第一条 为了进一步规范星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 董事会议事规则 《中华人民共和国证券法法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和其他规范性 文件以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时； (四)董事长认为必要时； (五)二分之一以上独立董事提议时； (六)总经理提议时； (七)公司章程规定的其他情形。 第 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-016 星辉环保材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第三届 董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币20亿元的自有资金进行现金管 理，使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限 内，资金可循环滚动使用。同时提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度及决 议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜。本议案尚需提交 公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3801号）核准，并经深圳证券交易所同意 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董 事 | 会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | 董 事 | 会 30 | | 第六章 | | 高级管理人员与公司激励约束机制 36 | | 第一节 | | 高级管理人员 36 | | 第二节 | | 绩效与履职评价 39 | | 第三节 | | 薪酬与激励 39 | | 第七章 | 监 事 | 会 3 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 董事会提名委员会工作实施细则 第三条 提名委员会成员由三名至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在独立董 事中选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定 一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履 行召集人职责。 第六条 提名委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任 职期满连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在提名委员会人数未达到规 1 星辉环保材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")决策和经营 管理层等高级管理人员的 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-014 星辉环保材料股份有限公司 关于2023年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2024年各季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的 第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过《关于 2023 年度利润 分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2024 年各季度利润分配方案的议案》，该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案主要内容 （一）2023 年度利润分配预案 1、公司可供分配利润情况 （二）提请股东大会授权董事会决定 2024 年各季度利润分配方案 为持续落实"长期、稳定、可持续"的股东价值回报机制，增强广大投资者的 获得感，提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年各季度利润分配方案及全权办 理利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以根据《上市公司 监管指引 ...

第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取收益或实现资本增值而向被投 资单位投放货币资金、实物资产、无形资产以及股权等法律、法规允许的资产的行 为。 第三条 公司对外投资分为一般投资、证券投资、期货和衍生品交易和委托理 财。 第四条 一般投资包括股权投资和其他投资，包括但不限于下列类型： (一)公司独立兴办企业或独立出资经营项目； 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，合理规避投资所带来的 风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、行政规章和规范性文件以及公司章程的相关规定， 制定本制度。 (二)公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开 发项目； (三)参股其他境内(外)独立法人实体； (四)经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第五条 公司经审慎考虑可进行证券投资、期货和衍生品交易。 证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 ...

星辉环保材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽 责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大 事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司 股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注 和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、董事高管薪酬、提名任命、 战略规划等工作提出了意见和建议。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人齐珺，1982 年 3 月出生，博士，财务管理专业教授。2012 年 5 月至 2016 年 5 月，于暨南大学管理学院会计系从事教学科研工作；2019 年 11 月至 2024 年 1 月，任暨南大学管 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息 披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"上市规则")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度提及"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对 公司股票及其衍生品种价格产生重大影响的信息，以及相关法律、法规、规章、 规范性文件规定和证券监管部门要求披露的其他信息，主要包括： (一)与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、利 润分配和资本公积金转增股本等； (二)与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； (三)与公司股票发行、回购、股权激 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 2023年度社会责任报告 二〇二四年四月 1 星辉环保材料股份有限公司 报告说明 一、重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、编制依据 本报告是公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司社会责任报告披露要求》的规定， 结合本公司2023年度在履行社会责任方面的具体情况编制的，从社会责任各种实践 角度诠释了公司对企业社会责任的认知与理解。 三、时间范围 本报告期间为2023年1月1日至12月31日，部分内容超出上述时间范围。 四、发布周期 八、报告获取 本报告为中文，在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）、星辉环材官方网站（http://www.rastarchem.cn）可下载本报告的电子 文档。若想了解本报告以外的其他信息，可通过公司年度报告或浏览公司网站。 2 星辉环保材料股份有限公司 本报告为年度报告。 五、报告范围 上市公司。 六、数 ...

财务表现 - 2024年第一季度，星辉环保材料股份有限公司营业收入达到36.35亿元，同比增长11.05%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.20亿元，同比增长9.23%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为4.47亿元，同比增长120.84%[2] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加25,936.19万元，增幅120.84%[9] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加16,078.58万元，增幅67.77%[9] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少14,620.08万元，减幅19,901.64%[9] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额较上年同期增加27,394.70万元，增幅60.53%[9] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为4473.82万[20] - 综合收益总额为2203.11万，同比增长9.2%[20] - 基本每股收益为0.11元，稀释每股收益为0.11元[20] - 第一季度经营活动现金流入小计为4063.86万，同比增长10.1%[20] - 第一季度经营活动现金流出小计为3616.47万，同比减少38.0%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-7646.03万，同比减少68.0%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1469.35万，同比增长20000.0%[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为68.79元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-1786.61万，同比减少60.5%[21] 资产负债表变动 - 资产负债表显示货币资金减少39.53%，交易性金融资产增加55.42%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为272,646,953.38元，较期初余额减少178,218,710.96元[16] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为426,529,311.00元，较期初余额增加152,092,403.24元[16] - 公司2024年第一季度预付款项为42,143,641.42元，较期初余额增加3,644,890.58元[16] - 星辉环保材料股份有限公司2024年第一季度总资产为3,381,847,187.90元，较上期略有下降[17] 股权结构 - 广东星辉控股持有公司股份39.28%，为最大股东[10] - 星辉合成材料（香港）持有公司股份19.25%[10] - 公司通过回购专用证券账户回购股份共计5,381,172股，占总股本的2.78%[15] 费用及损益变动 - 销售费用增加34.23%，其他收益增加48.84%[6] - 公允价值变动收益减少184.96%，信用减值损失增加92.37%[6] 其他声明 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[4] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[3] - 公司财务信息真实、准确、完整，未经审计[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务信息真实、准确、完整[2]