股票的工作， 每股面值 1 元，每股发行价格 55.57 元，募集资金总额为人民币 269,114.95 万元， 扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 18,253.16 万元，实际筹集募集资金净额 为人民币 250,861.79 万元，其中超募资金为人民币 194,504.49 万元。上述募集资 金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 1 月 10 日 出具了"华兴验字[2022]21000010301 号"验资报告。 （二）募集资金使用金额及余额 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-018 星辉环保材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 现场会议时间：2025年5月30日下午2：30 网络投票时间：2025年5月30日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月30日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2025年5月30日9:15—15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所 互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的， 以第一 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-013 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 28 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与 所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席杨小伦先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案： (一)审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-012 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 28 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会 的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名， 实际出席会议董事 7 名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯表决 方式出席本次会议。本次会议由董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的 ...

证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-015 星辉环保材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2025年各季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的 第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过《关于 2024 年度 利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2025 年各季度利润分配方案的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 星辉环保材料股份有限公司 根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 （仅指母公司）2024 年实现净利润 96,747,178.68 元，按 10%提取法定盈余公积 9,674,717.87 元，加上年初未分配利润 140,846,277.23 元，扣除 2024 年度内实际 派发的现金股利 37,666,236.20 元，截至 2024 年 12 月 31 日，实际 ...

关于星辉环保材料股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24009610045号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于星辉环保材料股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24009610045号 星辉环保材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了星辉环保材料股份有限公司（以下简称"星辉环材"）2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是星辉 环材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 ...

星辉环保材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24009610032 号 目 录 关于星辉环保材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况鉴证报告…………………………………1-2 附件：星辉环保材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况专项报告 …………………………… 3-11 星辉环保材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24009610032 号 星辉环保材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的贵公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专 项报告进行了专项审核。贵公司董事会的责任是根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定要求编制募集资金年度存放与使 用情况的专项报告，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据，保证募集资金存放与使用情况专项报告的内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...