星辉环保材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-011 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2025年4月11日下午2：30 网络投票时间：2025年4月11日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月11日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2025年4月11日9:15—15:00； 2、会议召开地点：汕头保税区通洋路37号二楼会议室； 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长陈粤平先生； 6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所 ...

股价表现 - 截至2025年3月28日收盘价20.61元，较上周20.52元上涨0.44% [1] - 本周最高价21.43元（3月27日），最低价20.0元（3月24日） [1] - 当前总市值39.92亿元，塑料板块市值排名35/72，A股全市场排名3420/5139 [1] 公司治理动态 - 第三届董事会第十五次会议审议通过四项议案 [1] - 第三届监事会第十四次会议审议通过两项议案 [1] - 2025年第一次临时股东大会定于4月11日召开，将审议三项议案 [1][2] 财务安排调整 - 综合授信额度从25亿元上调至30亿元，授权期限12个月 [2] - 子公司担保额度从15亿元上调至20亿元，担保方式包括信用/抵押/质押等 [2] - 闲置募集资金（含超募）现金管理额度12亿元，自有资金额度25亿元 [2][4] 募集资金情况 - 首次公开发行募集资金总额26.91亿元，净额25.09亿元，其中超募资金19.45亿元 [4] - 截至2024年底募集资金余额10.80亿元 [4] - 现金管理资金可循环使用，投资期限不超过12个月，仅限保本型产品 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）48,428,100股，发行价格为每股人民币55.57元，募集资金总额为人民币269,114.95万元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币18,253.16万元，实际募集资金净额为人民币250,861.79万元，其中超募资金为人民币194,504.49万元 [1] - 募集资金已于2022年1月10日划至公司指定账户，并由华兴会计师事务所核验，出具验资报告 [2] 募集资金投资计划及使用情况 - 募集资金扣除发行费用后投资于项目合计30,994.23万元，拟投入募集资金29,617.92万元 [2] - 项目已建设完成并正式投产，募集资金在短期内出现部分闲置 [2] 现金管理目的与产品品种 - 为提高资金使用效率，公司及子公司将合理使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，增加收益并实现资金保值增值 [3] - 现金管理产品包括安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、大额存单等），投资期限最长不超过12个月 [4] 投资额度及期限 - 公司拟使用不超过人民币12亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币25亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内 [4] - 资金可循环滚动使用 [4] 实施方式与收益分配 - 授权公司经营管理层在额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办理具体事宜 [5] - 闲置募集资金现金管理收益将严格按照监管要求管理和使用，自有资金现金管理收益用于补充公司流动资金 [5] 审批程序 - 公司董事会于2025年3月26日审议通过调整现金管理额度的议案，同意调整后额度并提请股东大会授权经营管理层 [7] - 监事会同日审议通过，认为调整额度符合规定，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形 [7] 保荐人核查意见 - 保荐人认为公司调整现金管理额度事项履行了必要审批程序，符合相关规定，有利于提高资金使用效率，对公司和全体股东有利 [8]

股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 由公司董事会召集[1] - 会议召开时间为2025年4月11日下午2:30（现场）及同日9:15-15:00（网络投票）[1] - 股权登记日设定为2025年4月8日 登记在册股东享有表决权[2][3] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式 股东需选择单一投票渠道[2] 会议审议事项 - 提案包括调整公司及子公司银行综合授信额度议案 以及调整闲置募集资金现金管理额度议案[4] - 议案已通过第三届董事会第十五次会议及监事会第十四次会议审议[5] 参会登记与投票机制 - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 自然人股东需出示身份证及股票账户卡[5][6] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行[6][7] - 投票规则明确总议案与具体提案冲突时以首次有效投票为准[7][8] 会议文件与授权流程 - 备查文件包括董事会决议公告及监事会决议公告[5] - 授权委托书需明确代理人权限及表决指示 法人股东需加盖公章[9][10] 会议地点与联系方式 - 现场会议地点为汕头保税区通洋路37号二楼会议室[3] - 登记联系方式包括电话0754-88826380 电子邮箱stock@rastarchem.cn[6]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十四次会议于2025年3月26日11:00以现场方式召开 [1] - 会议通知已于2025年3月21日通过专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席杨小伦主持 [1] - 公司相关高级管理人员列席会议，召集和召开程序符合法律法规及公司章程 [1] 审议通过的议案 担保额度调整 - 将向子公司提供担保的额度从不超过人民币15亿元调整为不超过人民币20亿元 [1] - 调整目的是满足子公司日常经营需求，符合公司整体发展战略 [1] - 担保风险可控，未损害公司及股东利益 [1] - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [1][2] 现金管理额度调整 - 调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度，以提高资金使用效率和投资收益 [4] - 未改变募集资金投向，未损害公司及股东利益，符合法律法规 [4] - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [4] 备查文件 - 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 [4]

申港证券股份有限公司 关于星辉环保材料股份有限公司 调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为星辉环保材料股份有限 公司（以下简称"星辉环材""公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对星辉环材调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额 度的事项进行了审慎核查，其具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3801 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）48,428,100 股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价格为每股人民币 55.57 元，募集资金总额为人民币 269,114.95 万元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 18,253.16 万元，实际筹 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-009 星辉环保材料股份有限公司 关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第三届 董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整使用闲 置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》，同意调整公司及子公司使用部 分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的额度，调整后公司及子 公司将使用不超过人民币12亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币25 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之 日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时提请股东大会授 权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办 理相关具体事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-008 星辉环保材料股份有限公司 关于调整向子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司预计担保期限内为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度20亿元， 该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的66.62%，敬请投资者充分关注 担保风险。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第三届 董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整向子公 司提供担保额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，董事会同意将公司为子 公司向银行申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金 贷款等各种银行业务）及日常经营需要时提供担保的额度由不超过人民币15亿元调 整为不超过人民币20亿元。在不超过担保总额度的前提下，公司经营管理层可根据 实际情况适度调整各子公司（包括在授权期限内新设立或纳入合并范围的子 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-010 星辉环保材料股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司于2025年3月26日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期与时间： 现场会议时间：2025年4月11日下午2：30 网络投票时间：2025年4月11日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月11日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2025年4月11日9:15—15:00。 （五）会议的 ...

证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-007 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 （二）审议通过《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的 议案》。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 于 2025 年 3 月 26 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与 所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席杨小伦先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整向子公司提供担保额度的议案》； 本次公司调整 ...