证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-025 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司定于2024年5月8日（星期三）15:00－17:00在 全景网举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行 ，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理肖朝蓬先生、董事会 秘书兼财务总监朱莉华女士、独立董事原有学先生、保荐代表人王如意先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可于2024年5月8日（星 期三）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事刘军、夏先锋、原有学的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事刘军、夏先锋、原有学的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体 股东负责的精神，依法履行职权，对公司生产经营活动、规范性运作情况、财务 情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司 及股东的合法权益。现将监事会在2023年度的主要工作报告如下： 一、对2023年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价 通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格 按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。 公司重大经营决策合理，其程序合法有效，公司进一步建立健全了各项内部管理 制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均 ...

光大证券股份有限公司关于昆山佰奥智能股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 4、建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现纠正错误、违 规及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。 5、确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯彻实 施。 （二）公司建立内部控制制度遵循的基本原则 1、全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的各 种业务和事项。 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以审计部门为主导 多部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评价。 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司 经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战 略。 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运 行。 3、规范公司经营行为，保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确和完整。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为昆山佰奥智能股 份有限公司（以下简 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非 募集资金或者用作其他用途。 公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 1 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范 运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度所称募 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-022 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不用 于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品， 公司投资产品不得质押 2、投资金额：拟使用最高不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行现 金管理。 3、特别风险提示：投资产品虽属于安全性高，流动性好的保本型、低风险 投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的 影响 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额 度内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交 2023 年年度股 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 在报告期内，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 2023 年度独立董事述职报告 二、年度履职概况 （刘军） 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立董事的 义务。本人认为公司 2023 年度董事会、各专门委员会和股东大会的召集、召开 符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2023 年度，公司共召开了 4 次董事会和 4 次股东大会，本人亲自出席了 4 次董 事会，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他董事出席会议的情 况；列席了 4 次股东大会。履职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认 真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎 尊敬的各位股东及股东代表： 的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项 均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2023 年度公司董事会各项议案及其它 事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。公司积极配 合了本人的相关 ...

2023年昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《董 事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，为公司持续 健康发展奠定了良好基础。现将董事会2023年度主要工作情况报告如下： 一、2023年度总体经营情况 2023年，面对需求萎缩、原材料涨价、多变的国际经济形式，市场竞争日益 加剧。公司管理层在董事会的领导下，积极把握市场机会，勤勉尽责地开展各项 工作，夯实基础，统筹部署防控和生产经营工作，不断推动公司治理水平的提高 和各项业务的健康稳定发展。报告期内，智能装备及其零组件业务平稳发展。同 时，公司加大数字化工厂的研发、设计、生产和销售，积极拓展新的业务。 报告期内，公司实现营业收入56,884.59万元，较上年同期增长13.88%；归 属于上市公司股东的净利润为-1,360.38万元， ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-026 （2）网络投票时间： 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董 事会第十三次会议决定于2024年5月13日（星期一）召开公司2023年年度股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十三次会议同意召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年5月13日（星期一）下午15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年5月13日上午9:15- 9:25,9:30-11:30；下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15至 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应 变更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的 会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-024 昆山佰奥智能装备股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更日期及原因 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不涉及以前年度的追溯调整。 本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的相关规定进行的合理变更， 符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公 允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。 3、变更后采用的会计政策 2022 年 11 月 30 日， ...