内部控制基本信息 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入合并范围单位资产总额和营收占比均为100%[10] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[14] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[14] 内部控制工作情况 - 评价工作由董事会及审计委员领导，多部门参与[4] - 遵循全面性等五项原则[6][7] - 评价程序含成立小组等[8] - 评价方法多种结合[9] 评价范围与关注领域 - 纳入评价范围有昆山佰奥等公司[10] - 重点关注资金管理等高风险领域[12] 组织架构 - 审计委员会由3名董事组成，1名独董为会计专业召集人，下设审计部，有审计主管1名[25] 制度建设 - 制定多项制度规范财务报告、资金等业务[28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][40][42] 缺陷标准与结论 - 明确财务与非财务报告内控重大、重要缺陷定量标准[43][48] - 非财务报告内控重要缺陷迹象有关键岗位人员流失30%以上[49] - 报告期内无重大、重要缺陷[51] - 董事会认为保持了有效内控[52]

业绩总结 - 报告期内转回信用减值损失3,782,302.30元，计提资产减值损失 -6,637,662.21元，总计 -2,855,359.91元[2] - 计提及转回减值准备减少2024年度利润总额2,855,359.91元及报告期末所有者权益[5] 决策相关 - 2025年4月23日董事会审议通过《关于2024年度计提及转回减值准备的议案》[6] - 董事会、监事会均同意本次计提[6][7]

现金管理计划 - 拟用不超80,000万元闲置自有资金投资低风险理财产品[2] - 额度使用期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会前一日[5] 决策流程 - 2025年4月23日董事会审议通过现金管理议案[9] - 监事会认为符合相关规则要求[10] - 股东大会通过后授权管理层决策，财务部实施[5] 风险与控制 - 投资受市场波动等风险影响[6] - 公司采取选低风险产品等措施控制风险[7]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 审计机构续聘 - 公司多会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[3][6] 审计意见 - 容诚认为公司2024财报及内控有效[5] 审计沟通 - 2025年审计委员会与容诚就审计工作沟通并提建议[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚2024审计遵循原则，报告真实准确及时[8]

关联资金往来 - 2024年初关联资金往来余额为14628.73万元[2] - 2024年度关联资金往来累计发生额（不含利息）为10596.76万元[2] - 2024年度关联资金往来利息为69.51万元[2] - 2024年度关联资金偿还累计发生额为19161.83万元[2] - 2024年末关联资金往来余额为6133.17万元[2] 子公司应收款项 - 昆山市佰瑞精密机械零组件有限公司其他应收款2024年初余额429.97万元，年度发生额293.21万元，偿还额723.17万元[2] - 昆山市佰瑞精密机械零组件有限公司应收股利年度发生额290.07万元，年末余额290.07万元[2] - 佰奥智能装备（内江）有限公司其他应收款2024年初余额7210.71万元，年度发生额3164.10万元，利息58.49万元，偿还额10433.29万元[2] - 昆山佰奥软件有限公司其他应收款2024年初余额648.69万元，年度发生额373.29万元，偿还额1021.98万元[2] - 昆山佰奥软件有限公司应收股利2024年初余额5000.00万元，年度发生额5000.00万元，偿还额5000.00万元，年末余额5000.00万元[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入46,585.26万元，较上年同期减少18.11%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2,741.03万元，较上年同期增长301.49%[3] 技术研发 - 截至报告期末，公司取得177项专利，含发明专利85项等[3] - 截至报告期末，公司软件著作权登记46项[3] 会议情况 - 2024年公司董事会召开6次会议[5] - 2024年召开1次年度股东会和3次临时股东会[7] - 2024年董事会各委员会召开多次会议[10][11] - 报告期内召开3次独立董事专门会议[12] 未来展望 - 2025年公司围绕主营业务优化布局，向数字化工厂等市场发展[14] - 2025年公司董事会继续履职促规范健康发展[15]

股东会信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东会，现场15:00开始[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 审议9项议案，议案5需三分之二以上表决权通过[5][6] 登记与投票 - 登记时间2025年5月15日，地点昆山玉山镇龙华路8号[7] - 普通股投票代码"350836"，简称"佰奥投票"[13] - 深交所交易系统和互联网系统投票时间[16][17] 其他事项 - 会期半天，股东费用自理[10] - 联系人朱莉华，电话0512 - 33326888，传真0512 - 36830728[10] - 股东参会登记表2025年5月15日17:00前送达并确认[25]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入46,585.26万元，同比降18.11%[6] - 2024年归属于上市公司股东净利润2,741.03万元，同比增301.49%[6] - 截至2024年12月31日，公司总资产127,235.35万元[6] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东净资产53,241.00万元[6] 议案审议 - 多项议案审议通过，部分需提交2024年年度股东会审议[3][4][7][9][11][13][14] - 公司监事2025年度薪酬方案全体监事回避表决，直交股东会[10]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入46,585.26万元，比上年同期下降18.11%[8] - 2024年度公司归属上市公司股东净利润2,741.03万元，比上年同期增长301.49%[8] - 截至2024年12月31日，公司总资产127,235.35万元，归属上市公司股东净资产53,241.00万元[8] 分红转增 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利18,994,501.80元（含税）[10] - 公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.5股，转增后总股本为92,524,189股[10] 资金安排 - 独立董事2025年津贴为每人每年7.2万元（含税）[14] - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请不超过20亿元的综合授信额度[16] - 公司拟使用最高不超过80,000万元闲置自有资金进行现金管理[18] 会议相关 - 第四届董事会第四次会议于2025年4月23日召开[2] - 公司董事会决定于2025年5月16日下午15:00召开2024年年度股东会[24] 议案情况 - 《2024年年度报告》等多项议案表决结果多为同意7票，反对0票，弃权0票获得通过[4][6][7][9][11][13][15][17] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》需提交公司2024年年度股东会审议[18] - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度的履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案》已通过董事会审计委员会审议[20][21] - 《关于2024年度计提及转回减值准备的议案》已通过公司董事会审计委员会会议审议[22] - 《关于<2025年度第一季度报告>的议案》已通过董事会审计委员会审议[23]

业绩数据 - 2024年净利润27,410,321.64元，2023年为 - 13,603,827.58元，2022年为 - 47,604,273.81元[10] - 2024年营业收入465,852,645.00元，2023年为568,845,916.03元，2022年为499,534,348.68元[10] - 2024年研发投入37,329,156.23元，2023年为36,371,951.53元，2022年为36,653,453.56元[10] 利润分配 - 2024年度以63,315,006股为基数，每10股派3元，转增4.5股，转增后总股本92,524,189股[2][5] - 2024年度可供分配利润104,663,947.69元[6] - 2024年半年度现金分红10,003,770.95元，年度拟现金分红18,994,501.80元，累计预计28,998,272.75元[6] 其他财务 - 2024年度股份回购金额15,094,665.90元[7] - 2024年度现金分红和股份回购金额44,092,938.65元，占本年度净利润160.86%[7][8] - 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入比例为7.19%[10]