(一)代表十分之一以上表决权的股东提议时； 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的规 定，制定本规则。 第二条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少 召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办 公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长 在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 青岛酷特智能股份有限公司 董事会议事规则 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 青岛酷特智能股份有限公司 (二)三分之一以上董事联名提议时； (三)监事会提议时； (四)公司章程规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-035 青岛酷特智能股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件、电话等方式发出。 会议于 2023 年 11 月 27 日上午 09:00 在山东省青岛市即墨区红领大 街 17 号公司会议室以现场方式及通讯方式召开。本次董事会应参加 会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，其中王若雄先生、陶兴荣 先生、孙莹女士、王伟先生、杜媛女士、丁香乾先生通过通讯方式参 会。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张蕴蓝 女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 为推动公司 C2M 产业互联网平台战略的实现，进一步验证公司 C2M 产业互联网平台的科研能 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议， 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用 效率，根据公司现阶段经营发展的需要，公司拟对募集资金投资项目 进行如下调整： 证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-037 青岛酷特智能股份有限公司 关于变更募集资金用途公告 拟将"柔性智慧工厂新建项目"变更为"C2M 产业互联网服装试 验工厂建设项目"，实施主体变更为公司全资子公司酷特智能（山东） 有限公司，实施地点变更为山东省安丘市兴安街道新安路与南苑路交 叉口西南侧 300 米，投资总额变更为 17,929.87 万元，项目拟计划全 部用募集资金投入，项目达到预定可使用状态的时间预计为 2025 年 12 月；拟将"智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目"变 更为"试验工厂数智化、C2M 产业互联网平台升级及'酷特'AI 大模 型建设项目"，实施主体为公司，实施地点变更为山东省青岛市 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-036 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司整 体战略布局等客观情况而做出的审慎决定，符合公司战略发展和经营 需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本 次变更事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关规定，我们一致同意公司变更募集资金用途事项。 青岛酷特智能股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件、电话等方式发出。 会议于 2023 年 11 月 27 日下午 14:00 在山东省青岛市即墨区红领大 街 17 号公司会议室以现场方式召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实 ...

（一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 青岛酷特智能股份有限公司 内部审计制度 青岛酷特智能股份有限公司 内部审计制度 第一条 为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，依据《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规及《青岛酷特智能股份有限公司章程》 的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或内审人员，对其内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司各内部机构、各子公司、各控股子公司、具有重大影响的参股 公司应当配合审计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 （一）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-039 青岛酷特智能股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司（ 以下简称"公司" ）于 2023 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 13 日召 开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 13 日 其中，通过深圳证 ...

青岛酷特智能股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛酷特智能股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履 行独立董事职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开全部 由独立董事参加的会议（以下简称"独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含 ...

青岛酷特智能股份有限公司 独立董事工作制度 青岛酷特智能股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确独立董事的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事 和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，青岛酷特智能股份有限公司(以下简 称"公司")根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、公司 章程和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权 益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在 直接或者间接利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本次 ...

青岛酷特智能股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司对外担保行为，维护投资者利益，控制公司对外担保风险，根据《中华人民共 和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为。担保形式包括保证、抵押和质押。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保 总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外 担保总额之和。 公司控股子公司的对外担保，比照本制度执行。公司控股子公司在对外担保事项递 交其董事会或股东会审议之前，应提前 5 个工作日向公司进行书面申报，并在其董事会 或者股东会做出决议当日通知公司履行有 ...

青岛酷特智能股份有限公司 关联交易管理制度 青岛酷特智能股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方发生 的关联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《青岛 酷特智能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《企业会计准则第 36 号—— 关联方披露》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，并 遵循下列原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）关联人如享有公司股东大会表决权，应当予以回避； （三）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当予以 回避。 （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当 聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或评估。 （五）对于必 ...