| | 方式达成合作。 | | --- | --- | | | 3、问：公司如何进行跨行业改造？ | | | 答： 公司经过十多年的实践探索，搭建了酷特 C2M 产业互联网平 | | | 台，打造了核心能力，即智能制造、个性化定制解决方案和数字化治 | | | 理体系。公司在自身服装试验田基础上，向其他产业应用赋能，输出 | | | 酷特数字化治理体系的核心能力。 | | | 4、问：研发投入会持续增长吗？ | | | 答：随着新技术成熟，公司会持续加大研发投入，根据市场需求， | | | 搭建和丰富新品类数据库；同时研究院持续将新技术与产业融合，积 | | | 累产业数据。 | | | 5、问：女装占比多少，增长速度对比男装如何？ | | | 答：公司 2021 年推出女装，女装销售占比迅速增长，目前占到 | | | 公司国内销售额的 30%左右。 | | | 6、问：公司业绩是由于老客户增加还是新客户增加，订单连续性 | | | 怎么样？ | | | 答：公司目前的老客户非常稳定，他们对品质要求高，对价格相 | | | 对不敏感，公司也在不断拓展新客户。公司的女装品类发展迅速，也 | | | 是公司新的增 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-041 青岛酷特智能股份有限公司 关于变更募集资金用途后重新签署监管协议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕974 号文核准，青 岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行的人民 币普通股（A 股）股票已于 2020 年 7 月 8 日在深圳证券交易所创业 板上市交易。公司首次向社会公开发行的股票 6,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.94 元/股，募集资金总额为人民币 356,400,000 元，扣除与发行相关费用 40,791,320.74 元（含税）后，实际募集资 金净额为人民币 315,608,679.26 元。募集资金已于 2020 年 7 月 2 日 划至公司指定账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金 到位情况进行了审验并出具了瑞华验字[2020] 23030001 号验资报告。 二、变更募集资金用途、募集资金监管协议签订及专户开立、存 储情况 2023 年 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛酷特智能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛酷特智能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号甲青岛中心大厦 A 座 45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件、资料，并对有关问题 进行了必要的核查和验证。 （二）本次股东大会的召开 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发 表的法律意见承担相应法律责任。 本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 2023 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议，决议召集本次股 东大会。 2023 年 11 月 28 日，公司董事会通过巨潮资讯网发出了《关于召开 2023 年 第一次临时股东 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-040 青岛酷特智能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）14:30。 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 13 日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 13 日 09:15-09:25、09:30- 11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 间为 2023 年 12 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省青岛市即墨区红领大街 17 号公司会议 室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董 ...

编号：2023-012 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 中金证券、南方基金 时间 2023 年 12 月 7 日 地点 公司 上市公司接待人 员姓名 董事长、总经理张蕴蓝女士 证券事务代表周佩佩女士 投资者关系活动 主要内容介绍 本次投资者关系活动以线下方式进行，董事长、总经理张蕴蓝女 士介绍了公司的主要情况，并与参会人员进行了交流，交流主要内容 如下： 1、问：女装定制如何接触到终端客户？ 答：公司通过在已有 B 客户的男装定制店里增加女装，或在女装 成衣店增加定制等方式提供女装定制服务。 2、问：现在女装已有品类有哪些？ 答：目前女装有衬衣、西装、裤子、裙子、连衣裙、大衣、马甲 等产品，根据市场需求，公司会逐渐扩展各品类，打造和完善数据库。 3、问：客户稳定性怎么样？ 答：基于市场竞争和选择，公司留存和新开发的客户，属于对品 | | 质要求更高，相对价格不敏感的客户，客户比较稳定。同时，由于公 | | --- | --- | | | 司的供应链品质和交期稳定，能 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 青岛酷特智能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 | 理体系。公司在自身服装试验田基础上，向其他产业应用赋能，输出 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 酷特数字化治理体系的核心能力。 | | | | | | | | 3、问：公司后续发展 | C | 端是否会和 | B | 端客户有利益冲突？ | | | | 答：各品牌定位、风格不同，不会产生利益冲突。 | | | | | | | | 4、问：公司扩产计划是什么？ | | | | | | | | 答：为应对产能不足的情况，公司租赁场地，增设了一条生产线， | | | | | | | | 目前已投产，产能正在释放中，满产后预计在现有产能水平上提升 | 20% | | | | | | | 左右。公司募投项目目前正在积极规划中。 | | | | | | | | 5、问：公司今年的增长是受大环境影响还是自身增长？ | | | | | | | | 答：目前宏观环境不乐观，公司强大的供应链优势更为明显，随 | | | | | ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 青岛酷特智能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 光大证券、财通证券、人保养老、恒越基金 时间 2023 年 12 月 1 日 地点 公司 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书、财务总监吕显洲先生 证券事务代表周佩佩女士 投资者关系活动 主要内容介绍 本次投资者关系活动以线下方式进行，董事会秘书吕显洲先生介 绍了公司的主要情况，并与参会人员进行了交流，交流主要内容如下： 1、问：公司逆势增长的原因是什么？ 答：公司的制造模式是大规模个性化定制模式，打破个性化与工 业化矛盾，实现用工业化手段、效率和成本生产个性化产品，依托强 大的供应链，最大程度上满足消费者的需求。公司的 C2M 商业模式， 是"卖了再做"，解决传统服装行业高库存的痛点。 2、问： B 端和 C 端各自占比多少？ 答：目前主要是 B 端，公司计划未来 3-5 年发展 C 端，打造新的 增长曲线。 3、问：公司 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-038 青岛酷特智能股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步提高公司决策效率和决策水平，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的 最新规定，公司对《公司章程》进行了修订，具体如下： | （四）担任因违法被吊销营业执照、 | 执照之日起未逾三年； | | --- | --- | | 责令关闭的公司、企业的法定代表 | | | 人，并负有个人责任的，自该公司、 | （五）个人所负数额较大的债务到期未 | | 企业被吊销营业执照之日起未逾三 | 清偿； | | 年； | | | | （六）最近三年内受到中国证监会行政 | | （五）个人所负数额较大的债务到期 | 处罚； | | 未清偿； | | ...

青岛酷特智能股份有限公司·提名委员会工作制度 青岛酷特智能股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章总则 第一条 为规范青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员及其他人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《青岛酷特智能 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员和其他人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及财务总监，其他人员是指高级管理人员以外公司管理者。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程 ...

青岛酷特智能股份有限公司 公司章程 1 | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 27 | | 第一节 董事 27 | | 第二节 董事会 32 | | 第三节 独立董事 39 | | 第四节 董事会秘书 40 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 监事会 42 | | 第一节 监事 42 | | 第二节 监事会 43 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节财务会计制度 44 | | --- | | 第二节内部审计 48 | | 第三节 会计师事务所的聘任 48 | | 第九章 通知和公告 49 | | 第一节 通知 ...