公司基本信息 - 公司于2022年1月13日在深交所创业板上市，首次发行4842.81万股[7] - 公司注册资本为19371.2353万元[10] - 公司已发行股份总数为193712353股，每股面值1元[17] 股份相关规定 - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[19] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 董事、高级管理人员就任时每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[24] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿、会计凭证[29] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[30] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应承担赔偿责任[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事[91] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[110] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[114] 专门委员会 - 审计委员会由3 - 5名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数[104] - 薪酬与考核委员会由3 - 5名董事组成，独立董事占多数[106] - 提名委员会由3 - 5名董事组成，独立董事占多数[107] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[117,121] - 公司副总经理由总经理提名，董事会聘任和解聘[123,125] - 董事会秘书若不符合规定或履职出现问题，公司应在1个月内解聘[126] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[137] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[43] - 董事会审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[148] 关联交易 - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易应提交董事会审议[151] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应提交董事会审议[152] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交股东会审议[152] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[161] - 公司以现金方式分配股利需满足当年盈利、累计未分配利润为正值等条件[163] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年年均可分配利润的30%[164] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[174] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[182] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[188]

内幕信息定义与范围 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对证券市场价格有重大影响的未公开信息[6] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等属内幕信息[7] 内幕信息管理机制 - 董事会统一领导和管理内幕信息工作，董事长为主要负责人[2] - 证券事务部是唯一信息披露机构，未经批准不得泄露内幕信息[3] 知情人相关规定 - 内幕信息知情人包括公司及相关人员、大股东及其相关人员等[8][9] - 内幕信息知情人档案应含姓名、国籍等多项信息[11] - 知情人档案一事一记，每份仅涉及一个内幕信息事项[26] 报送与备案要求 - 内幕信息首次披露后五个交易日内向深交所报送知情人档案[11] - 重大事项披露后变化或披露前交易异常波动，应报备知情人档案[12] - 内幕信息披露后五个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[13] - 知情人档案及进程备忘录至少保存十年[15] 自查与违规处理 - 年报、半年报和重大事项公告后五个交易日内自查知情人买卖证券情况[19] - 发现违规核实追究责任，二个交易日内报送深交所并披露[19]

董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[4] - 多种情形不得担任，被解聘或辞职需报告原因[5][6] - 上市后或原任离职3个月内聘任[7] 董事会秘书职责 - 负责公司治理、投资者关系、股权管理事务[9] 股票交易规定 - 6个月内买卖公司股票收益归公司[14] - 股东可要求收回违规收益[14] 责任与问责 - 信息披露致投资者损失担连带责任[15] - 违法违规公司将采取内部问责措施[17] 制度相关 - 三种情形下董事会修改制度[18] - 由董事会秘书拟定意见稿交审议[18] - 本制度由董事会负责解释并实施[18]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3至5名董事组成，独立董事占多数[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长等提名[4] 职权行使 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[6] 会议规则 - 每年至少召开一次例会，临时会议由委员提议召开[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 会议决议须经全体委员过半数通过[13] 职责内容 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[8] - 成员每年对董事和高管薪酬检查一次[11] 薪酬政策 - 董事薪酬政策经董事会批准，股东会审议通过后实施[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8]

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 七种情形下应召开临时会议[2] - 董事长接到提议十日内召集并主持会议[4] - 定期和临时会议分别提前十日和24小时发书面通知[4] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[5] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行会议[6] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权[6] - 董事连续两次未亲自且不委托出席视为不能履职[7] - 一名董事不得接受超两名董事委托[8] 会议表决规则 - 表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[9] - 提案形成决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项另有要求[10] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议[11] - 无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[11] 会议特殊情况处理 - 涉及利润分配先通知审计，作出决议后要求正式报告[12] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[12] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议应暂缓表决[12] 会议档案管理 - 会议档案保存期限为十年以上[14] - 现场或视频、电话会议可全程录音[12] 会议记录相关 - 董事会秘书安排人员记录会议，涵盖届次、时间等[12] - 可视需要制作会议纪要和决议记录[13] - 与会董事需对记录签字确认，不签字不说明视为同意[13]

