董事会议事规则 （2023 年 12 月） 安徽龙磁科技股份有限公司 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证 券法》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第 1 页 共 8 页 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （ ...

一、 董事会会议召开情况 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-066 安徽龙磁科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 27 日在合肥市政务区天鹅湖万达广场 1 号楼 23 层会议室召开。 会议通知于 2023 年 12 月 17 日以邮件和专人送达方式等发出，本次会议应参加 表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议由董事长熊永宏先生主持， 公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 1、逐项审议《关于修订与新增公司部分管理制度的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司实际情况，公 司拟新增及修订公司部分管理制度。具 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 章程 （2023 年 12 月） 安徽龙磁科技股份有限公司 公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 安徽龙磁科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称 ...

在召开股东大会选举独立董事时，公司董 事会应对独立董事候选人是否被中国证 监会提出异议的情况进行说明。 章程修订对照表 （2023 年 12 月） 根据《中国人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司情况以及公司实际经营管理的需要， 对《公司章程》相关内容进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十六条 独立董事应当具备与其 | 第一百二十六条 独立董事应当具备与其 | | 行使职权相适应的任职条件，担任独立董 | 行使职权相适应的任职条件，担任独立董 | | 事应当符合下列基本条件： | 事应当符合下列基本条件： | | （一）根据法律、行政法规及其他有关规 | （一）根据法律、行政法规和其他有关规 | | 定，具备担任上市公司董事的资格； | 定，具备担任上市公司董事的资格； | | （二）具有本章程所要求的独立性； | （二）具有本章程所要求的独立性； | | （三） ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-070 安徽龙磁科技股份有限公司 关于暂缓实施龙磁科技园部分项目及项目进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于暂缓实施龙磁科技园部分项目的议 案》。具体情况如下： 一、龙磁科技园项目建设情况 公司分别于 2021 年 6 月 4 日、6 月 24 日召开第五届董事会第十次会议、 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设龙磁科技园项目的议案》， 同意公司投资不超过 5 亿元在庐江县郭河镇投资建设龙磁科技园项目，资金来源 为自有或自筹资金。龙磁科技园项目主要建设内容为：（1）10000 吨高性能湿压 磁瓦自动生产线项目；（2）年产 15000 吨永磁铁氧体干压异性粉料项目；（3）年 产 2000 万只无刷电子换向器项目；（4）年产 3000 万只高端定子机壳生产线项 目。 截止目前，"10000 吨高性能湿压磁瓦自动生产线项目"和"年产 15 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范安徽龙磁科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确 保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展，根据法律、法规、规范性文件、公 司章程及其细则的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司全资子公司、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司。 第三条 未经公司董事会或股东大会批准，不得对外提供担保。公司分支机 构不得对外担保，子公司未经公司批准不得对外担保。 除本制度另有规定外，公司对外担保时必须要求被担保方提供反担保，且反 担保的提供方应当具有实际承担能力。 第四条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制公司对外担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第二章 被担保企业的资格 第五条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位； （2023年12月） （三）公司所属全资子公司、控股子公司、参股公司。 虽不符合上述所列条件，但公司认为 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 信息披露管理制度 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、本规则及深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平地披露所有可 能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项 (以下简称"重大信息"、"重大事件"或者"重大事项")，并保证所披露的信息真实、 准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、 准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当 在公告中作出相应声明并说明理由。 真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有 事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

特此公告 安徽龙磁科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会 成员的议案》。具体情况如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事。为促进公司规范运作，公司董事会对第六届董事会审计委员会部分成员 进行调整，董事、副总经理朱旭东先生不再担任第六届董事会审计委员会委员 职务，选举公司董事熊永宏先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会 会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第六届董事会审计委员会成员为：左毅先生（独立董 事）、陈结淼先生（独立董事）、熊永宏先生（董事），其中独立董事左毅先生担 任召集人。 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-068 安 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽龙磁科技股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）与关联方的 交易行为，根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： (一)直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； (二)由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其 他组织； (三)由第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（独立董事除 外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； (四)持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； (五)中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所（以下简 称交易所）或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公 司对其利益倾斜的法人或者其他组织 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-065 安徽龙磁科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、部分董事 （一）增持主体 | 1、截至本公告披露日，上述增持主体的持股情况如下： | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | 1 | 熊永宏 | 实际控制人、董事长 | 34,560,740 | 28.77% | | 2 | 熊咏鸽 | 实际控制人、董事、总经理 | 12,987,800 | 10.81% | 基于对安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的信心 和对公司长期投资价值的高度认可，公司控股股东、实际控制人，部分董事 计划以自有或自筹资金通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中 竞价和大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 550 万元（含 本数），以实现公司持续健康、高质量发展。 本次增持计划实施期限：于本公告披露之日起6个月内。增持计划实施期间， 如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及 ...