会议基本信息 - 会议名称：2024 年度网上业绩说明会 [2] - 会议时间：2025 年 5 月 16 日 15：00 至 16：30 [2] - 会议地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） [2] - 接待人员：董事长陈粤平、董事兼总经理王伯廷、独立董事纪传盛、保荐代表人潘杨阳、副总经理兼董事会秘书黄文胜、财务总监王丽容 [2] 业务影响相关 - 美国关税政策短期内未对公司业务造成直接影响，但下游部分出口企业客户或间接影响公司，公司将关注市场和政策变化并调整策略 [2][3] - 2025 年国家补贴 12 类家电以旧换新政策有助于家电行业消费增长，提升原材料市场需求，公司将把握机遇提升业绩与社会效益 [3] 生产工艺与技术相关 - 目前公司生产线全面采用 DCS 系统，实现生产设备实时监控、故障自动报警与诊断分析，未来将推进产业数智化升级 [3] - 公司提前研究行业技术趋势，加强市场调研，结合市场与研发进行产品立项评估，引进高端技术人员确保技术领先 [4] 公司战略相关 - 公司以聚苯乙烯产业为基础拓展至其他合成树脂领域并纵深改性开发，利用资本平台探索兼并收购机会提升竞争力 [3] - 公司发展高附加值、高技术壁垒的高分子新材料业务，从产品、技术、人才等方面激发潜能推动产业升级 [4] ESG 管理相关 - 公司建立由董事会领导、战略委员会统筹、各职能部门联合执行的 ESG 工作管理机制，详情参阅《2024 年度 ESG 报告》 [5] 股价相关 - 股票价格受多种因素影响，公司将围绕战略提升竞争力，通过股份回购、现金分红等回报投资者 [4]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入16.94亿元，同比增长6.13% [1] - 2024年净利润9720.89万元，同比增长21.33% [1] - 2024年度分红预案为每10股派发现金股利2.60元(含税)，共计派发现金股利4896.61万元 [1] - 2025年一季度实现营业收入3.22亿元，净利润1837.62万元 [1] - 上市以来累计现金分红金额5.32亿元 [3] 业务运营 - 公司具备年产35万吨聚苯乙烯系列产品的生产能力，为华南地区最大的聚苯乙烯生产企业 [1] - 2024年加强资源统筹，优化产销协同，灵活调整原料、装置、产品结构，优先增产效益较高的HIPS产品 [1] - SKH-128G产品销量1.15万吨，同比增长75.51%，实现销售收入1.07亿元，同比增长89.04% [2] - HIPS产品实现销售收入10.07亿元，较上年同期增长14.05% [2] - 营销团队积极参与行业展会、技术交流等活动，与上下游企业建立更加紧密的合作关系 [2] 市场拓展 - 把握家电、电子产品"以旧换新"等提振消费政策及传统需求旺季的市场机会 [2] - 拓展SKH-128G牌号、SKH-126牌号等HIPS产品的销售渠道并赢得市场认可 [2] - SKH-128G产品适用于空调器外壳、电脑外壳等家电部件制造 [2] - 推进海外业务拓展，海外业务营收及毛利水平同比均有所提升 [2] 行业地位 - 产能规模是衡量聚苯乙烯生产企业核心竞争力的重要指标之一 [1] - 排名前列的产能规模有利于企业抢占市场份额，增强品牌竞争力 [1] - 在与产业链上下游配合时可以获得更优越的经营条件 [1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 51元 同比增长24 39 2023年为0 41元 2022年为0 74元 [1] - 每股净资产15 3元 同比下降1 29 2023年为15 5元 2022年为15 44元 [1] - 每股公积金13 27元 与2023年持平 2022年同样为13 27元 [1] - 每股未分配利润0 99元 同比增长35 62 2023年为0 73元 2022年为0 71元 [1] - 营业收入16 94亿元 同比增长6 14 2023年为15 96亿元 2022年为18 7亿元 [1] - 净利润0 97亿元 同比增长21 25 2023年为0 8亿元 2022年为1 4亿元 [1] - 净资产收益率3 29 同比增长22 3 2023年为2 69 2022年为4 97 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有402 04万股 占流通股比例6 56 较上期减少63 58万股 [1] - 刘薇薇为第一大股东 持有191 4万股 占比3 12 持股数量未变化 [2] - 张国强为第二大股东 持有49 86万股 占比0 81 减持6 06万股 [2] - 云南云岭工程造价咨询有限公司等6名股东为新进股东 合计持有106 5万股 [2] - 赖培鸿等6名股东退出前十大股东 合计退出162 02万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利2 6元 含税 [3]