担保审议条件 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[5] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后再担保需股东会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[6] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后再担保需股东会审议[6] 审议通过要求 - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[6] - 股东会审议连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] 关联方担保规定 - 公司为控股股东等关联方提供担保，关联方应提供反担保[6] 担保额度预计 - 公司可对资产负债率70%以上和低于70%的两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[8] 担保合同管理 - 担保合同需经董事会或股东会审议批准，由董事长或其授权人员签署[16] - 担保合同需经董事会办公室审查，必要时由法律顾问审阅[16] 担保后续管理 - 被担保对象债务到期后十五个工作日未履行还款义务，公司应及时采取措施[20] - 担保合同订立后，经办责任人要登记并关注保证期间和诉讼时效[20] - 经办责任人需关注被担保对象多方面变化并及时报告[20] 担保追偿规定 - 被担保人不能履约，公司应启动反担保追偿程序并报告董事会[22] - 公司作为一般保证人，未经董事会决定不得先行承担保证责任[22] - 同一债权有多种担保，未经董事会同意不得擅自履行全部保证责任[22] 责任承担 - 公司全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[25] - 违反审批权限、擅自越权签订合同等造成损害应追究责任[25]

投资决策权限 - 董事长对一般投资决策，资产总额不超公司最近一期经审计总资产30%等[6] - 一般投资提交董事会审议，资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等[7] - 一般投资提交股东会审议，资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等[8] 证券投资 - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，需董事会审议并披露[9] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需股东会审议[9] 期货和衍生品交易 - 期货和衍生品交易需编制可行性报告，提交董事会审议并披露[9] - 特定情形下期货和衍生品交易需提交股东会审议[9] - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%且绝对金额超1000万元，需及时披露[10] 委托理财 - 委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元人民币，投资前需董事会审议并披露[11] - 委托理财额度占比50%以上且绝对金额超五千万元人民币，还需股东会审议[11] 投资管理 - 投资项目实行季报制，财务部每季度汇报进度、预算执行等情况[17] - 公司进行委托理财应选合格专业理财机构，签订书面合同[21] - 公司可在特定情况收回或转让对外投资[23] - 公司对外投资组建合作、合资公司，应派出董事、监事和高级管理人员[26] 财务核算 - 财务部应全面记录对外投资财务情况，按项目建明细账簿核算[28] - 子公司会计核算和政策应遵循公司规定，每月报送财务报表[28] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律法规和公司章程规定执行[31] - 制度相关事项涉及独立董事意见按《独立董事工作细则》执行[31] - 制度解释权属公司董事会[31] - 制度自股东会审议通过之日起生效，修改亦同[31]

ESG管理机制 - 建立由董事会领导等联合执行的ESG工作管理机制[8] - 董事会全面决策ESG重大事项并监督落地[10] ESG职责履行 - 融入可持续发展理念提升多种能力[5] - 完善治理结构，制定稳定利润分配政策[11] - 依法保护职工权益，建立用人制度[13] - 提高产品质量和服务安全性[16] - 遵守环保法规推进绿色发展[18] - 参加公益活动支持社区建设[21] 报告披露 - 评估ESG职责履行情况并自愿披露报告[3][23] 制度相关 - 制度经董事会审议通过实施，由其解释修订[25] - 制度落款日期为2025年10月29日[26]

提名委员会组成 - 成员3至5名董事，独立董事占多数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人1名，在独立董事中选举并报董事会批准[4] 履职规则 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补，未达前暂停职权[4][5] - 负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[7] - 选任前1至2个月提建议和材料[10] 会议规定 - 每年按需不定期召开，提前3天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 细则说明 - 由董事会审议通过之日起施行，解释权归董事会[14][15] - 与法律等抵触时按规定执行并修订[15]

战略委员会组成 - 成员由3 - 5名董事组成，含董事长且至少1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 职权及决策流程 - 主要职权为研究公司长期战略并提建议等[7] - 决策由董事会办公室准备，开会讨论后上报[9] 会议相关规定 - 按需不定期召开，正常提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，结果书面报董事会[12] - 实施细则自董事会审议通过施行，解释权归董事会[14]