星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-028 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》； 董事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、 准确、完整的反映了公司 2024 年半年度的募集资金存放与使用情况。公司 2024 年 半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和 使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募 1 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 于 2024 年 8 月 12 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知已于 2024 年 8 月 2 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与 会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 • 拉 孜 • 香 港 巴 黎 马德里 斯德哥尔摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于星辉环保材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 星辉环保材料股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受星 辉环保材料股份有限公司(以下简称"星辉环材")的委托，指派陈伟、林嘉豪律 师(以下简称"本所律师")出席星辉环材 2023 年年度股东大会(以下简称"本次 股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资 格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-026 星辉环保材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024年5月20日下午2：30 网络投票时间：2024年5月20日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2024年5月20日9:15—15:00； 2、会议召开地点：汕头保税区通洋路37号二楼会议室； 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长陈粤平先生； 6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规 ...

公司概况 - 公司是华南地区最大的聚苯乙烯生产企业，拥有年产35万吨聚苯乙烯系列产品的生产能力[3] - 公司主要产品"高抗冲聚苯乙烯"具有优越的抗冲性及韧性，属于国家战略性新兴产业重点产品[4] - 公司已取得27项专利，其中工艺及配方发明专利7项，实用新型专利20项[3] 生产技术 - 公司掌握了多项具有自主知识产权的聚苯乙烯生产核心技术，其中"超细粉体原位改性聚苯乙烯树脂聚合新技术"达到国际先进水平[3] - 公司聚苯乙烯新材料生产项目已实现生产全过程自动化控制，中控系统、投料系统、包装系统均采用智能化、数据化生产[4] 销售模式 - 公司采用买断式销售，对所有客户均实行先款后货的销售政策[5] - 公司已实现向蒙牛、格兰仕、奥马等知名企业直接或间接供货[2] 原材料成本管控 - 公司通过建立苯乙烯价格跟踪体系，对苯乙烯价格的变化进行实时监控，确保原材料的合理库存量，降低原材料价格波动对生产成本的影响[2][22] 环保措施 - 公司推进清洁生产和循环经济的绿色发展战略，通过工艺改进和环保设施配置等措施有效降低生产过程中对环境的影响[15] - 公司自主开发的苯乙烯精制和聚合回收液净化处理技术实现了聚合回收液的再利用，脱挥冷凝液回收利用技术实现了脱挥冷凝液的回收再利用[7] 未来发展 - 公司将继续发展具有高附加值、高技术壁垒的高分子新材料业务，从产品升级、技术创新及人才储备等多方面激发企业潜能[5] - 公司将利用上市公司资本平台，适当调整发展战略，积极探索行业内以及跨行业的投资并购机会[13][18] - 公司将通过加大对新产品、新工艺的研发投入、提升运营效率等方式进一步提升核心竞争力[16] 投资者回报 - 公司于2024年一季度推出股份回购方案，累计回购股份5,381,172股，占公司目前总股本的2.78%[6] - 公司2023年拟每10股派发现金股利2.00元（含税），同时提请股东大会授权董事会决定2024年各季度利润分配方案[24]

公司基本情况 - 公司名称为星辉环保材料股份有限公司，证券代码为300834，证券简称为星辉环材[1] - 公司董事会秘书为黄文胜先生，证券事务代表为谢馥菁[1] 产品销售情况 - 2024年一季度公司产品销量同比实现一定幅度上涨[1] - 聚苯乙烯广泛应用于电子电器及汽车仪表外壳、灯罩、照明制品，汽车、家电更新换代将有效促进聚苯乙烯行业发展[1] - HIPS具有优越的抗冲性及韧性，产品档次较高，是高附加值的环保型新材料，可用于高端电子电器、挤出板材、高端玩具、食品包装材料、医疗器械等[2] - GPPS的应用领域主要为玩具、日用塑料制品、包装材料、医用塑料制品以及光学材料等[2] 原材料采购情况 - 公司生产所需的主要原材料为苯乙烯，采取长期合约与现货采购相结合的模式[3] - 主要供应商为中石油广东石化（揭阳）和中海壳牌，有利于优化供应商结构、降低运输成本[3] 海外市场拓展 - 公司已成功拓展东南亚、非洲等海外市场，2023年度境外业务收入占比相对较小但同比增幅较高[4] - 公司将结合国内外市场情况,积极推动出口业务发展以扩大销售规模[4] 下游客户分布 - 公司下游客户主要集中于华南及华东地区,公司位于聚苯乙烯消费集群区,物流便捷,运输成本优势明显[5] - 公司深度参与了区域内玩具、电子电器、日用塑料制品等产业链的建设,成为上述产业链中重要的聚苯乙烯供应商[5] 定价及库存管理 - 公司综合考虑多方面因素实行每日自主定价,对所有客户均实行先款后货的销售政策[6] - 公司通过密切产销联动,保持产销平衡,合理安排原辅料采购,控制原材料和商品库存在合理区间[7][8]

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-024 星辉环保材料股份有限公司 关于追认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2024年5月9日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次 会议审议通过《关于追认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意对公司募投项目"年产30万吨聚苯新材料生产项目二期 工程"结项并将节余募集资金暂时补充流动资金事项予以追认。保荐机构对该事项 出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3801号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）48,428,100股，每股面值为人民币1.00元， 发行价格为每股人民币55.57元，募集资金总额为人民币269,114.95 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-023 星辉环保材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案： (一)审议通过《关于追认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金暂 时补充流动资金的议案》； 经审核，监事会认为：公司募投项目已建设实施完毕并于2023年3月正式投产， 达到结项条件。公司本次将节余募集资金暂时补充流动资金事项未造成募集资金损 失，亦未对募投项目建设产生不利影响，不存在变相改变超募资金投向和损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意对公司首次公开发行股票 募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金事项予以追认。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于追 认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-022 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 于 2024 年 5 月 9 日 18:00 以通讯表决方式召开，会议通知已提前以专人送达、邮 件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的 必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由 董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 鉴于公司即将于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，公司控股股东 ...

星辉环保材料股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开的第三 届董事会第十次会议决议于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会。具体内容 详见公司2024年4月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 召开2023年年度股东大会的通知》。 2024年5月9日，公司董事会收到公司控股股东广东星辉控股有限公司（以下简 称"星辉控股"）以书面形式送达的《关于提请增加2023年年度股东大会提案的函》， 提请将《关于追认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动 资金的议案》作为新增提案，提交公司2023年年度股东大会审议。 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-025 星辉环保材料股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 截至本公告披露日，星辉控股直接持有公司股份76,094,255股，占公司总股本 的39.28%。经核查，公司董事会认为，星辉控股符 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-018 星辉环保材料股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的 第三届董事会第十次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 二、备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议； 2、星辉环保材料股份有限公司章程。 特此公告。 星辉环保材料股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 1 一、公司章程修订情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性 文件的修订及更新情况，结合公司实际情况拟对公司章程部分条款进行修订，具体 修订条款请见本公告附件《星辉环保材料股份有限公司章程修正案》，修订后的公 司章程同日披露于巨潮 ...