财务表现 - 2024年度公司实现营业收入169,417.84万元，同比增长6.13% [1] - 净利润9,720.89万元，同比增长21.33% [1] - 通过优化产销协同和调整产品结构，优先增产效益较高的HIPS产品，推动主营业务稳健增长 [1] 智能化升级 - 生产线全面采用DCS系统，实现生产设备运行状态实时监控、故障自动报警与诊断分析 [1] - 通过线上系统即时采集生产数据，动态监控设备效率、能耗等关键指标，实现全流程集中管控与智能决策 [1] - 建设汕头首个危险化学品安全风险智能化管控平台，实现人员、设备、环境的全域感知及实时监控 [2] 安全与效率提升 - 利用多重系统（重大危险源安全管理、双重预防机制数字化等）提升风险分级管控和隐患排查治理能力 [2] - 实时监测生产安全指标，增强特殊作业和重大危险源的监控预警能力 [2] - 持续推进产业数智化升级，目标实现原料采购、生产流程、质量追踪的全流程数字化管控 [2] 行业趋势 - 新材料产业加速向高端化、智能化、绿色化方向转型升级 [2] - 公司通过数智化升级降低生产成本，提高生产效率，契合行业发展方向 [2]

星辉环保材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，勤勉地履行了 职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况， 积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专 业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法 权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》中关于独立董事独立性的相关 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占报表对应总额100%[6] - 内控评价范围主要单位含星辉环保及子公司汕头星辉[6] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额与营收、资产总额比例划分[8] - 非财务报告内控缺陷定量认定参照财务报告标准[10]

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《监事 会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的 召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情 况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职 责。现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了5次会议，具体内容如下： | 序 号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024-02-08 | 第三届监事会第 | 关于2024年回购公司股份方案的议案 | | | | 八次会议 | | | 2 | 2024-04-26 | 第三届监事会第 九次会议 | 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 | | | | | 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | 关于《2023 年度审计报告》的议案 | | | | | 关于 2023 年度 ...

业绩说明会安排 - 公司将举办2024年度业绩网上说明会[1] - 时间为2025年5月16日15:00 - 16:30，采用网络远程方式在全景网路演平台举行[1] - 出席人员有董事长、独立董事等[1] 投资者互动 - 公司提前征集投资者问题，投资者可在2025年5月16日12:00前访问全景网提问[2] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2] 公告信息 - 公告发布主体为公司董事会，发布时间为2025年4月28日[4][5]

