财务数据 - 2024年度公司营业收入为46,585.26万元[7] - 2024年末流动资产较2023年末增长约53.79%，流动负债增长约101.66%[37] - 2024年末非流动资产较2023年末下降约2.12%，非流动负债下降约31.11%[37] - 2024年末负债合计较2023年末增长约94.61%，所有者权益增长约0.93%[37] - 2024年末资产总计较2023年末增长约39.03%[37] - 2024年末货币资金较2023年末增长约561.94%，应收账款下降约12.03%，存货增长约75.62%[37] - 2024年度营业总收入同比下降18.11%，净利润同比扭亏为盈[41] - 2024年度经营活动现金流入小计同比增长61.25%，现金流量净额同比扭负为正[43] - 2024年度投资活动现金流入小计同比增长121.86%，现金流量净额亏损扩大[43] - 2024年度筹资活动现金流入小计同比增长26.28%，现金流量净额同比转负[43] - 2024年末现金及现金等价物余额同比增长593.60%[43] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[4] - 审计将收入确认、应收账款减值、存货跌价准备识别为关键审计事项[6][14][19] - 审计认为管理层在收入确认、应收账款减值、存货减值方面判断恰当[8][13][16][18][21][24] 公司运营 - 公司首次公开发行股票增加注册资本，变更后注册资本为49,255,720.00元[59] - 2021年度公司派发现金股利并以资本公积金转增股本[60] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，正常营业周期为一年[66][67] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[68] 资产标准 - 重要单项计提坏账准备的应收款项标准为单项核销金额占应收款项总额的10%以上且金额在300万元以上[69] - 重要在建工程标准为单个项目预算大于1000万元[70] 金融工具 - 金融资产按管理业务模式和合同现金流量特征分为三类，初始确认后一般不得重分类[115] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益等三类[120] 资产折旧 - 房屋建筑物折旧年限20年，残值率5.00%，年折旧率4.75%[188] - 机器设备折旧年限10年，残值率5.00%，年折旧率9.50%[188] 研发支出 - 公司将与研发活动直接相关费用归集为研发支出，含研发人员职工薪酬等[199] - 公司将为进一步开发做准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段支出计入当期损益[200]

资金情况 - 2024年初占用资金总计14628.7万元[6] - 2024年度占用累计发生金额总计10596.76万元[6] - 2024年度占用资金利息总计69.51万元[6] - 2024年度偿还累计发生金额总计9161.83万元[6] - 2024年末资金余额总计6133.1万元[6] 子公司应收款项 - 昆山佰瑞其他应收款年初29.97万元，年度累计193.2万元，偿还723.17万元[6] - 昆山佰瑞应收股利年度累计290.07万元，年末余额290.0万元[6] - 佰奥内江其他应收款年初210.7万元，年度累计3164.10万元，利息58.49万元，偿还3433.25万元[6] - 佰奥软件其他应收款年初548.65万元，年度累计373.25万元，偿还1021.98万元[6] - 佰奥软件应收股利年初0.00万元，年度累计5000.00万元，年末余额0.00万元[6]

会议召开 - 2024年召开6次董事会、4次股东会、2次独立董事专门会议[5][6] 议案审议 - 2024年8月26日审议通过日常关联交易预计额度议案[12] - 2024年10月23日审议通过获得债务豁免暨关联交易议案[12] - 2024年4月18日审议通过董事和高管2024年度薪酬方案议案[16] 报告披露 - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[13] 机构与人员 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[14] - 2024年完成董事会换届选举[15] - 独立董事2024年12月4日后不再任职[12] - 独立董事原有学2025年4月23日提交2024年度述职报告[19]

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘晶） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会选举担 任公司第四届董事会独立董事。2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要 求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项 议案，客观地发表自己的观点，较好地发挥了独立董事的作用。本人自 2024 年 12 月 4 日公司董事会换届选举完成后，正式担任公司第四届董事会独立董事， 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 本人硕士研究生学历。历任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资经理、 南京银行股份有限公司投资银行部项目经理、天健会计 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等要求，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事陈爱武、刘晶、顾国华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈爱武、刘晶、顾国华的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会 2025年4月23日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

会议召开 - 2024年召开6次董事会、4次股东会、2次独立董事专门会议[4][6] 议案审议 - 2024年审议通过关联交易、债务豁免、续聘事务所等议案[6][12][15] 报告披露 - 2024年按时编制披露多份报告[14] 人事变动 - 2024年换届选举董事，独立董事12月4日后不再任职[2][16] 薪酬方案 - 2024年审议通过董事和高管薪酬方案[17]

会议召开 - 2024年召开6次董事会、4次股东会[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] 议案审议 - 2024年8月26日审议通过日常关联交易预计额度议案[12] - 2024年10月23日审议通过获得债务豁免暨关联交易议案[12] - 2024年4月18日审议通过董事和高管年度薪酬方案[17] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[13][14] 机构与人员 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[15] - 2024年换届并选举相关董事[16]

会议召开 - 2024年召开6次董事会、4次股东会和1次独立董事专门会议[4][6] 人事任免 - 2024年12月9日董事会通过选举董事长、聘任总经理等议案[12] 履职情况 - 2024年12月4日独立董事正式履职[12] - 独立董事监督信息披露，与内部审计、年审会计师沟通[10] 组织架构 - 董事会设四个专门委员会，提名、审计委审议通过财务负责人资格[7][12]

会议召开 - 2024年召开6次董事会、4次股东会、1次独立董事专门会议[4][6] 履职情况 - 2024年12月4日独立董事正式履职[13] - 对董事会议案均投赞成票，参加专门会议表决[5][6] 监督工作 - 监督信息披露，与审计、事务所日常沟通[10] 能力提升 - 注重学习法规，参加培训提高履职能力[11] 程序合规 - 认为2024年相关会议召集、召开符合法定程序[4]

财务表现 - 2024年基本每股收益0.4321元 较2023年亏损0.2125元大幅改善303.34% [1] - 2024年净利润0.27亿元 实现扭亏为盈 较2023年亏损0.14亿元增长292.86% [1] - 营业收入4.66亿元 较2023年5.69亿元下降18.1% [1] - 净资产收益率5.20% 较2023年-2.54%显著提升304.72个百分点 [1] - 每股净资产8.31元 较2023年8.25元微增0.73% [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股1359.88万股 占流通股比例31.84% 较上期增加52.65万股 [1] - 肖朝蓬持股401.62万股（占比9.4%）较上期增持180.87万股 为第一大股东 [2] - 上海华汯资产管理有限公司持股250万股（占比5.85%）增持8.8万股 [2] - 路玲兰新进持股110万股（占比2.58%） 李萍新进持股61.31万股（占比1.44%） [2] - 上海添益私募基金退出前十大股东 原持股110万股（占比2.58%） [2] 分红方案 - 每10股转增4.5股并派发现金红利3元（含税） [3]