证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-006 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 星辉环保材料股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2025 年 3 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于 2025 年 3 月 21 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会 的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名， 实际出席会议董事 7 名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯表决 方式出席本次会议。本次会议由董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司及子公司向银行等金融机构申 ...

| 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | --- | --- | --- | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | | 题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | | 情况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | | 部控制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | √ | | | 立了完备、合规的内控制度 | | ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2025 年 1 月 10 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知已于 2025 年 1 月 3 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与 会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯 表决方式出席本次会议。会议由董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高管人员 列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-002 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2025 年度原材料期货套期保值计划的议 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-003 星辉环保材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 于 2025 年 1 月 10 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知 悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。会议由监事会主席杨小伦先生主持，相关高管列席了本次会议。会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度原材料期货套期保值计划的议案》； 经审核，监事会认为：公司开展原材料期货套期保值业务符合公司主营业务发 展需要，公司已针对该项 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）社会 责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行环境、社会及治理（ESG） （以下简称"ESG"）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、 规范性文件及《星辉环保材料股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义务，主 要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影 响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、 社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司 ...

申港证券股份有限公司 二、募集资金投资计划及使用情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募投项目变 更情况，公司募集资金用扣除发行费用后投资于以下项目： 1 关于星辉环保材料股份有限公司 受让大额存单产品暨关联交易的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为星辉环保材料股份有限 公司（以下简称"公司""星辉环材"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对星辉环材受让大额存单产品暨关联交易的事 项进行了审慎核查，其具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3801 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）48,428,100 股，每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 55.57 ...

申港证券股份有限公司 关于星辉环保材料股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）作为星辉环保材料股份有 限公司（以下简称"星辉环材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规的规定，对星辉环材董事、监事、高级管理人员、中层 以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了 2024 年度持续督 导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2024 年 12 月 30 日 培训地点：星辉环材会议室 培训方式：现场培训及线上会议相结合 培训对象：星辉环材董事、监事及高级管理人员、中层以上管理人员、控股 股东、实际控制人 （此页无正文，为《申港证券股份有限公司关于星辉环保材料股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告》之签章页） 二、培训主要内容 1、对 2024 年上市公司监管规则修订动态进行解读，包括《关于加强上市公 司监管的意见（试行）》《关于加强监管防范 ...

申港证券股份有限公司 开展原材料期货套期保值业务的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为星辉环保材料股份有限 公司（以下简称"星辉环材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及持 续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相 关规定，对星辉环材开展原材料期货套期保值业务事项进行了审慎核查，其具体 情况如下： 一、投资情况概述 （一）交易目的 星辉环材作为从事聚苯乙烯研发、生产与销售的企业，苯乙烯是生产经营活 动中的主要原材料。苯乙烯价格受原油价格、国内外主要装置产能投放、装置开 工率等各种因素影响，长期以来价格波动频繁。为规避原材料价格波动对公司经 营可能产生的风险，控制经营风险，保证产品成本的相对稳定和竞争优势，公司 开展苯乙烯期货套期保值业务具有必要性。 公司已建立商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展 的原材料期 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应 对舆情的处理工作，就相关工作做出决策 ...

申港证券股份有限公司 关于星辉环保材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为星辉环保材料股份有限 公司（以下简称"星辉环材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及持 续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，对星辉环材部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进 行了审慎核查，其具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3801 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，星辉环材首次公开发行人民币普通股（A 股）48,428,100 股，于 2022 年 1 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票前总股本为 145,284,253 股，首次公开发行完成后，公司总股本为 193,712,353 股。 ...