业绩总结 - 2024年总资产387,689.17万元，净资产296,295.44万元，营业收入169,417.84万元，归母净利润9,720.89万元[38] - 近三年公司累计现金分红金额53163.27万元[69] - 2021 - 2023年每股现金分红分别为22.00元、3.50元、2.00元[70] - 2021 - 2023年派现总额（含税）分别为42616.72万元、6779.93万元、3766.62万元[70] - 2021 - 2023年股利支付率分别为145.92%、48.42%、47.01%[70] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年公司将结合社会责任与企业发展创造价值回报[174] - 公司战略规划是以聚苯乙烯产业为基础拓展至其他合成树脂领域[32] 新产品和新技术研发 - 公司与汕头大学合作研究超细粉体改性聚苯乙烯树脂[106] - 公司与汕头大学合作进行共聚工艺开发研究[107] - 公司与中山大学、中科院广州化学有限公司合作，开发年产4.5万吨规模连续本体法生产线原位聚合生产改性聚苯乙烯树脂一步法新技术[108] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司构建ESG管理架构，由董事会下设战略委员会指导可持续发展工作[47] - 公司以投资者需求为导向，多渠道加强与投资者交流，设置日常投资者热线电话[72] 生产能力 - 公司具备年产35万吨聚苯乙烯系列产品的生产能力[29][169] 公司治理 - 2024年股东大会会议1次，董事会会议5次，监事会会议5次，专门委员会会议7次[39] - 报告期内公司召开股东大会1次，审议通过议案14项[59] - 报告期内董事会召开5次，通过决议24项，董事出席率100%；专门委员会召开7次，审议通过议案39项，委员出席率100%[61] - 报告期内监事会召开5次，通过决议16项，监事出席率100%[63][64] - 报告期内全体董事、监事、高级管理人员实际获得的税前报酬共计335.82万元[65] - 报告期内公司修订、制定公司治理制度共16项[66] 人员情况 - 2024年研发人员数量43人，持有专利数量27项[41] - 2024年员工培训总人数191人次，员工体检覆盖率91.62%，安全教育培训覆盖率100%[41] - 公司员工总数191人，劳动合同签订率和社会保险覆盖率均为100%[132] - 员工专业构成中生产人员80人、销售人员18人、技术人员73人、行政人员20人[133] - 员工教育程度本科及以上53人、大专53人、大专以下85人[133] 安全与福利 - 2024年安全应急演练5次，安全生产投入728.80万元，福利支出162.76万元，纳税总额2,596.39万元[41] 环保情况 - 2024年固体废物及危险废物合规处置率达100%[84] - 2024年环境设施完好率、投运率达100%[84] - 2024年厂界噪声达标率达100%[84] - 2024年环保培训次数为5次，参加人数为106人次，时长为6小时[87] - 苯乙烯罐排气用冷冻水换热回收，回收率达95%以上，食堂油烟采用处理效率大于75%的油烟净化机处理[91] - 2024年化学需氧量排放总量0.019吨/年，占额定排放总量比例0.89%；氨氮排放总量0.013吨/年，占比4.6%；总氮排放总量0.053吨/年，占比0.27%；非甲烷总烃排放总量1.688吨/年，占比6.89%；颗粒物排放总量0.289吨/年，占比3.54%[92] - 2024年节约天然气20.29万m³，折算标煤269.89吨[95] - 2024年用水量4.84万吨，折标准煤4.15吨；用电量1730.89万千瓦时，折标准煤2127.26吨；天然气用量164.74万立方米，折标准煤2191.09吨；柴油用量4.58吨，折标准煤6.68吨；折标准煤总额4329.18吨[98] - 公司营业收入169417.84万元，平均能耗0.026吨标准煤/万元，我国单位GDP能耗0.532吨标准煤/万元，公司平均能耗与我国单位GDP能耗之比为4.80%[98] 产品情况 - 公司产品包括HIPS和GPPS两大类，主要产品HIPS属国家战略性新兴产业重点产品[109] - 公司产品高抗冲型聚苯乙烯树脂、高透明型聚苯乙烯树脂获评广东省名优高新技术产品[29] - 公司开创的生产HIPS的核心技术获中国专利优秀奖、广东省科学技术奖二等奖[30] - 截止报告期末，公司已取得27项专利，另有2项发明专利实审中[113] - 公司产品投诉回复率100%，国家质量监督机构产品抽检合格率≥98%[120] 采购模式 - 苯乙烯采购额占采购总额比例约为90%，采取长期合约与现货采购结合模式[122]

会计政策变更 - 公司依据规定进行会计政策变更[3] - 变更依据为《企业会计准则解释第17号》《第18号》[4][6][7] - 变更无需提交审议，无重大影响[3][8][9]