国元证券股份有限公司 关于安徽龙磁科技股份有限公司 | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理 | 无 | 不适用 | | 状况、核心技术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原因及解决措 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | 施 | | 1、股份限售安排及自愿锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2、发行人及其控股股东、董事、高级管理人员关 | 是 | 不适用 | | 于稳定股价的承诺 | | | | 3、发行人持股 5%以上股东关于持股意向和减持意 | 是 | 不适用 | | ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业 绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高 管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公司公告激励计划 时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理 人员及核心技术（业务）骨干。 四、考核机构 （一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作； （二）公司人力资源部、财务部组成考核工作小组负责具体实施考核工作，考 为进一步完善安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司管理人员和核心骨干，充分调 动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、 公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司 发展战略和经营目标的实现，公司制定了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"或"激励计划"）。 ...

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[4] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷：资产负债表错报≥资产总额5%等[5] - 非财务报告内控重大缺陷：直接或间接资产损失超300万[6] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[5][6][7]

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明…………………………………………………………第 | | --- | | 1—2 页 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、营业执照及资质…………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-424 号 目 录 安徽龙磁科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称龙磁科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的龙磁科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供龙磁科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为龙磁科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 ...

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。现就相关 事项公告如下： 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-025 安徽龙磁科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 （一）拟聘任会计师事务所的机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽龙磁科技股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及各子公司。纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： （1）公司内部控制管理手册及相关实施细则中公司层面控制所涉及的公司 治理、发展战略、组织架构、人力资源、企业文化、职业道德与专业胜任能 力、信息与沟通、内部监督等各项流程； （2）业务层面控制中涉及的采购管理、销售管理、财务管理、关联交易、 对外担保、募集资金、对外投资、信息披露等流程。重点关注的高风险领域主 要包括：采购管理、销售管理、财务管理、关联交易、募集资金、信息披露 等。 上述纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主 要方面，不存在重大遗漏。 （二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 内部控制自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安徽龙磁"）首次公开 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——左毅 本人作为安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、 规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护了公司和股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 左毅先生，1967 年生，本科学历，注册会计师。曾任安徽国祯集团财务经 理，副总经理，安徽国祯环保节能科技股份有限公司总经理，安徽国祯集团总裁， 2008 年至今，任安徽亚泰环境工程技术有限公司董事长。 (二)独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东公司担任任何职务，与公司以及股东之间不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 经核查，公司现任独立董事均未在公司担任独立董事以外的任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 安徽龙磁科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，安徽龙磁科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-021 安徽龙磁科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项资产进行全面清查和减值测试。根据测试结果，为真实、 准确地反映公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产 减值损失的有关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2023 年度计提减值的资产为应收账款、其他应收款、应收票据、存 货、商誉，总金额为 27,543,969.53 元，具体减值情况如下表： 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 坏账损失 | -5,789,759.17 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | -6,521,307.83 | | | 商誉减值损失[注] | -15,232,9 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-030 安徽龙磁科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本次回购注销完成后，公司股本将由 120,139,000 股变更为 119,371,904 股， 公司注册资本相应由人民币 120,139,000 元变更为人民币 119,371,904 元。 二、《公司章程》修订情况 本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项尚须提请公司股东大会并 作为特别决议事项进行审议，同时董事会提请股东大会授权董事会办理本次工商 变更登记手续等相关事宜。上述修订内容最终以工商行政管理部门核准为准。修 订后的《公司章程》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）。 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，公司董事会同意变更公司注册资本和总股本，并对《安 徽龙磁科技 ...